BitMEX affronta una causa per presunta manipolazione di mercato e racket
La piattaforma di scambio di criptovalute BitMEX e i suoi dirigenti sono stati accusati di aver partecipato ad attività illegali che includono racket, riciclaggio di denaro e altri reati finanziari.
BitMEX, una delle più grandi piattaforme di derivati cripto a livello globale, è stata accusata di essere "progettata deliberatamente" per facilitare una molteplicità di attività illegali.
BitMEX affronta una causa per riciclaggio di denaro
La causa è stata ha presentato da BMA LLC presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della California il 16 maggio. La parte attrice sostiene che la società madre dello scambio, HDR Global Trading, e i suoi massimi dirigenti, tra cui Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed, abbiano commesso una molteplicità di crimini.
La parte attrice sostiene che gli imputati abbiano partecipato a racket, riciclaggio di denaro, frode telematica e alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro non autorizzata. La causa sostiene che gli imputati abbiano partecipato a queste attività illecite, nonché a una serie di altre la cui entità sarebbe davvero sbalorditiva.
La parte attrice sostiene che, nonostante le smentite di BitMEX, i dirigenti dello scambio mantengano stretti legami con gli Stati Uniti e il Distretto Settentrionale della California.
La parte attrice cita diverse fonti vicine all'azienda che in precedenza avevano rivelato ai media che circa il 15 percento del volume di trading di BitMEX nel 2019 era attribuibile ai trader statunitensi. La somma rappresentava 138 miliardi di dollari di volume di trading originato da investitori statunitensi.
Le accuse significano che lo scambio ha elaborato tre miliardi di dollari come trasferimenti di denaro quotidianamente senza essere autorizzato come attività di trasferimento di denaro negli Stati Uniti.
La parte attrice ha anche sostenuto che gli imputati conducono affari attraverso un 'pattern di attività di racket' e partecipano alla manipolazione del mercato delle criptovalute e a frodi telematiche, tra numerose altre attività illegali.
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Ahmad Asghar
Gamer di prima generazione nel cuore e appassionato di tecnologia per natura, sono attivo nel settore tech da oltre un decennio. Con questa esperienza e conoscenza, ora copro blockchain, criptovalute e tutto ciò che riguarda la fintech affinché altri possano comprendere il settore.
