加密货币交易平台 BitMEX 及其高管被指控从事敲诈勒索、洗钱和其他金融犯罪等非法活动。.
BitMEX是全球最大的加密货币衍生品平台之一，被指控“蓄意设计”以促进多种非法活动。
BitMEX面临洗钱诉讼
该诉讼由BMA LLC于5月16日在美国加利福尼亚州北区地方法院提起。原告指控该交易所的母公司HDR Global Trading及其高管，包括Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed，犯有多项罪行。
原告声称被告从事敲诈勒索、洗钱、电信诈骗以及无证经营汇款业务等活动。诉讼称，被告不仅参与了这些非法活动，还参与了其他一系列规模惊人的非法活动。.
原告声称，尽管 BitMEX 进行了反驳，但该交易所的高管与美国和加利福尼亚州北区保持着密切联系。.
原告援引了多位接近该公司的消息人士，他们此前曾向媒体透露，BitMEX 2019年约15%的交易量来自美国交易者。这笔交易额高达1380亿美元，全部来自美国投资者。.
这些指控意味着该交易所每天处理 30 亿美元的汇款，而没有获得美国汇款业务的许可。.
原告还指控被告通过“敲诈勒索活动模式”开展业务，并从事加密货币市场操纵和电信诈骗等众多非法活动。.
