A plataforma de câmbio de criptomoedas BitMEX e seus executivos foram acusados de se envolverem em atividades ilegais, incluindo extorsão, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
A BitMEX , uma das maiores plataformas de derivativos de criptomoedas do mundo, foi acusada de ter sido "deliberadamente projetada" para facilitar uma série de atividades ilegais.
A BitMEX enfrenta um processo por lavagem de dinheiro
O processo foi aberto pela BMA LLC no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia em 16 de maio. A autora alega que a empresa controladora da bolsa, HDR Global Trading, e seus principais executivos, incluindo Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed, cometeram diversos crimes.
O autor da ação alega que os réus se envolveram em atividades criminosas organizadas, lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e operaram um negócio de transferência de dinheiro sem licença. O processo afirma que os réus se envolveram nessas atividades ilícitas, bem como em uma série de outras, cuja magnitude é considerada verdadeiramente impressionante.
O demandante alega que, apesar das contestações da BitMEX, os executivos da corretora mantêm estreitas ligações com os Estados Unidos e o Distrito Norte da Califórnia.
O autor da ação cita diversas fontes próximas à empresa que revelaram anteriormente à mídia que cerca de 15% do volume de negociação da BitMEX em 2019 foi atribuído a investidores dos EUA. Esse valor representou 138 bilhões de dólares em volume de negociação originário de investidores americanos.
As alegações significam que a corretora processou três bilhões de dólares em transferências de dinheiro diariamente sem possuir licença para operar como empresa de transferência de dinheiro nos Estados Unidos.
O autor da ação também alegou que os réus conduzem seus negócios por meio de um "padrão de atividades criminosas organizadas" e se envolvem em manipulação do mercado de criptomoedas e fraudes eletrônicas, entre diversas outras atividades ilegais.
