اتُهمت منصة تداول العملات المشفرة BitMEX ومديريها التنفيذيين بالتورط في أنشطة غير قانونية تشمل الابتزاز وغسيل الأموال وجرائم مالية أخرى.
BitMEX ، إحدى أكبر منصات مشتقات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، بأنها "مصممة عمدًا" لتسهيل العديد من الأنشطة غير القانونية.
تواجه BitMEX دعوى قضائية بتهمة غسل الأموال
رفعت الدعوى القضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في 16 مايو. يزعم المدعي أن الشركة الأم للبورصة، HDR Global Trading، وكبار مسؤوليها التنفيذيين، بمن فيهم آرثر هايز، وبين ديلو، وصامويل ريد، متورطون في العديد من الجرائم.
يدّعي المدعي أن المدعى عليهم متورطون في عمليات ابتزاز وغسيل أموال واحتيال إلكتروني وإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة. وتزعم الدعوى أن المدعى عليهم شاركوا في هذه الأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي يُزعم أن حجمها مذهل حقًا.
يزعم المدعي أنه على الرغم من الردود التي قدمتها BitMEX، فإن المسؤولين التنفيذيين في البورصة يحافظون على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة والمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.
يستشهد المدعي بعدة مصادر مقربة من الشركة كشفت سابقًا لوسائل الإعلام أن حوالي 15% من حجم تداول BitMEX لعام 2019 يعود إلى متداولين أمريكيين. ويمثل هذا المبلغ 138 مليار دولار أمريكي من حجم التداول الصادر عن مستثمرين أمريكيين.
وتشير الاتهامات إلى أن البورصة قامت بمعالجة ثلاثة مليارات دولار كتحويلات مالية يوميا دون الحصول على ترخيص كشركة تحويل أموال في الولايات المتحدة.
وزعم المدعي أيضًا أن المدعى عليهم يديرون أعمالهم من خلال "نمط من أنشطة الابتزاز" وينخرطون في التلاعب بسوق العملات المشفرة والاحتيال الإلكتروني من بين العديد من الأنشطة غير القانونية الأخرى.
