KuCoin已承认违反美国法规，非法运营汇款业务。该公司创始人认罪后辞职，并同意支付近3亿美元的罚款和没收款项。该案自2024年以来一直悬而未决。.
KuCoin又被 指控 违反反洗钱法。总部位于塞舌尔的Peken Global Ltd.是KuCoin的三家运营实体之一，该公司于周一在曼哈顿美国地区法官安德鲁·卡特面前应诉。
法官在判决中判处该公司罚款约 1.13 亿美元，并没收其 1.845 亿美元。.
该交易所及其两位创始人Chun Gan和Ke Tang于2024年3月受审，罪名是密谋经营无牌汇款业务，违反反洗钱规定。随后，两位创始人同意暂缓起诉，并各自放弃约270万美元的财产。.
2023 年 12 月，该交易平台在纽约支付了 2200 万美元的罚款并进行了退款；此外，在纽约州总检察长提起的民事诉讼中，该平台还同意停止在纽约的交易。该诉讼称，KuCoin 未注册为证券和商品经纪交易商，并虚假地将自己标榜为加密货币交易所。.
KuCoin在监管合规方面一直举步维艰。
美国检察官丹妮尔·R·萨松表示：“多年来，KuCoin 一直逃避执行旨在dent犯罪分子和防止非法交易的必要反洗钱政策。”
因此，KuCoin 被用于促成价值数十亿美元的可疑交易，并转移潜在的犯罪所得，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件和欺诈计划的收益。.
KuCoin在不同地区和司法管辖区都面临着监管合规方面的挑战。除了美国之外，该公司在加拿大也遭遇了监管难题。2022年，安大略省证券委员会禁止KuCoin在该国开展业务，因为该公司未能达到在加拿大运营的监管门槛。.
除了加拿大，KuCoin在印度也面临监管方面的挑战。由于合规问题，该公司与其他几家交易所一起被逐出印度市场。.
美国收紧加密货币合规规则
美国当局已加大力度确保加密货币参与者遵守相关法规。Kucoin并非唯一一家因未能遵守既定标准而面临监管制裁的加密货币公司。.
巧合dent是，另一家总部位于塞舌尔的交易所BITMEX也成为了执法部门的反面教材。该公司因违反美国反洗钱法而 1亿美元dent身份验证合规要求并监控非法金融活动。
