암호화폐 거래 플랫폼인 비트멕스와 그 임원들은 racketeering, 돈세탁, Damon 기타 금융 범죄를 포함한 불법 활동에 관여했다는 비난을 받고 있습니다.
비트멕스는 전 세계 최대 규모의 암호화폐 파생상품 플랫폼 중 하나로, 다수의 불법 활동을 용이하게 하기 위해 '의도적으로 설계되었다'는 비난을 받고 있습니다.
비트멕스, 돈세탁 혐의로 소송에 직면
소송은 제출되었습니다 5월 16일 미국 캘리포니아 북부 연방지법에서 BMA LLC에 의해. 원고측은 거래소의 모회사인 HDR Global Trading과 아서 헤이즈, 벤 델로, 새뮤얼 리드 등 최고 임원들이 다수의 범죄에 관여했다고 주장합니다.
원고측은 피고들이 racketeering, 돈세탁, 전신 사기, 그리고 무면허 송금 사업 운영에 관여했다고 주장합니다. 소송은 피고들이 이러한 불법 활동뿐만 아니라 그 규모가 정말로 경악할 만한 다른 많은 활동에도 관여했다고 주장합니다.
원고측은 비트멕스의 반박에도 불구하고, 거래소 임원들이 미국 및 캘리포니아 북부 연방지법과 밀접한 연결을 유지하고 있다고 주장합니다.
원고측은 회사에 가까운 여러 출처를 인용했는데, 이들은 이전에 2019년 비트멕스 거래량의 약 15%가 미국 트레이더들에게서 비롯되었다고 미디어에 밝힌 바 있습니다. 이 금액은 미국 투자자로부터 기원한 1,380억 달러의 거래량을 나타냅니다.
이 혐의들은 거래소가 미국에서 송금 사업자로 라이선스를 받지 않고도 매일 30억 달러를 송금으로 처리했다는 것을 의미합니다.
원고측은 또한 피고들이 'racketeering 활동의 패턴'을 통해 사업을 수행하고 수많은 다른 불법 활동 중 암호화폐 시장 조작 및 전신 사기에 관여했다고 주장합니다.
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아마드 아스갈
본질적으로 1 세대 게이머이자 자연스러운 기술 애호가로서, 그는 지난 10 여 년간 기술 분야에서 활동해 왔습니다. 이러한 통찰력과 지식을 바탕으로 현재 블록체인, 암호화폐 및 핀테크 전반을 다루며 다른 사람들이 해당 산업을 이해할 수 있도록 돕고 있습니다.
