KuCoinに3億ドルの罰金、米国のライセンス訴訟で有罪を認めた後に創設者が辞任

KuCoinは、無認可の送金事業を運営し、米国の規制に違反した罪を認めました。有罪を認めた創設者らは辞任し、2024年から係争中の訴訟で約3億ドルの罰金と没収金を支払うことに同意しました。.

KuCoinは れた 起訴さ 。KuCoinとして運営されている3つの事業体のうちの1つである、セーシェルに拠点を置くPeken Global Ltd.は、月曜日にマンハッタンの連邦地方裁判所でアンドリュー・カーター判事の前で起訴内容について答弁した。 

判決では、判事は同社に約1億1,300万ドルの罰金と1億8,450万ドルの没収を命じた。.

2024年3月、この取引所とその創業者であるチュン・ガン氏とケ・タン氏は、マネーロンダリング対策プログラムに違反し、無認可の送金事業を運営しようと企てたとして裁判にかけられました。その後、創業者2人は起訴猶予に同意し、それぞれ約270万ドルの罰金を科されました。.

2023年12月、この取引プラットフォームはニューヨーク州で2,200万ドルの罰金と返金で和解した。さらに、ニューヨーク州司法長官がKuCoinが証券・商品ブローカーディーラーとしての登録を怠り、仮想通貨取引所であると虚偽表示したと主張した民事訴訟で、ニューヨーク州での取引を終了することに同意した。.

KuCoinは規制遵守に苦労している

ダニエル・R・サスーン米連邦検事は「KuCoinは長年にわたり、犯罪者をdent、違法取引を防止するために設計された必要なマネーロンダリング対策の実施を避けてきた」と述べた。

その結果、KuCoin は数十億ドル相当の疑わしい取引を促進し、ダークネット市場やマルウェア、ランサムウェア、詐欺計画からの収益を含む、潜在的に犯罪による収益を送金するために使用されました。. 

KuCoinは、様々な地域や法域における規制遵守に苦戦してきました。米国以外では、カナダでも規制上の課題に直面しました。2022年には、オンタリオ証券委員会が、KuCoinがカナダでの事業運営に必要な規制基準を満たしていないとして、カナダ国内のユーザーへのサービス提供を禁輸しました。.

KuCoinはカナダに加え、インドでも規制上の課題に直面しています。同社は、コンプライアンス上の問題によりインド市場から撤退した複数の取引所の1つでした。.

米国、暗号通貨のコンプライアンス規則を強化

米国当局は、仮想通貨取引業者が規制を遵守するよう徹底するための取り組みを強化している。定められた基準を遵守しなかったことで規制上の制裁に直面しているのは、Kucoinだけではない。.

偶然dentも、セーシェルに拠点を置く別の取引所であるBITMEXも、法律違反者への見せしめとして利用された。同社は 1億ドルの 義務付ける銀行秘密法に違反したとして有罪判決を受けたdent確認の遵守と違法な金融活動の監視を