BitMEX面临市场操纵和敲诈勒索诉讼

加密货币交易平台BitMEX及其高管被指控从事包括敲诈勒索、洗钱Damon其他金融犯罪在内的非法活动。

BitMEX，全球最大的加密货币衍生品平台之一，被指控“故意设计”以促进多种非法活动。

BitMEX面临洗钱诉讼

该诉讼 提交 由BMA LLC于5月16日在加利福尼亚州北区美国地区法院提起。 原告指控该交易所的母公司HDR Global Trading及其高管，包括Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed，参与了多种犯罪。

原告声称被告从事敲诈勒索、洗钱、电汇欺诈和经营无牌照货币转账业务。诉讼声称被告从事这些非法活动以及大量其他活动，其规模据称令人震惊。

原告声称，尽管BitMEX予以反驳，但该交易所的高管与美国及加利福尼亚州北区保持着密切联系。

原告引用了几位接近公司的消息来源，这些消息来源此前向媒体透露，BitMEX 2019年交易量的约15%归因于美国交易者。这笔金额代表来自美国投资者的1,380亿美元交易量。

这些指控意味着该交易所每天处理30亿美元的货币转账，而未在美国获得货币转账业务牌照。

原告还指控被告通过“敲诈勒索活动模式”开展业务，并从事加密货币市场操纵和电汇欺诈等众多非法活动。