BitMEX сталкивается с иском о предполагаемом манипулировании рынком и рэкетирстве

Платформа крипто-биржи BitMEX и ее руководители были обвинены в участии в незаконных действиях, включая рэкетирство, отмывание денег и другие финансовые преступления.

BitMEX, одна из крупнейших платформ крипто-деривативов в мире, была обвинена в том, что она «намеренно спроектирована» для содействия множеству незаконных действий.

BitMEX сталкивается с иском об отмывании денег

Иск был подал со стороны BMA LLC в Окружном суде США Северного округа Калифорнии 16 мая. Истец утверждает, что материнская компания биржи, HDR Global Trading, и ее высшие руководители, включая Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэла Рида, участвовали во множестве преступлений.

Истец утверждает, что ответчики участвовали в рэкетирстве, отмывании денег, почтовом мошенничестве и работе нелегального бизнеса по переводу денег. Иск утверждает, что ответчики участвовали в этих незаконных действиях, а также во множестве других, масштаб которых, по утверждениям, поистине ошеломляет.

Истец утверждает, что, несмотря на опровержения BitMEX, руководители биржи сохраняют тесные связи с Соединенными Штатами и Северным округом Калифорнии.

Истец ссылается на несколько источников, близких к компании, которые ранее сообщали СМИ, что около 15 процентов торгового объема BitMEX в 2019 году приходилось на трейдеров из США. Эта сумма составила 138 миллиардов долларов торгового объема, происходящего от инвесторов из США.

Обвинения означают, что биржа обрабатывала три миллиарда долларов в виде денежных переводов ежедневно, не будучи лицензированной как бизнес по переводу денег в Соединенных Штатах.

Истец также утверждал, что ответчики ведут бизнес через «систему рэкетирской деятельности» и участвуют в манипулировании крипто-рынком и почтовом мошенничестве среди множества других незаконных действий.