Компания KuCoin признала себя виновной в нарушении американских правил, осуществляя деятельность по переводу денежных средств без лицензии. Основатели, признавшие свою вину, подали в отставку и согласились выплатить почти 300 миллионов долларов в виде штрафов и конфискаций в рамках дела, рассматриваемого с 2024 года.
Компания KuCoin была обвинена в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег всего через несколько лет после урегулирования аналогичного гражданского иска в штате Нью-Йорк. Компания Peken Global Ltd., зарегистрированная на Сейшельских островах и являющаяся одной из трех организаций, работающих под брендом KuCoin, в понедельник предстала перед судьей окружного суда США Эндрю Картером в Манхэттене.
В своем решении судья оштрафовал компанию примерно на 113 миллионов долларов и конфисковал 184,5 миллиона долларов.
В марте 2024 года биржа и два ее основателя, Чун Ган и Ке Тан, предстали перед судом по обвинению в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств в нарушение программы борьбы с отмыванием денег. После этого оба основателя согласились отложить судебное преследование, каждый из них конфисковал около 2,7 миллиона долларов.
В декабре 2023 года биржевая платформа урегулировала в Нью-Йорке дело о штрафе в размере 22 миллионов долларов и возврате средств; кроме того, она согласилась прекратить торговлю в Нью-Йорке в рамках гражданского иска, в котором генеральный прокурор штата утверждал, что KuCoin не зарегистрировалась в качестве брокера-дилера по ценным бумагам и товарам и ложно представляла себя криптовалютной биржей.
KuCoin испытывает трудности с соблюдением нормативных требований
Прокурор США Даниэль Р. Сассун заявила: «В течение многих лет KuCoin избегала внедрения необходимых мер по борьбе с отмыванием денег, призванныхdentпреступников и предотвращать незаконные транзакции»
В результате KuCoin использовался для проведения подозрительных транзакций на миллиарды долларов и для перевода потенциально преступных доходов, включая доходы от даркнет-рынков, вредоносного ПО, программ-вымогателей и мошеннических схем.
KuCoin испытывает трудности с соблюдением нормативных требований на разных территориях и в разных юрисдикциях. За пределами США компания столкнулась с проблемами регулирования в Канаде. В 2022 году Комиссия по ценным бумагам Онтарио наложила запрет на обслуживание пользователей KuCoin в стране, поскольку компания не соответствовала нормативным требованиям для работы в Канаде.
Помимо Канады, KuCoin также столкнулась с проблемами регулирования в Индии. Компания входила в число нескольких бирж, которые были выведены с индийского рынка из-за проблем с соблюдением нормативных требований.
США ужесточают правила соблюдения требований в сфере криптовалют
Власти США активизировали усилия по обеспечению соблюдения криптовалютными компаниями нормативных требований. Kucoin — не единственный игрок, которому грозят санкции со стороны регулирующих органов за несоблюдение установленных стандартов.
По стечению обстоятельств dent другая биржа, базирующаяся на Сейшельских островах, BITMEX, также была использована в качестве примера для нарушителей закона. Компания была оштрафована на 100 миллионов долларов за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег. Платформа была признана виновной в нарушении Закона о банковской тайне, который обязывает к строгому dent требований по проверке личности и мониторингу незаконной финансовой деятельности.
