KuCoin multata di 300 milioni di dollari, i fondatori si dimettono dopo essersi dichiarati colpevoli nel caso di licenza negli Stati Uniti

KuCoin si è dichiarato colpevole di aver violato le normative statunitensi per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. I fondatori, che si sono dichiarati colpevoli, si sono dimessi e hanno accettato di pagare quasi 300 milioni di dollari tra multe e confische in un caso aperto dal 2024.

KuCoin è stata accusata di aver violato le leggi antiriciclaggio solo pochi anni dopo aver raggiunto un accordo in una causa civile simile nello Stato di New York. La Peken Global Ltd., con sede alle Seychelles, una delle tre entità che operano con il nome di KuCoin, ha risposto alle accuse lunedì davanti al giudice distrettuale statunitense Andrew Carter a Manhattan. 

Nella sentenza, il giudice ha inflitto una multa di circa 113 milioni di dollari e ha confiscato 184,5 milioni di dollari.

L'exchange e i suoi due fondatori, Chun Gan e Ke Tang, sono stati processati nel marzo 2024 per aver pianificato di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, violando un programma antiriciclaggio. I due fondatori hanno quindi accettato di rinviare il procedimento, confiscando ciascuno circa 2,7 milioni di dollari.

Nel dicembre 2023, la piattaforma di scambio ha pagato una multa di 22 milioni di dollari e ha rimborsato la società a New York; ha inoltre accettato di cessare le negoziazioni a New York in una causa civile in cui il procuratore generale dello Stato ha affermato che KuCoin non si è registrata come broker-dealer di titoli e materie prime e si è presentata falsamente come una società di scambio di criptovalute.

KuCoin ha avuto difficoltà con la conformità normativa

Il procuratore statunitense Danielle R. Sassoon ha affermato: "Per anni, KuCoin ha evitato di implementare le necessarie politiche antiriciclaggio, volte adenti criminali e prevenire le transazioni illecite"

Di conseguenza, KuCoin è stato utilizzato per facilitare transazioni sospette per miliardi di dollari e per trasmettere potenziali proventi criminali, tra cui proventi provenienti dai mercati darknet e da malware, ransomware e frodi. 

KuCoin ha avuto difficoltà a rispettare le normative in diversi territori e giurisdizioni. Oltre agli Stati Uniti, l'azienda ha dovuto affrontare sfide normative in Canada. Nel 2022, la Ontario Securities Commission ha imposto un embargo a KuCoin, impedendogli di servire gli utenti nel Paese perché non soddisfaceva la soglia normativa per operare lì.

Oltre al Canada, KuCoin ha dovuto affrontare sfide normative anche in India. L'azienda faceva parte di diversi exchange che sono stati esclusi dal mercato indiano a causa di problemi di conformità.

Gli Stati Uniti inaspriscono le regole di conformità in ambito crypto

Le autorità degli Stati Uniti hanno intensificato gli sforzi per garantire che gli operatori di criptovalute rispettino le normative. Kucoin non è l'unico operatore a dover affrontare sanzioni normative per il mancato rispetto degli standard stabiliti.

Casualmentedent, anche un'altra piattaforma di scambio con sede alle Seychelles, BITMEX, è stata usata come esempio per i trasgressori della legge. La società è stata multata di milioni di dollari per aver violato le leggi statunitensi antiriciclaggio. La piattaforma è stata giudicata colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act, che prevede il rigorosodente il monitoraggio delle attività finanziarie illecite.