KuCoin multada con 300 millones de dólares, los fundadores dimiten tras declararse culpables en caso de licencia en EE. UU.

KuCoin se ha declarado culpable de violar las regulaciones de EE. UU. al operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Los fundadores, que aceptaron la declaración de culpabilidad, dimitieron y acordaron pagar casi 300 millones de dólares en multas y decomisos en un caso activo desde 2024.

KuCoin estuvo acusó desafiando las leyes contra el lavado de dinero solo unos años después de resolver un caso de ley civil similar en el estado de Nueva York. Peken Global Ltd., con sede en Seychelles, una de las tres entidades que operan como KuCoin, respondió a los cargos el lunes ante el juez del Distrito de EE. UU. Andrew Carter en Manhattan. 

El juez, en la sentencia, le multó con unos 113 millones de dólares y decomisó 184,5 millones de dólares.

El exchange y sus dos fundadores, Chun Gan y Ke Tang, fueron juzgados en marzo de 2024 por conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en violación de un programa contra el lavado de dinero. Los dos fundadores acordaron entonces diferir la persecución penal, decomisando cada uno unos 2,7 millones de dólares.

En diciembre de 2023, la plataforma de exchange resolvió una multa de 22 millones de dólares y reembolsos en Nueva York; además, acordó finalizar las operaciones de trading en Nueva York en una demanda civil donde el fiscal general del estado alegó que KuCoin no se registró como corredor de valores y commodities y se representó falsamente como un exchange de criptomonedas.

KuCoin ha tenido dificultades con el cumplimiento normativo

La fiscal de EE. UU., Danielle R. Sassoon, dijo: «Durante años, KuCoin evitó implementar las políticas de lucha contra el lavado de dinero requeridas, diseñadas para identificar a actores criminales y prevenir transacciones ilícitas».

Como resultado, KuCoin fue utilizado para facilitar miles de millones de dólares en transacciones sospechosas y para transmitir productos potencialmente criminales, incluidos productos de mercados de la darknet, malware, ransomware y esquemas de fraude. 

KuCoin ha tenido dificultades con el cumplimiento normativo en diferentes territorios y jurisdicciones. Lejos de Estados Unidos, la empresa enfrentó desafíos regulatorios en Canadá. En 2022, la Comisión de Valores de Ontario impuso una prohibición a KuCoin para servir a usuarios en el país porque no cumplía con el umbral regulatorio para operar allí.

Además de Canadá, KuCoin también ha enfrentado desafíos regulatorios en la India. La firma formaba parte de varios exchanges que fueron expulsados del mercado indio debido a problemas de cumplimiento.

Estados Unidos endurece las reglas de cumplimiento en criptomonedas

Las autoridades de Estados Unidos han intensificado sus esfuerzos para asegurar que los actores de las criptomonedas cumplan con las regulaciones. KuCoin no es el único actor que enfrenta sanciones regulatorias por no adherirse a los estándares establecidos.

Coincidentemente, otro exchange con sede en Seychelles, BITMEX, también fue utilizado como ejemplo para los infractores de la ley. La empresa fue multada 100 millones de $ por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Se encontró que la plataforma era culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, que es responsable del estricto cumplimiento de la verificación de identidad y el monitoreo de actividades financieras ilícitas.