BitMEX è stata citata in giudizio per presunta manipolazione del mercato e racket

La piattaforma di scambio di criptovalute BitMEX e i suoi dirigenti sono stati accusati di aver svolto attività illegali, tra cui racket, riciclaggio di denaro e altri reati finanziari.

BitMEX, una delle più grandi piattaforme di derivati ​​​​cripto a livello globale, è stata accusata di essere stata "deliberatamente progettata" per facilitare una moltitudine di attività illegali.

BitMEX è stata citata in giudizio per riciclaggio di denaro

La causa è stata intentata da BMA LLC presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California il 16 maggio. Il querelante sostiene che la società madre della borsa, HDR Global Trading, e i suoi dirigenti di punta, tra cui Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed, si siano resi responsabili di una moltitudine di reati.

L'attore sostiene che gli imputati si siano abbandonati a racket, riciclaggio di denaro, frode telematica e abbiano gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. La causa sostiene che gli imputati siano stati coinvolti in queste attività illecite, nonché in una serie di altre la cui portata è ritenuta davvero sconcertante.

L'attore sostiene che, nonostante le confutazioni di BitMEX, i dirigenti della borsa mantengono stretti legami con gli Stati Uniti e con il distretto settentrionale della California.

L'attore cita diverse fonti vicine all'azienda che in precedenza avevano rivelato ai media che circa il 15% del volume di scambi di BitMEX nel 2019 era attribuibile a trader statunitensi. La somma rappresentava 138 miliardi di dollari di volume di scambi originato da investitori statunitensi.

Le accuse indicano che la borsa ha elaborato trasferimenti di denaro per un valore di tre miliardi di dollari al giorno, senza essere autorizzata come attività di trasferimento di denaro negli Stati Uniti.

L'attore ha inoltre affermato che gli imputati conducono la loro attività attraverso un "modello di attività di racket" e sono coinvolti in manipolazioni del mercato delle criptovalute e frodi telematiche, tra le numerose altre attività illegali.