Die Kryptowährungsbörse BitMEX und ihre Führungskräfte wurden beschuldigt, in illegale Aktivitäten verwickelt zu sein, darunter Erpressung, Geldwäsche und andere Finanzverbrechen.
BitMEX , eine der größten Kryptoderivate-Plattformen weltweit, wurde beschuldigt, „absichtlich so konzipiert“ worden zu sein, dass sie eine Vielzahl illegaler Aktivitäten ermöglicht.
BitMEX sieht sich einer Klage wegen Geldwäsche gegenüber
Die Klage wurde am 16. Mai von BMA LLC beim United States District Court for the Northern District of California eingereicht . Die Klägerin wirft der Muttergesellschaft der Börse, HDR Global Trading, und ihren Topmanagern, darunter Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed, eine Vielzahl von Straftaten vor.
Die Klägerin wirft den Beklagten organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Betrug und den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts vor. In der Klage wird behauptet, die Beklagten hätten neben diesen illegalen Aktivitäten auch eine Vielzahl weiterer Straftaten begangen, deren Ausmaß angeblich erschreckend sei.
Der Kläger behauptet, dass die Führungskräfte von BitMEX trotz der Gegendarstellungen enge Verbindungen zu den Vereinigten Staaten und dem Northern District of California unterhalten.
Der Kläger beruft sich auf mehrere unternehmensnahe Quellen, die zuvor gegenüber den Medien offengelegt hatten, dass rund 15 Prozent des Handelsvolumens von BitMEX im Jahr 2019 auf US-amerikanische Händler zurückzuführen waren. Diese Summe entsprach einem Handelsvolumen von 138 Milliarden US-Dollar, das von US-Investoren stammte.
Die Vorwürfe bedeuten, dass die Börse täglich Geldtransfers in Höhe von drei Milliarden Dollar abgewickelt hat, ohne in den Vereinigten Staaten als Geldtransferunternehmen lizenziert zu sein.
Der Kläger behauptete außerdem, die Beklagten würden ihre Geschäfte nach dem Muster krimineller Machenschaften führen und unter anderem Kryptomarktmanipulationen und Überweisungsbetrug begehen.
