BitMEX enfrenta processo por suposta manipulação de mercado e racketeering
A plataforma de exchange de criptomoedas BitMEX e seus executivos foram acusados de se envolver em atividades ilegais que incluem racketeering, lavagem de dinheiro Damon outros crimes financeiros.
BitMEX, uma das maiores plataformas de derivativos de criptomoedas do mundo, foi acusada de ser “deliberadamente projetada” para facilitar uma multitude de atividades ilegais.
BitMEX enfrenta um processo por lavagem de dinheiro
A ação foi apresentada pela BMA LLC no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia em 16 de maio. O autor da ação alega que a empresa-mãe da exchange, HDR Global Trading, e seus principais executivos, incluindo Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed, se envolveram em uma multitude de crimes.
O autor da ação alega que os réus se envolveram em racketeering, lavagem de dinheiro, fraude por fios e operação de um negócio de transferência de dinheiro não licenciado. A ação alega que os réus se envolveram nessas atividades ilícitas, bem como em uma série de outras, cuja magnitude é supostamente verdadeiramente assustadora.
O autor da ação alega que, apesar das refutações da BitMEX, os executivos da exchange mantêm conexões próximas com os Estados Unidos e o Distrito Norte da Califórnia.
O autor da ação cita várias fontes próximas à empresa que anteriormente revelaram à mídia que cerca de 15 por cento do volume de negociação da BitMEX em 2019 foi atribuível a traders dos EUA. O valor representou 138 bilhões de dólares de volume de negociação originado de investidores dos EUA.
As alegações significam que a exchange processou três bilhões de dólares como transferências de dinheiro diariamente sem estar licenciada como empresa de transferência de dinheiro nos Estados Unidos.
O autor da ação também alegou que os réus conduzem negócios por meio de um “padrão de atividade de racketeering” e se envolvem em manipulação do mercado de criptomoedas e fraudes por fios, entre inúmeras outras atividades ilegais.
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Ahmad Asghar
Um gamer de primeira geração no coração e entusiasta de tecnologia por natureza, esteve envolvido no setor de tecnologia durante a maior parte da última década. Com essa experiência e conhecimento, ele agora cobre blockchain, criptomoedas e tudo relacionado ao fintech para que outros possam compreender o setor.
