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暗号通貨取引プラットフォームのBitMEXとその幹部は、組織犯罪、マネーロンダリング、その他の金融犯罪を含む違法行為に関与したとして告発されている。.
世界最大級の暗号資産デリバティブプラットフォームの一つであるBitMEXは、多数の違法行為を助長するように「意図的に設計されている」との非難を受けている。
BitMEXはマネーロンダリングの訴訟に直面している
この訴訟は、 提起したもの BMA LLCが5月16日に米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に 。原告は、取引所の親会社であるHDR Global Tradingとその幹部（アーサー・ヘイズ、ベン・デロ、サミュエル・リードを含む）が多数の犯罪行為に関与したと主張している。
原告は、被告らが組織犯罪、マネーロンダリング、電信詐欺、そして無認可の送金事業の運営に関与していたと主張している。訴訟では、被告らがこれらの違法行為に加え、その規模が実に驚異的であると言われる他の多くの違法行為にも関与していたと主張している。.
原告は、BitMEXの反論にもかかわらず、同取引所の幹部は米国およびカリフォルニア州北部地区と密接な関係を維持していると主張している。.
原告は、BitMEXの2019年の取引量の約15%が米国人トレーダーによるものであると、同社に近い複数の情報筋が以前メディアに明らかにしていたことを引用している。これは、米国人投資家による取引量の合計が1,380億ドルに相当したことを意味する。.
この疑惑は、この取引所が米国で送金業者としての認可を受けずに、毎日30億ドルの送金を処理していたことを意味する。.
原告はまた、被告らが「組織的詐欺行為」を通じて事業を営み、仮想通貨市場の操作や電信詐欺など数多くの違法行為を行っていると主張した。.
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アフマド・アスガル
生粋の第一世代ゲーマーであり、生来のテクノロジーマニアでもある彼は、10年近くテクノロジー業界に携わってきました。その洞察力と知識を活かし、ブロックチェーン、暗号通貨、そしてフィンテックのあらゆる分野を網羅し、業界を理解できるよう尽力しています。.
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