KuCoin é multada em US$ 300 milhões e seus fundadores renunciam após se declararem culpados em processo de licenciamento nos EUA

A KuCoin se declarou culpada de violar as regulamentações dos EUA ao operar um serviço de transferência de dinheiro sem licença. Os fundadores, que se declararam culpados, renunciaram aos seus cargos e concordaram em pagar quase US$ 300 milhões em multas e confiscos em um processo que estava em andamento desde 2024.

A KuCoin foi acusada de violar as leis de combate à lavagem de dinheiro apenas alguns anos depois de ter chegado a um acordo em um processo civil semelhante no estado de Nova York. A Peken Global Ltd., com sede nas Seychelles, uma das três entidades que operam sob o nome KuCoin, respondeu às acusações na segunda-feira perante o juiz distrital Andrew Carter, em Manhattan. 

Na sentença, o juiz aplicou uma multa de cerca de 113 milhões de dólares e confiscou 184,5 milhões de dólares.

A corretora e seus dois fundadores, Chun Gan e Ke Tang, foram levados a julgamento em março de 2024 por conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença, violando um programa de combate à lavagem de dinheiro. Os dois fundadores concordaram então em suspender o processo, renunciando cada um a cerca de US$ 2,7 milhões.

Em dezembro de 2023, a plataforma de câmbio resolveu o caso de Nova York, pagando uma multa de US$ 22 milhões e realizando reembolsos; além disso, concordou em encerrar as negociações no estado em um processo civil no qual o procurador-geral do estado alegava que a KuCoin não havia se registrado como corretora de valores mobiliários e commodities e se apresentava falsamente como uma corretora de criptomoedas.

A KuCoin tem enfrentado dificuldades com o cumprimento das normas regulatórias

A procuradora federal Danielle R. Sassoon afirmou: "Durante anos, a KuCoin evitou implementar as políticas obrigatórias de combate à lavagem de dinheiro, concebidas paradentagentes criminosos e prevenir transações ilícitas."

Como resultado, a KuCoin foi usada para facilitar bilhões de dólares em transações suspeitas e para transmitir recursos potencialmente criminosos, incluindo lucros de mercados da darknet e de malware, ransomware e esquemas de fraude. 

A KuCoin tem enfrentado dificuldades com a conformidade regulatória em diferentes territórios e jurisdições. Além dos Estados Unidos, a empresa enfrentou desafios regulatórios no Canadá. Em 2022, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário impôs um embargo à KuCoin, impedindo-a de atender usuários no país por não atender aos requisitos regulatórios para operar lá.

Além do Canadá, a KuCoin também enfrentou desafios regulatórios na Índia. A empresa foi uma das várias corretoras que foram expulsas do mercado indiano devido a problemas de conformidade.

Estados Unidos apertam regras de conformidade em criptomoedas

As autoridades dos Estados Unidos intensificaram seus esforços para garantir que os participantes do mercado de criptomoedas cumpram as regulamentações. A Kucoin não é a única empresa enfrentando sanções regulatórias por não seguir os padrões estabelecidos.

Pordent, outra corretora sediada nas Seychelles, a BITMEX, também foi usada como exemplo para infratores da lei. A empresa foi multada em US$ 100 milhões por violar as leis americanas de combate à lavagem de dinheiro. A plataforma foi considerada culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário, responsável pela rigorosadentverificação de identidade e pelo monitoramento de atividades financeiras ilícitas