KuCoin amende de 300 millions de dollars, les fondateurs démissionnent après avoir plaidé coupables dans une affaire de licence aux États-Unis

KuCoin a plaidé coupable d'avoir violé les réglementations américaines en exploitant une entreprise de transfert d'argent sans licence. Les fondateurs, qui ont plaidé coupables, ont démissionné et accepté de payer près de 300 millions de dollars d'amendes et de confiscations dans le cadre d'une affaire active depuis 2024.

KuCoin était a inculpé en défiant les lois anti-blanchiment seulement quelques années après avoir réglé une loi civile similaire dans l'État de New York. Peken Global Ltd., basée aux Seychelles, l'une des trois entités opérant sous le nom de KuCoin, a répondu aux accusations lundi devant le juge fédéral Andrew Carter à Manhattan. 

Le juge, dans sa décision, l'a amende d'environ 113 millions de dollars et a ordonné la confiscation de 184,5 millions de dollars.

La bourse et ses deux fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, ont été jugés en mars 2024 pour complot en vue d'exercer une activité de transfert d'argent sans licence, en violation d'un programme anti-blanchiment. Les deux fondateurs ont ensuite accepté de différer les poursuites, chacun acceptant de confisquer environ 2,7 millions de dollars.

En décembre 2023, la plateforme d'échange a réglé une amende de 22 millions de dollars et des remboursements à New York ; elle a en outre accepté de mettre fin aux transactions à New York dans le cadre d'une action civile où le procureur général de l'État a affirmé que KuCoin n'était pas enregistré en tant que courtier en titres et en produits dérivés et s'était faussement présenté comme une bourse de cryptomonnaies.

KuCoin a eu du mal à se conformer à la réglementation

La procureure américaine Danielle R. Sassoon a déclaré : « Pendant des années, KuCoin a évité de mettre en œuvre les politiques anti-blanchiment requises conçues pour identifier les acteurs criminels et prévenir les transactions illicites. »

En conséquence, KuCoin a été utilisé pour faciliter des transactions suspectes d'une valeur de milliards de dollars et pour transmettre des produits potentiellement criminels, y compris des produits provenant de marchés du darknet, de logiciels malveillants, de rançongiciels et de schemes de fraude. 

KuCoin a eu du mal à se conformer à la réglementation dans différents territoires et juridictions. En dehors des États-Unis, l'entreprise a fait face à des défis réglementaires au Canada. En 2022, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a imposé un embargo sur KuCoin l'empêchant de servir les utilisateurs dans le pays car ils ne répondaient pas au seuil réglementaire requis pour y opérer.

En plus du Canada, KuCoin a également fait face à des défis réglementaires en Inde. L'entreprise faisait partie des nombreuses bourses exclues du marché indien en raison de problèmes de conformité.

Les États-Unis renforcent les règles de conformité dans le secteur des cryptomonnaies

Les autorités américaines ont intensifié leurs efforts pour s'assurer que les acteurs des cryptomonnaies se conforment aux réglementations. KuCoin n'est pas le seul acteur à faire face à des sanctions réglementaires pour ne pas avoir respecté les normes établies.

Par coïncidence, une autre bourse basée aux Seychelles, BITMEX, a également été utilisée comme exemple à l'intention des contrevenants. L'entreprise a été amende 100 millions $ pour violation des lois américaines anti-blanchiment. La plateforme a été reconnue coupable d'avoir violé le Bank Secrecy Act, qui est responsable de la stricte conformité en matière de vérification d'identité et de surveillance des activités financières illicites.