KuCoin оштрафован на $300 млн, основатели уходят в отставку после признания вины в деле о лицензировании в США

KuCoin признал себя виновным в нарушении правил США путем ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег. Основатели, принявшие признание вины, ушли в отставку и согласились выплатить почти 300 миллионов долларов в виде штрафов и конфискаций в рамках активного дела, начавшегося в 2024 году.

KuCoin была обвинил с нарушением законов о противодействии отмыванию денег всего через несколько лет после урегулирования аналогичного гражданского иска в штате Нью-Йорк. Seychelles-based Peken Global Ltd., одна из трех компаний, работающих под брендом KuCoin, ответила на обвинения в понедельник перед судьей окружного суда США Эндрю Картером в Манхэттене. 

Судья в своем решении оштрафовал компанию примерно на 113 миллионов долларов и конфисковал 184,5 миллиона долларов.

Биржа и ее два основателя, Чунь Ган и Кэ Танг, предстали перед судом в марте 2024 года за планирование ведения несанкционированного бизнеса по передаче денег в нарушение программы по противодействию отмыванию денег. Затем два основателя согласились отложить уголовное преследование, каждый из которых конфисковал около 2,7 миллиона долларов.

В декабре 2023 года биржа урегулировала штраф в размере 22 миллионов долларов и возврат средств в Нью-Йорке; она также согласилась прекратить торговлю в Нью-Йорке в рамках гражданского иска, в котором генеральный прокурор штата утверждал, что KuCoin не зарегистрировался как брокер-дилер по ценным бумагам и товарам и ложно представлял себя как криптобиржу.

KuCoin боролся с соблюдением регуляторных требований

Генеральный прокурор США Даниэль Р. Сассон сказала: «На протяжении многих лет KuCoin избегал внедрения необходимых политик по противодействию отмыванию денег, предназначенных для выявления преступных элементов и предотвращения незаконных транзакций».

В результате KuCoin использовался для содействия миллиардам долларов подозрительных транзакций и передачи потенциально преступных доходов, включая доходы от даркнет-рынков, вредоносного ПО, программ-вымогателей и мошеннических схем. 

KuCoin сталкивался с проблемами соблюдения регуляторных требований в разных территориях и юрисдикциях. За пределами США компания столкнулась с регуляторными вызовами в Канаде. В 2022 году Комиссия по ценным бумагам Онтарио наложила эмбарго на обслуживание пользователей KuCoin в стране, поскольку они не соответствовали регуляторным порогам для работы там.

Помимо Канады, KuCoin также столкнулся с регуляторными вызовами в Индии. Компания была частью нескольких бирж, которые были вытеснены с индийского рынка из-за проблем с соблюдением требований.

США ужесточают правила соблюдения требований в сфере криптовалют

Власти США усилили свои усилия по обеспечению соблюдения регуляторных требований игроками криптовалютного рынка. KuCoin — не единственный игрок, сталкивающийся с регуляторными санкциями за несоблюдение установленных стандартов.

Случайно другой биржевой оператор, базирующийся на Сейшельских островах, BITMEX, также был приведен в качестве примера нарушителям закона. Компания была оштрафована $100 млн за нарушение законов США по противодействию отмыванию денег. Платформа была признана виновной в нарушении Закона о банковской тайне, который отвечает за строгое соблюдение требований по верификации личности и мониторингу незаконных финансовых операций.