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암호화폐 거래 플랫폼 비트멕스와 그 경영진은 갈취, 자금 세탁 및 기타 금융 범죄를 포함한 불법 활동에 가담했다는 혐의를 받고 있습니다.
비트멕스(BitMEX)가다양한 불법 활동을 조장하도록 "의도적으로 설계되었다"는 비난을 받고 있습니다.
BitMEX는 자금 세탁 혐의로 소송에 직면해 있습니다
이번 소송은 제기했습니다 BMA LLC가 5월 16일 캘리포니아 북부 지방법원에 . 원고는 거래소의 모회사인 HDR 글로벌 트레이딩과 아서 헤이즈, 벤 델로, 사무엘 리드를 포함한 최고 경영진이 여러 범죄에 연루되었다고 주장합니다.
원고는 피고들이 갈취, 자금 세탁, 전신 사기, 무허가 송금업 운영 등의 불법 행위에 가담했다고 주장합니다. 소송에서는 피고들이 이러한 불법 활동뿐만 아니라 그 규모가 실로 엄청나다고 주장하고 있습니다.
원고는 비트멕스의 반박에도 불구하고, 해당 거래소의 경영진이 미국 및 캘리포니아 북부 지방 법원과 긴밀한 관계를 유지하고 있다고 주장합니다.
원고는 회사 관계자 여러 명을 인용하며, 이들은 이전에 언론에 비트멕스의 2019년 거래량 중 약 15%가 미국 투자자들에 의한 것이라고 밝힌 바 있다고 주장합니다. 이는 미국 투자자들로부터 발생한 1,380억 달러 규모의 거래량을 의미합니다.
이번 의혹은 해당 거래소가 미국에서 송금 사업 허가를 받지 않고 매일 30억 달러 규모의 송금을 처리해 왔다는 것을 의미합니다.
원고는 또한 피고들이 "조직적인 범죄 행위"를 통해 사업을 운영하고 있으며, 암호화폐 시장 조작 및 송금 사기 등 수많은 불법 활동에 가담하고 있다고 주장했습니다.
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아흐마드 아스가르
1세대 게이머이자 타고난 테크 마니아인 그는 십 년 가까이 IT 업계에 몸담아 왔습니다. 이러한 경험과 지식을 바탕으로 블록체인, 암호화폐, 핀테크 전반에 걸친 다양한 주제를 다루며 다른 사람들이 해당 산업을 쉽게 이해할 수 있도록 돕고 있습니다.
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