Kucoin si è dichiarato colpevole di violazione delle normative statunitensi gestendo un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. I fondatori, che hanno preso un motivo di colpevolezza, si sono dimessi e hanno accettato di pagare quasi $ 300 milioni in multe e perdite in un caso attivo dal 2024.
Kucoin è stato accusato di aver sfidato le leggi anti-ladro solo pochi anni dopo aver risolto un diritto civile simile nello stato di New York. La Peken Global Ltd. con sede a Seychelles, una delle tre entità che opera come Kucoin, ha risposto alle accuse lunedì prima che il giudice del distretto statunitense Andrew Carter a Manhattan.
Il giudice, nella sentenza, lo ha multato di circa $ 113 milioni e ha rinunciato a $ 184,5 milioni.
Lo scambio e i suoi due fondatori, Chun Gan e Ke Tang, furono processati nel marzo 2024 per aver complottato per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza in violazione di un programma di riciclaggio anti-denaro. I due fondatori hanno quindi accettato di rinviare l'accusa, ciascuno perdendo circa $ 2,7 milioni.
Nel dicembre 2023, la piattaforma di scambio ha risolto una multa di $ 22 milioni e rimborsi a New York; Ha inoltre concordato di porre fine al trading a New York in una causa civile in cui il procuratore generale ha affermato che Kucoin non è stato registrato come broker-dealente di titoli e materie prime e si è rappresentato falsamente come uno scambio di criptovalute.
Kucoin ha lottato con la conformità normativa
L'avvocato statunitense Danielle R. Sassoon ha dichiarato: "Per anni, Kucoin ha evitato l'attuazione di politiche antiriciclaggio necessarie progettate per i settori criminalidente prevenire transazioni illecite".
Di conseguenza, Kucoin è stato utilizzato per facilitare miliardi di dollari di transazioni sospette e per trasmettere proventi potenzialmente criminali, compresi i proventi dei mercati di Darknet e di malware, ransomware e schemi di frode.
Kucoin ha lottato con la conformità normativa in diversi territori e giurisdizioni. Lontano dagli Stati Uniti, la società ha dovuto affrontare sfide normative in Canada. Nel 2022, la Commissione per i titoli dell'Ontario impose un embargo a Kucoin di servire gli utenti nel paese perché non incontrarono la soglia normativa per operare lì.
Oltre al Canada, Kucoin ha anche affrontato sfide normative in India. L'azienda faceva parte di numerosi scambi inviati dal mercato indiano a causa di problemi di conformità.
Gli Stati Uniti stringono le regole di conformità in criptovalute
Le autorità degli Stati Uniti hanno intensificato i loro sforzi per garantire che i giocatori di crittografia rispettassero i regolamenti. Kucoin non è l'unico giocatore che affronta le sanzioni normative per non aver aderito a stabilire standard.
il coincidere dent , un altro scambio con sede a Seychelles, Bitmex, è stato usato come esempio per i legali. L'azienda è stata multata per $ 100 milioni per aver violato le leggi anti-denaro degli Stati Uniti. La piattaforma è stata giudicata colpevole di violazione del Bank Secrecy Act, responsabile della rigorosa dent alla verifica e del monitoraggio delle attività finanziarie illecite.
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