Криптовалютная биржа BitMEX и ее руководители обвиняются в участии в незаконной деятельности, включающей рэкет, отмывание денег и другие финансовые преступления.
BitMEX , одна из крупнейших в мире платформ криптовалютных деривативов, обвиняется в том, что она «преднамеренно создана» для содействия множеству незаконных действий.
BitMEX столкнулась с судебным иском за отмывание денег
Иск был подан компанией BMA LLC в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии 16 мая. Истец утверждает, что материнская компания биржи HDR Global Trading и ее высшие руководители, включая Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэля Рида, совершили множество преступлений.
Истец утверждает, что ответчики занимались рэкетом, отмыванием денег, мошенничеством с использованием электронных средств связи и осуществляли нелицензированный бизнес по переводу денежных средств. В иске утверждается, что ответчики участвовали в этой незаконной деятельности, а также во множестве других, масштабы которых, как утверждается, поистине ошеломляют.
Истец утверждает, что, несмотря на опровержения BitMEX, руководители биржи поддерживают тесные связи с Соединенными Штатами и Северным округом Калифорнии.
Истец ссылается на несколько источников, близких к компании, которые ранее сообщили СМИ, что около 15% торгового оборота BitMEX в 2019 году пришлось на трейдеров из США. Общая сумма составила 138 миллиардов долларов, причитающихся американским инвесторам.
Обвинения означают, что биржа ежедневно обрабатывала денежные переводы на сумму три миллиарда долларов, не имея лицензии на осуществление денежных переводов в Соединенных Штатах.
Истец также утверждал, что ответчики ведут бизнес, используя «схему рэкетной деятельности», занимаются манипуляциями на рынке криптовалют и мошенничеством с использованием электронных средств связи, а также совершают множество других незаконных действий.
