Kucoin se declarou culpado de violar os regulamentos dos EUA, operando um negócio de transferência de dinheiro não licenciado. Os fundadores, que fizeram um pedido de culpa, renunciaram e concordaram em pagar quase US $ 300 milhões em multas e perdas em um caso ativo desde 2024.
Kucoin foi acusado de desafiar as leis anti-lavagem apenas alguns anos depois de resolver uma lei civil semelhante no Estado de Nova York. A Peken Global Ltd., de Seychelles, uma das três entidades que operam como Kucoin, respondeu a acusações na segunda-feira antes do juiz distrital dos EUA Andrew Carter em Manhattan.
O juiz, na decisão, multou cerca de US $ 113 milhões e perdeu US $ 184,5 milhões.
A bolsa e seus dois fundadores, Chun Gan e Ke Tang, foram julgados em março de 2024 por conspirar para administrar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença por violação de um programa de lavagem de dinheiro. Os dois fundadores concordaram em adiar a acusação, cada um perdendo cerca de US $ 2,7 milhões.
Em dezembro de 2023, a plataforma de intercâmbio liquidou uma multa de US $ 22 milhões e reembolsos em Nova York; Ele concordou ainda em terminar a negociação em Nova York em um processo civil, onde o procurador-geral do estado alegou que Kucoin não se registrou como uma corretora de valores mobiliários e commodities e se representava falsamente como uma troca de criptografia.
Kucoin lutou com a conformidade regulatória
A advogada dos EUA, Danielle R. Sassoon, disse: "Durante anos, Kucoin evitou a implementação de políticas anti-lavagem de dinheiro necessárias paradentos atores criminosos e impedir transações ilícitas".
Como resultado, o Kucoin foi usado para facilitar bilhões de dólares em transações suspeitas e transmitir recursos potencialmente criminais, incluindo recursos dos mercados de Darknet e malware, ransomware e esquemas de fraude.
Kucoin tem lutado com a conformidade regulatória em diferentes territórios e jurisdições. Longe dos Estados Unidos, a empresa enfrentou desafios regulatórios no Canadá. Em 2022, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário impôs um embargo a Kucoin de servir os usuários no país porque não atingiram o limiar regulatório para operar lá.
Além do Canadá, Kucoin também enfrentou desafios regulatórios na Índia. A empresa fazia parte de várias trocas enviadas para fora do mercado indiano devido a problemas de conformidade.
Estados Unidos aperta as regras de conformidade em criptografia
As autoridades dos Estados Unidos intensificaram seus esforços para garantir que os jogadores de criptografia cumpram os regulamentos. Kucoin não é o único jogador que enfrenta sanções regulatórias por não aderir a estabelecer padrões.
Coinci dent Ally, outra troca de Seychelles, Bitmex, também foi usada como exemplo para os quebra-da-lei. A empresa foi multada em $ 100 milhões por violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA. A plataforma foi considerada culpada de violar a Lei de Sigilo do Banco, responsável por verificação rígida e monitorar atividades financeiras ilícitas dent
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