- 알라메다 CEO는 herself와 SBF가 대출 기관들을 고의적으로 기만했음을 폭로했다.
- 사기는 투자자들이 알라메다의 담보 상황을 오해하도록 하기 위해 FTX의 자체 암호화폐 FTT를 부풀린 것과 관련이 있다.
- CTO인 게리 왕은 알라메다에게 특권을 제공하기 위해 거래소 코드를 변경하라는 '명령'을 받았다고 말했다.
- 이 혐의들은 샘 뱅크먼-페리를 전체 사기의 악당으로 지목한다.
캐롤라인 엘리슨은 마침내 FTX 사건에서 SBF의 발판을 빼앗았습니다. 전 알라메다 리서치 CEO인 캐롤라인은 SBF를 알라메다와 FTX의 파탄의 악당 및 사기꾼으로 지목하며, 한 달 전에는 누구도 이러한 결과를 예측하지 못했을 것입니다.
엘리슨, 샘 뱅크먼-프리드 폭로
블룸버그의 보고서에 따르면, 엘리슨은 herself와 거래소 공동 창립자 샘 뱅크먼-프리드(SBF)가 파산한 거래 회사가 암호화폐 거래소에서 얼마나 많은 자금을 차입했는지 대출자들에게 의도적으로 기만했는지 폭로했습니다.
SEC와 FTX의 최고 기술 책임자 게리 왕을 상대로 한 캐롤라인과의 소송 서류는 12월 21일자로 사기의 전체적인 경위를 밝혔습니다.
절차의 무게는 SBF가 거짓말쟁이였음을 드러냈습니다. 전 CEO는 알라메다의 모든 활동을 감독했습니다.
알라메다는 SBF가 바하마의 대형 부동산, 정치인, 벤처 캐피탈에 투자하기 위해 사용한 펀드였습니다.
사기는 투자자들이 알라메다의 담보에 대해 오해하도록 유도하기 위해 거래소의 자체 화폐 FTT를 부풀리는 것이 포함되었습니다.
FTT 가격이 폭락하면서 알라메다의 장부에서 모든 부실 사실이 드러나자 혼란이 가중되었습니다.
그녀는 12월 19일 첫 공개 진술에서 맨해튼 법원에 자신의 행동이 잘못됨을 알고 있었다고 진술했습니다.
알라메다는 거래소에 특별한 접근 권한을 가지고 있었습니다. 캐롤라인은 “알라메다는 담보를 제공하지 않고도 무제한 신용 한도에 접근할 수 있었다”고 말했습니다. 알라메다는 마진 콜 대상이 아니었으며, 음의 잔액을 유지하며 운영할 수 있었습니다.
그녀는 자신과 SBF가 대출자들에게 이 거래를 의도적으로 숨기고, 거래소 임원들에게 수억 달러에 달하는 대출을 포함해 알라메다의 차입 규모를 숨기기 위해 허위 재무제표를 작성했다고 말했습니다.
그녀는 이전에 거래소로부터 특별한 대우를 받은 적이 없다고 부인했습니다. “우리는 독립적인 관계를 유지하며 다른 시장 메이커들과 다른 대우를 받지 않습니다.”라고 그녀는 이전 인터뷰에서 블룸버그 뉴스에 말했습니다.
왕은 자신의 유죄 인정에서 거래소의 코드를 변경하고 알라메다에게 고객과 투자자들에게 잘못된 인상을 주는 특권을 부여하도록 “명령”받았다고 진술했습니다.
엘리슨과 왕은 맨해튼 연방 검사와 협력하고 있으며, 둘 다 사기 혐의로 유죄를 인정했습니다.
검찰은 증인 증언, 디지털 통신 기록, 대출자 및 투자자에게 보낸 서한, 그리고 거래소 데이터베이스를 사용하여 사건을 구축할 것이라고 말했습니다.
샘 뱅크먼-프리드의 문제점
SBF의 계정들은 파산 신청 전에 FTX의 운영을 복원하는 것에 대해 지나치게 낙관적이었습니다. 인터뷰에서 그는 알라메다와의 관여에 대한 모든 혐의를 부인하며, 알라메다가 별개의 독립적인 실체라고 재차 강조했습니다.
우선, 어쨌든 알라메다 리서치는 거래를 축소하고 있습니다. 그들은 트위터에서 보이는 이상한 일들을 하지 않으며, 대규모 거래도 없습니다. 그리고 곧 그들은 FTX에서 거래를 하지 않게 될 것입니다.
SBF 트위터 11월 10, 2022
목요일, 그는 $2억 5,000만 보석금으로 석방되어 가택연금에 처했으며, 이는 법원이 $1,000만 보석금을 허용한 저명한 금융 사기범 버니 매도프보다 높은 금액입니다. 뉴욕 타임즈에 따르면, 그의 부모는 자신의 집 가치로 그의 보석금을 구매했으며, 그는 캘리포니아주 팔로알토에 있는 부모와 함께 살기 위해 돌아갔습니다.
검찰은 그가 수억 달러의 고객 자금을 개인 비용과 알라메다의 고위험 활동에 사용한 수년간의 사기를 주동했다는 혐의로 그를 기소했습니다. 그는 무죄를 주장했지만, 변호인단은 왕과 캐롤라인의 진술을 통해 그를 무너뜨렸습니다.
마무리 의견
이 사태는 두 번째 달을 맞이했으며, 검찰은 상당한 진전을 이루었습니다. 캐롤라인과 왕은 유죄를 인정함에 따라 수년형을 선고받을 수 있습니다. 이 법적 소송들은 아마도 FTX 임원들의 경력을 끝낼 것입니다.
도둑들 사이에는 명예가 없습니다; 샘은 두 사람 중 가장 긴 형기를 받을 가능성이 높습니다.
불만을 품은 투자자들은 파산 법원 절차가 완료될 때까지 기다려야 합니다. 전문가들은 이 과정이 10년 이상 걸릴 수 있다고 제안합니다.
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Brian Koome
브라이언 쿰은 2017 년 이후 블록체인 및 암호화폐 업계에서 활동해 온 7 년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. BlockToday.com 을 포함한 주요 출판사에 기고했으며, BitDegree.org 에서 이더리움 101 과정을 개발한 후 Cryptopolitan 의 전속 작가로 합류했습니다. 브라이언은 에버그린 가이드 (EG), 심층 분석, 인터뷰, 가격 분석을 다루며 DeFi, 블록체인 혁신, 그리고 신흥 암호화폐 프로젝트에 집중하여 독자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다.
