أقرت منصة KuCoin بذنبها في انتهاك القوانين الأمريكية من خلال إدارة شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص. وقد استقال مؤسسوها، الذين أقروا بالذنب، ووافقوا على دفع غرامات ومصادرات بلغت قيمتها حوالي 300 مليون دولار في قضية لا تزال قائمة منذ عام 2024.
وُجهت KuCoin تهمة مخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال بعد سنوات قليلة من تسوية قضية مدنية مماثلة في ولاية نيويورك. وقد مثلت شركة Peken Global Ltd.، ومقرها سيشيل، وهي إحدى الكيانات الثلاثة التي تعمل تحت اسم KuCoin، أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو كارتر في مانهاتن يوم الاثنين، رداً على هذه التهم.
وقد فرض القاضي في حكمه غرامة قدرها حوالي 113 مليون دولار وصادر 184.5 مليون دولار.
في مارس 2024، حُوكِمَت شركة التداول ومؤسساها، تشون غان وكي تانغ، بتهمة التآمر لإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة، في انتهاك لبرنامج مكافحة غسل الأموال. ثم وافق المؤسسان على تأجيل الملاحقة القضائية، وتنازل كل منهما عن حوالي 2.7 مليون دولار.
في ديسمبر 2023، توصلت منصة التداول إلى تسوية بشأن غرامة قدرها 22 مليون دولار واسترداد المبالغ في نيويورك؛ كما وافقت على إنهاء التداول في نيويورك في دعوى مدنية حيث زعم المدعي العام للولاية أن KuCoin فشلت في التسجيل كوسيط للأوراق المالية والسلع وقدمت نفسها بشكل زائف على أنها بورصة للعملات المشفرة.
واجهت منصة KuCoin صعوبات في الامتثال للوائح التنظيمية
قالت المدعية العامة الأمريكية دانييل ر. ساسون: "على مدى سنوات، تجنبت منصة KuCoin تطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال المطلوبة المصممةdentالجهات الفاعلة الإجرامية ومنع المعاملات غير المشروعة"
ونتيجة لذلك، تم استخدام KuCoin لتسهيل معاملات مشبوهة بمليارات الدولارات ولتحويل عائدات إجرامية محتملة، بما في ذلك عائدات أسواق الإنترنت المظلم والبرامج الضارة وبرامج الفدية ومخططات الاحتيال.
واجهت منصة KuCoin صعوبات في الامتثال للوائح التنظيمية في مختلف المناطق والولايات القضائية. فخارج الولايات المتحدة، واجهت الشركة تحديات تنظيمية في كندا. وفي عام 2022، فرضت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو حظراً على KuCoin من تقديم خدماتها للمستخدمين في البلاد لعدم استيفائها الشروط التنظيمية اللازمة للعمل هناك.
إلى جانب كندا، واجهت منصة KuCoin تحديات تنظيمية في الهند أيضاً. وكانت الشركة جزءاً من عدة منصات تداول تم استبعادها من السوق الهندية بسبب مشاكل تتعلق بالامتثال.
الولايات المتحدة تشدد قواعد الامتثال في مجال العملات المشفرة
كثّفت السلطات الأمريكية جهودها لضمان امتثال شركات العملات الرقمية للوائح والقوانين. ولا تُعدّ منصة Kucoin الوحيدة التي تواجه عقوبات تنظيمية لعدم التزامها بالمعايير المحددة.
ومن dent ، أن بورصة أخرى مقرها سيشيل، وهي BITMEX، استُخدمت أيضاً كعبرة للمخالفين للقانون. فقد غُرِّمت الشركة 100 مليون دولار لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية. وأُدينت المنصة بانتهاك قانون السرية المصرفية، المسؤول عن الالتزام الصارم dent من الهوية ومراقبة الأنشطة المالية غير المشروعة.
