غرامة KuCoin بقيمة 300 مليون دولار، واستقالة المؤسسين بعد الإدانة في قضية الترخيص الأمريكية

أقرت KuCoin بالذنب بانتهاك اللوائح الأمريكية بتشغيل عملات تحويل أموال غير مرخصة. استقال المؤسسون الذين أقروا بالذنب ووافقوا على دفع غرامات ومصادرات تقارب 300 مليون دولار في قضية نشطة منذ عام 2024.

KuCoin بشكل مثالي اتهمت بمخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال بعد بضع سنوات فقط من تسوية قانون مدني مماثل في ولاية نيويورك. أجابت شركة Peken Global Ltd. المقرة في سيشيل، وهي إحدى الكيانات الثلاثة التي تعمل باسم KuCoin، على التهم يوم الاثنين أمام القاضي الفيدرالي أندرو كارتر في مانهاتن. 

قضت المحكمة بغرامة تقدر بنحو 113 مليون دولار ومصادرة 184.5 مليون دولار.

ووضعت المنصة ومؤسساها، تشون غان، وكه تانغ، أمام المحاكمة في مارس 2024 بتهمة التخطيط لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة، مما ينتهك برنامج مكافحة غسل الأموال. ثم اتفق المؤسسان على تأجيل الملاحقة القضائية، مع مصادرة حوالي 2.7 مليون دولار لكل منهما.

في ديسمبر 2023، تسوية المنصة بغرامة قدرها 22 مليون دولار واسترداد الأموال في نيويورك؛ كما وافقت على إنهاء التداول في نيويورك في دعوى مدعية حيث زعم المدعي العام للولاية أن كوكوين لم يسجل كوسيط في الأوراق المالية والبضائع، وتمثلت بشكل خاطئ كمنصة عملات مشفرة.

تعاني كوكوين من مشاكل في الامتثال التنظيمي

وقالت المدعية العامة الأمريكية دانييل ر. ساسون: "لسنوات، تجنب كوكوين تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال المطلوبة المصممة لتحديد الجهات الفاعلة الإجرامية ومنع المعاملات غير المشروعة."

ونتيجة لذلك، استُخدمت كوكوين لتسهيل مليارات الدولارات من المعاملات المشبوهة ولتحويل عائدات محتملة للجرائم، بما في ذلك العائدات من أسواق الشبكة المظلمة والبرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية ومخططات الاحتيال. 

تعاني كوكوين من مشاكل في الامتثال التنظيمي في مناطق ولاختصاصات قضائية مختلفة. بعيداً عن الولايات المتحدة، واجهت الشركة تحديات تنظيمية في كندا. في عام 2022، فرضت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو حظراً على كوكوين لخدمة المستخدمين في البلاد لأنهم لم يستوفوا الحد التنظيمي للعمل هناك.

بالإضافة إلى كندا، واجهت كوكوين أيضاً تحديات تنظيمية في الهند. كانت الشركة جزءاً من عدة منصات تم إخراجها من السوق الهندي بسبب مشاكل الامتثال.

الولايات المتحدة تشدد قواعد الامتثال في مجال العملات المشفرة

شددت السلطات الأمريكية جهودها لضمان امتثال لاعبي العملات المشفرة للوائح. كوكوين ليس اللاعب الوحيد الذي يواجه عقوبات تنظيمية بسبب عدم الالتزام بالمعايير المحددة.

ومصادفة، استُخدمت منصة BITMEX، وهي منصة أخرى مقرها سيشيل، كمثال للمخالفين للقانون. تم تغريم الشركة $100 مليون لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية. ووجدت المنصة مذنباً بانتهاك قانون سرية البنك، الذي يتحمل مسؤولية صارمة للامتثال في التحقق من الهوية ومراقبة الأنشطة المالية غير المشروعة.