KuCoin multata di 300 milioni di dollari, i fondatori si dimettono dopo la dichiarazione di colpevolezza nel caso di licenza negli USA

KuCoin si è dichiarata colpevole di aver violato le normative statunitensi operando come attività di trasferimento di denaro non autorizzata. I fondatori, che hanno presentato una dichiarazione di colpevolezza, si sono dimessi e hanno accettato di pagare quasi 300 milioni di dollari in multe e confische in un caso attivo dal 2024.

KuCoin era ha incriminato con la sfida alle leggi anti-riciclaggio solo pochi anni dopo aver risolto una simile legge civile nello stato di New York. La Peken Global Ltd., con sede nelle Seychelles, una delle tre entità che operano come KuCoin, ha risposto alle accuse lunedì davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Andrew Carter a Manhattan. 

Il giudice, nella sentenza, l'ha multata di circa 113 milioni di dollari e ha confiscato 184,5 milioni di dollari.

Lo scambio e i suoi due fondatori, Chun Gan e Ke Tang, sono stati processati nel marzo 2024 per aver complottato per gestire un'attività di trasferimento di denaro non autorizzata in violazione di un programma anti-riciclaggio. I due fondatori hanno poi accettato di differire il processo, ciascuno rinunciando a circa 2,7 milioni di dollari.

Nel dicembre 2023, la piattaforma di scambio ha risolto una multa di 22 milioni di dollari e rimborsi a New York; ha inoltre accettato di interrompere il trading a New York in una causa civile in cui l'avvocato generale dello stato ha affermato che KuCoin non si era registrata come broker-dealer di titoli e commodities e si era falsamente presentata come exchange di criptovalute.

KuCoin ha faticato con la conformità normativa

L'Avvocato degli Stati Uniti Danielle R. Sassoon ha detto: "Per anni, KuCoin ha evitato di implementare le politiche anti-riciclaggio richieste progettate per identificare gli attori criminali e prevenire le transizioni illecite."

Di conseguenza, KuCoin è stata utilizzata per facilitare miliardi di dollari di transazioni sospette e per trasmettere proventi potenzialmente criminali, inclusi proventi dai mercati darknet e da malware, ransomware e schemi di frode. 

KuCoin ha faticato con la conformità normativa in diversi territori e giurisdizioni. Lontano dagli Stati Uniti, l'azienda ha affrontato sfide normative in Canada. Nel 2022, la Commissione dei Titoli e degli Scambi dell'Ontario ha imposto un embargo su KuCoin per servire gli utenti nel paese perché non soddisfaceva la soglia normativa per operare lì.

Oltre al Canada, KuCoin ha anche affrontato sfide normative in India. L'azienda faceva parte di diversi exchange che sono stati espulsi dal mercato indiano a causa di problemi di conformità.

Gli Stati Uniti inaspriscono le regole di conformità nelle criptovalute

Le autorità degli Stati Uniti hanno intensificato i loro sforzi per garantire che i giocatori di criptovalute rispettino le normative. Kucoin non è l'unico giocatore ad affrontare sanzioni normative per non aver aderito agli standard stabiliti.

Coincidenza vuole che un altro exchange con sede nelle Seychelles, BITMEX, sia stato anche usato come esempio per i trasgressori. L'azienda è stata multata $100 milioni per aver violato le leggi statunitensi anti-riciclaggio. La piattaforma è stata dichiarata colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act, che è responsabile della rigorosa conformità alla verifica dell'identità e al monitoraggio delle attività finanziarie illecite.