تم اتهام منصة تبادل العملات المشفرة BitMEX ومديرينها بالانخراط في أنشطة غير قانونية تشمل الاحتيال وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم المالية.
BitMEX، واحدة من أكبر منصات مشتقات العملات المشفرة في العالم، اتُهمت بكونها "مصممة عمدًا" لتسهيل مجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية.
BitMEX تواجه دعوى قضائية لغسيل الأموال
كانت الدعوى القضائية قدمت من قبل BMA LLC في المحكمة الأمريكية المقاطعية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في 16 مايو. يدعي المدعي أن الشركة الأم للمنصة، HDR Global Trading، ومديرينها التنفيذيين الأعلى بما في ذلك آرثر هايز، بين ديلو، وسامويل ريد، انخرطوا في مجموعة متنوعة من الجرائم.
يدعي المدعي أن المدعى عليهم انخرطوا في الاحتيال وغسيل الأموال والاحتيال عبر الأسلاك وتشغيل عملات غير مرخصة لنقل الأموال. تدعي الدعوى القضائية أن المدعى عليهم انخرطوا في هذه الأنشطة غير المشروعة بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأنشطة التي يُزعم أن حجمها مذهل حقًا.
يدعي المدعي أنه على الرغم من دحض BitMEX، فإن مديرين المنصة يحافظون على روابط وثيقة مع الولايات المتحدة والمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.
يستشهد المدعي بعدة مصادر قريبة من الشركة كشفت سابقًا لوسائل الإعلام أن حوالي 15 في المائة من حجم تداول BitMEX في عام 2019 كان يعزى إلى تجار الولايات المتحدة. مثل هذا المبلغ يمثل 138 مليار دولار من حجم التجارة الناشئة عن المستثمرين الأمريكيين.
تعني الادعاءات أن المنصة عالجت ثلاثة مليارات دولار كتحويلات أموال يوميًا دون أن تكون مرخصة كعملية نقل أموال في الولايات المتحدة.
كما زعم المدعي أن المدعى عليهم يمارسون أعمالهم من خلال "نمط من أنشطة الاحتيال المنظمة" ويشاركون في التلاعب بسوق العملات المشفرة والاحتيال عبر الأسلاك وغيرها من الأنشطة غير القانونية العديدة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
أحمد أسغر
لاعب ألعاب من الجيل الأول بطبعه، وشغوف بالتكنولوجيا بفطرته، شارك في قطاع التكنولوجيا لأكثر من عقد من الزمان. وبفضل هذه الرؤية والمعرفة، يغطي الآن مواضيع البلوكشين والعملات المشفرة وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية لتمكين الآخرين من فهم الصناعة.
