KuCoin condamnée à une amende de 300 millions de dollars, ses fondateurs démissionnent après avoir plaidé coupable dans une affaire de licence aux États-Unis

KuCoin a plaidé coupable d'infraction à la réglementation américaine pour avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence. Les fondateurs, qui ont reconnu leur culpabilité, ont démissionné et accepté de payer près de 300 millions de dollars d'amendes et de confiscations dans le cadre d'une procédure en cours depuis 2024.

KuCoin a été inculpée de violation des lois anti-blanchiment quelques années seulement après avoir conclu un accord à l'amiable dans une affaire civile similaire dans l'État de New York. La société Peken Global Ltd., basée aux Seychelles et l'une des trois entités opérant sous le nom de KuCoin, a comparu lundi devant le juge de district américain Andrew Carter à Manhattan. 

Dans sa décision, le juge a condamné l'entreprise à une amende d'environ 113 millions de dollars et à la confiscation de 184,5 millions de dollars.

La plateforme d'échange et ses deux fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, ont été traduits en justice en mars 2024 pour avoir conspiré afin d'exploiter une entreprise de transfert de fonds sans autorisation, en violation d'un programme de lutte contre le blanchiment d'argent. Les deux fondateurs ont alors accepté un accord de non-poursuite, chacun renonçant à environ 2,7 millions de dollars.

En décembre 2023, la plateforme d'échange a réglé une amende de 22 millions de dollars et des remboursements à New York ; elle a également accepté de cesser ses activités à New York dans le cadre d'une action civile où le procureur général de l'État affirmait que KuCoin n'avait pas respecté son obligation de s'enregistrer en tant que courtier en valeurs mobilières et en matières premières et s'était faussement présentée comme une plateforme d'échange de cryptomonnaies.

KuCoin a rencontré des difficultés pour se conformer à la réglementation

La procureure américaine Danielle R. Sassoon a déclaré : « Pendant des années, KuCoin a évité de mettre en œuvre les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent requises, conçues pourdentles acteurs criminels et empêcher les transactions illicites. »

Par conséquent, KuCoin a été utilisé pour faciliter des transactions suspectes se chiffrant en milliards de dollars et pour transférer des fonds potentiellement criminels, notamment ceux provenant des marchés du darknet et des logiciels malveillants, des rançongiciels et des systèmes de fraude. 

KuCoin a rencontré des difficultés pour se conformer à la réglementation dans différents territoires et juridictions. Outre les États-Unis, l'entreprise a dû faire face à des obstacles réglementaires au Canada. En 2022, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a imposé un embargo à KuCoin, l'empêchant de proposer ses services aux utilisateurs canadiens, car elle ne respectait pas les critères réglementaires pour y exercer ses activités.

Outre le Canada, KuCoin a également rencontré des difficultés réglementaires en Inde. L'entreprise faisait partie de plusieurs plateformes d'échange qui ont été exclues du marché indien en raison de problèmes de conformité.

Les États-Unis renforcent les règles de conformité en matière de cryptomonnaies

Les autorités américaines ont intensifié leurs efforts pour garantir le respect de la réglementation par les acteurs du secteur des cryptomonnaies. Kucoin n'est pas le seul acteur à faire l'objet de sanctions réglementaires pour non-respect des normes établies.

Pardent, une autre plateforme d'échange basée aux Seychelles, BITMEX, a également été citée en exemple. L'entreprise a été condamnée à une amende de 100 millions de dollars pour violation des lois américaines contre le blanchiment d'argent. La plateforme a été reconnue coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act), qui impose des procédures strictesdentet de surveillance des activités financières illicites.