KuCoin multada con 300 millones de dólares y sus fundadores dimiten tras declararse culpables en un caso de licencia en EE. UU

KuCoin se declaró culpable de violar las regulaciones estadounidenses al operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Los fundadores, que se declararon culpables, renunciaron y acordaron pagar casi $300 millones en multas y decomisos en un caso activo desde 2024.

KuCoin fue acusada de infringir las leyes contra el blanqueo de capitales tan solo unos años después de haber resuelto un caso civil similar en el estado de Nueva York. Peken Global Ltd., con sede en Seychelles y una de las tres entidades que operan como KuCoin, compareció el lunes ante el juez federal Andrew Carter en Manhattan para responder a los cargos. 

En el fallo, el juez le impuso una multa de aproximadamente 113 millones de dólares y le confiscó 184,5 millones de dólares.

La plataforma de intercambio y sus dos fundadores, Chun Gan y Ke Tang, fueron juzgados en marzo de 2024 por conspirar para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, infringiendo así un programa contra el blanqueo de capitales. Los dos fundadores acordaron entonces aplazar el proceso, perdiendo cada uno unos 2,7 millones de dólares.

En diciembre de 2023, la plataforma de intercambio pagó una multa de 22 millones de dólares y recibió reembolsos en Nueva York; además, acordó finalizar sus operaciones en Nueva York en una demanda civil en la que el fiscal general del estado afirmó que KuCoin no se registró como corredor de bolsa de valores y materias primas y se representó falsamente como un intercambio de criptomonedas.

KuCoin ha tenido problemas con el cumplimiento normativo

La fiscal estadounidense Danielle R. Sassoon dijo: “Durante años, KuCoin evitó implementar las políticas requeridas contra el lavado de dinero diseñadas paradentactores criminales y prevenir transacciones ilícitas”

Como resultado, KuCoin se utilizó para facilitar miles de millones de dólares en transacciones sospechosas y para transmitir ganancias potencialmente delictivas, incluidas ganancias de mercados de la darknet y esquemas de malware, ransomware y fraude. 

KuCoin ha tenido dificultades para cumplir con las normativas en diferentes territorios y jurisdicciones. Fuera de Estados Unidos, la empresa enfrentó desafíos regulatorios en Canadá. En 2022, la Comisión de Valores de Ontario impuso un embargo a KuCoin para que no prestara servicios a los usuarios del país porque no cumplía con los requisitos regulatorios para operar allí.

Además de Canadá, KuCoin también ha enfrentado desafíos regulatorios en India. La empresa formó parte de varias plataformas de intercambio que fueron expulsadas del mercado indio debido a problemas de cumplimiento.

Estados Unidos endurece las normas de cumplimiento en criptomonedas

Las autoridades estadounidenses han intensificado sus esfuerzos para garantizar que los operadores de criptomonedas cumplan con las regulaciones. Kucoin no es el único operador que enfrenta sanciones regulatorias por incumplir las normas establecidas.

Casualmentedent, otra plataforma de intercambio con sede en Seychelles, BITMEX, también sirvió de ejemplo para quienes infringen la ley. La empresa fue multada con millones de dólares por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. La plataforma fue declarada culpable de infringir la Ley de Secreto Bancario, que exige el cumplimiento estricto dedenty el monitoreo de las actividades financieras ilícitas.