KuCoin multada em US$ 300 milhões, fundadores demitem-se após confissão de culpa em caso de licenciamento nos EUA

A KuCoin confessou culpa por violar as regulamentações dos EUA operando um negócio de transferência de dinheiro sem licença. Os fundadores, que aceitaram a confissão de culpa, demitiram-se e concordaram em pagar quase US$ 300 milhões em multas e confiscações em um caso ativo desde 2024.

KuCoin foi acusou por desafiar as leis anti-lavagem de dinheiro apenas alguns anos após resolver um caso civil semelhante no estado de Nova York. A Peken Global Ltd., sediada nas Seychelles, uma das três entidades que operam como KuCoin, respondeu às acusações na segunda-feira perante o juiz do Distrito dos EUA, Andrew Carter, em Manhattan. 

O juiz, na sentença, multou-a em cerca de US$ 113 milhões e confiscou US$ 184,5 milhões.

A exchange e seus dois fundadores, Chun Gan e Ke Tang, foram levados a julgamento em março de 2024 por planejar operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença em violação a um programa anti-lavagem de dinheiro. Os dois fundadores então concordaram em adiar a persecução penal, cada um confiscando cerca de US$ 2,7 milhões.

Em dezembro de 2023, a plataforma de exchange resolveu pagar uma multa de US$ 22 milhões e reembolsos em Nova York; concordou ainda em encerrar as negociações em Nova York em um processo civil em que o procurador-geral do estado alegou que a KuCoin não se registrou como corretora de valores e commodities e representou falsamente ser uma exchange de criptomoedas.

A KuCoin tem tido dificuldades com a conformidade regulatória

A procuradora dos EUA, Danielle R. Sassoon, disse: “Por anos, a KuCoin evitou implementar políticas anti-lavagem de dinheiro obrigatórias projetadas para identificar atores criminosos e prevenir transações ilícitas.”

Como resultado, a KuCoin foi usada para facilitar bilhões de dólares em transações suspeitas e para transmitir rendas potencialmente criminosas, incluindo rendas de mercados da darknet, malware, ransomware e esquemas de fraude. 

A KuCoin tem tido dificuldades com a conformidade regulatória em diferentes territórios e jurisdições. Longe dos Estados Unidos, a empresa enfrentou desafios regulatórios no Canadá. Em 2022, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário impôs uma proibição à KuCoin de atender usuários no país porque não atendia ao limite regulatório para operar lá.

Além do Canadá, a KuCoin também enfrentou desafios regulatórios na Índia. A empresa fazia parte de várias exchanges que foram expulsas do mercado indiano devido a problemas de conformidade.

Estados Unidos endurecem regras de conformidade em criptomoedas

As autoridades dos Estados Unidos intensificaram seus esforços para garantir que os jogadores de criptomoedas cumpram as regulamentações. A KuCoin não é a única empresa enfrentando sanções regulatórias por não aderir aos padrões estabelecidos.

Coincidentemente, outra exchange sediada nas Seychelles, a BITMEX, também foi usada como exemplo para infratores. A empresa foi multada $100 milhões por violar as leis anti-lavagem de dinheiro dos EUA. A plataforma foi considerada culpada de violar o Ato de Sigilo Bancário, que é responsável pela estrita conformidade com a verificação de identidade e pelo monitoramento de atividades financeiras ilícitas.