BitMEX、 allegedな市場操作と racketeering で訴訟に直面

暗号通貨取引所プラットフォームBitMEXとその執行役員は、racketeering、マネーロンダリング、Damonその他の金融犯罪を含む違法行為に関与していると非難されています。

BitMEXは、世界中で最大級の暗号通貨デリバティブプラットフォームの一つですが、「意図的に設計」されており、多数の違法行為を促進していると非難されています。

BitMEX、マネーロンダリングで訴訟に直面

訴訟は は 5月16日、米国北部カリフォルニア地区連邦地方裁判所でBMA LLCによって。 原告は、取引所の親会社であるHDR Global Tradingと、アーサー・ヘイズ、ベン・デロ、サミュエル・リードなどの最高執行役員が、多数の犯罪に関与していると主張しています。

原告は、被告がracketeering、マネーロンダリング、電信詐欺、および無許可の送金ビジネスの運営に関与していると主張しています。訴訟は、被告がこれらの不正行為およびその規模が真に桁違いであるとされる多数の他の不正行為に関与していると主張しています。

原告は、BitMEXの反論にもかかわらず、取引所の執行役員が米国および北部カリフォルニア地区と密接なつながを維持していると主張しています。

原告は、BitMEXの2019年の取引量の約15%が米国トレーダーに起因すると以前メディアに明らかにした、会社に近い複数の情報源を引用しています。この合計は、米国投資家から発生した1,380億ドルの取引量を表しています。

これらの allegations は、取引所が米国で送金ビジネスとしてライセンスされていないにもかかわらず、毎日30億ドルを送金として処理したことを意味しています。

原告はまた、被告が「racketeering activityのパターン」を通じて事業を行い、暗号通貨市場の操作や電信詐欺など、多数の他の違法行為に関与していると主張しています。