BitMEX sieht sich einer Klage wegen angeblicher Marktmanipulation und Racketeerings gegenüber
Die Kryptowährungsbörsenplattform BitMEX und ihre Führungskräfte wurden beschuldigt, sich an illegalen Aktivitäten wie Racketeerings, Geldwäsche Damon anderen Finanzkriminalitäten beteiligt zu haben.
BitMEX, eine der größten Krypto-Derivate-Plattformen weltweit, wurde beschuldigt, „absichtlich so gestaltet“ worden zu sein, um eine Vielzahl illegaler Aktivitäten zu erleichtern.
BitMEX sieht sich einer Klage wegen Geldwäsche
Die Klage wurde eingereicht von BMA LLC vor dem United States District Court für den Northern District of California am 16. Mai ausgesetzt. Der Kläger behauptet, dass die Muttergesellschaft der Börse, HDR Global Trading, und ihre Top-Führungskräfte, darunter Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed, sich einer Vielzahl von Verbrechen schuldig gemacht haben.
Der Kläger behauptet, dass die Angeklagten sich an Racketeerings, Geldwäsche, Drahtbetrug und dem Betrieb eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts beteiligt haben. Die Klage behauptet, dass die Angeklagten sich an diesen illegalem Aktivitäten sowie einer Vielzahl anderer Aktivitäten beteiligt haben, deren Ausmaß angeblich wirklich erschlagend ist.
Der Kläger behauptet, dass die Führungskräfte der Börse trotz der Widerlegungen von BitMEX enge Verbindungen zu den Vereinigten Staaten und dem Northern District of California aufrechterhalten.
Der Kläger zitiert mehrere Quellen, die in der Nähe des Unternehmens stehen und der Medien zuvor mitgeteilt hatten, dass etwa 15 Prozent des Handelsvolumens von BitMEX im Jahr 2019 auf US-Händler zurückzuführen waren. Die Summe repräsentierte ein Handelsvolumen von 138 Milliarden US-Dollar, das von US-Investoren stammte.
Die Vorwürfe bedeuten, dass die Börse täglich drei Milliarden US-Dollar als Geldüberweisungen verarbeitet hat, ohne als Geldüberweisungsgeschäft in den Vereinigten Staaten lizenziert zu sein.
Der Kläger behauptete auch, dass die Angeklagten Geschäfte durch ein „Muster von Racketeeringsaktivitäten“ durchführen und sich an Krypto-Marktmanipulationen und Drahtbetrug sowie zahlreichen anderen illegalen Aktivitäten beteiligen.
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Ahmad Asghar
Als leidenschaftlicher Gamer der ersten Generation und Technikbegeisterter von Natur aus war er über mehr als ein Jahrzehnt hinweg im Technologiesektor tätig. Mit diesem Einblick und Wissen deckt er nun Blockchain, Kryptowährungen und alles Fintech ab, damit andere die Branche besser verstehen können.
