KuCoin, 미국 라이선스 소송에서 유죄 인정 후 3억 달러 벌금형 선고받고 창업자 사임

쿠코인은 미국 규정을 위반하여 무허가 송금 사업을 운영한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 유죄를 인정한 창업자들은 사임하고 2024년부터 진행 중인 소송에서 약 3억 달러에 달하는 벌금과 몰수금을 지불하기로 합의했습니다.

쿠코인은 되었습니다 기소 뉴욕주에서 유사한 민사 소송을 해결한 지 불과 몇 년 만에 자금세탁 방지법 위반 혐의로 

판사는 판결에서 해당 회사에 약 1억 1300만 달러의 벌금을 부과하고 1억 8450만 달러를 몰수했습니다.

해당 거래소와 설립자인 춘간, 케탕은 자금세탁 방지법을 위반하여 무허가 송금 사업을 운영하려 한 혐의로 2024년 3월 재판에 회부되었습니다. 두 설립자는 기소를 유예하는 데 동의했으며, 각각 약 270만 달러를 몰수당했습니다.

2023년 12월, 해당 거래 플랫폼은 뉴욕에서 2,200만 달러의 벌금과 환불금을 지불하는 데 합의했으며, 뉴욕주 법무장관이 쿠코인이 증권 및 상품 중개업자로 등록하지 않고 암호화폐 거래소라고 허위로 홍보했다고 주장한 민사 소송에서 뉴욕주에서의 거래를 중단하기로 합의했습니다.

KuCoin은 규제 준수 문제로 어려움을 겪어왔습니다

미국 연방 검사 대니엘 R. 사순은 "쿠코인은 수년간 범죄 조직을dent하고 불법 거래를 방지하기 위해 마련된 자금세탁 방지 정책을 시행하지 않았다"고 말했습니다

결과적으로 쿠코인은 수십억 달러 상당의 의심스러운 거래를 용이하게 하고 다크넷 마켓, 악성 소프트웨어, 랜섬웨어 및 사기 행각으로 얻은 수익을 포함한 잠재적인 범죄 수익을 전송하는 데 사용되었습니다. 

KuCoin은 여러 지역 및 관할 구역에서 규제 준수 문제로 어려움을 겪어왔습니다. 미국 외에도 캐나다에서 규제 문제에 직면했습니다. 2022년 온타리오 증권위원회는 KuCoin이 해당 지역에서 사업을 운영하기 위한 규제 기준을 충족하지 못했다는 이유로 캐나다 내 사용자 서비스 제공을 금지했습니다.

쿠코인은 캐나다 외에도 인도에서 규제 문제에 직면했습니다. 이 회사는 규정 준수 문제로 인해 인도 시장에서 퇴출된 여러 거래소 중 하나였습니다.

미국, 암호화폐 관련 규제 강화

미국 당국은 암호화폐 업계 관계자들이 규정을 준수하도록 하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 쿠코인(Kucoin)은 정해진 기준을 준수하지 않아 규제 당국의 제재를 받는 유일한 업체가 아닙니다.

비트dent엑스(BITMEX) 역시 법 위반 사례로 인용되었습니다. 이 회사는 1억 달러의 담당하는 은행 비밀 유지법을 위반한 것으로 유죄 판결을 받았습니다dent신원 확인 절차 준수와 불법 금융 활동 감시를