Die Kryptowährungsbörse BitMEX und ihre Führungskräfte wurden beschuldigt, sich illegalen Aktivitäten hingegeben zu haben, darunter Erpressung, Geldwäsche und andere Finanzverbrechen.
BitMEX , eine der größten Plattformen für Krypto-Derivate weltweit, wurde beschuldigt, „absichtlich entwickelt“ worden zu sein, um eine Vielzahl illegaler Aktivitäten zu ermöglichen.
BitMEX steht vor einer Klage wegen Geldwäsche
Die Klage wurde von BMA LLC am 16. Mai beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht Der Kläger behauptet, dass die Muttergesellschaft der Börse, HDR Global Trading, und ihre Top-Führungskräfte, darunter Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed , haben sich an einer Vielzahl von Verbrechen beteiligt.
Der Kläger behauptet, die Beklagten hätten sich Erpressung, Geldwäsche, Überweisungsbetrug und dem Betreiben eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts hingegeben. In der Klage wird behauptet, dass die Angeklagten an diesen illegalen Aktivitäten sowie an einer Vielzahl anderer Aktivitäten beteiligt waren, deren Ausmaß angeblich wirklich atemberaubend ist.
Der Kläger behauptet, dass die Führungskräfte der Börse trotz der Widerlegungen von BitMEX enge Verbindungen zu den Vereinigten Staaten und dem Northern District of California unterhalten.
Der Kläger beruft sich auf mehrere dem Unternehmen nahestehende Quellen, die zuvor gegenüber den Medien enthüllten, dass rund 15 Prozent des Handelsvolumens von BitMEX im Jahr 2019 auf US-Händler entfielen. Die Summe entsprach einem Handelsvolumen von 138 Milliarden Dollar, das von US-Investoren stammte.
Die Vorwürfe bedeuten, dass die Börse täglich drei Milliarden Dollar als Geldtransfers abgewickelt hat, ohne in den USA als Geldtransfergeschäft lizenziert zu sein.
Der Kläger behauptete auch, dass die Angeklagten ihre Geschäfte nach einem „Muster von Erpressungsaktivitäten“ abwickeln und sich neben zahlreichen anderen illegalen Aktivitäten an Kryptomarktmanipulationen und Überweisungsbetrug beteiligen.
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