La plateforme d'échange de cryptomonnaies BitMEX et ses dirigeants ont été accusés de se livrer à des activités illégales, notamment le racket, le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers.
BitMEX , l'une des plus grandes plateformes de produits dérivés de cryptomonnaies au monde, a été accusée d'avoir été « délibérément conçue » pour faciliter une multitude d'activités illégales.
BitMEX fait face à une plainte pour blanchiment d'argent
La plainte a été déposée par BMA LLC devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie le 16 mai. Le plaignant allègue que la société mère de la bourse, HDR Global Trading, et ses principaux dirigeants, dont Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed, se sont livrés à une multitude de crimes.
Le plaignant allègue que les défendeurs se sont livrés à des activités de racket, de blanchiment d'argent, de fraude par voie électronique et d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans autorisation. La plainte affirme que les défendeurs se sont livrés à ces activités illicites ainsi qu'à une multitude d'autres dont l'ampleur serait véritablement stupéfiante.
Le plaignant affirme que, malgré les réfutations de BitMEX, les dirigeants de la plateforme entretiennent des liens étroits avec les États-Unis et le district nord de la Californie.
Le plaignant cite plusieurs sources proches de l'entreprise qui avaient précédemment révélé aux médias qu'environ 15 % du volume d'échanges de BitMEX en 2019 était attribuable à des traders américains. Cela représentait 138 milliards de dollars de volume d'échanges provenant d'investisseurs américains.
Ces allégations signifient que la plateforme a traité quotidiennement trois milliards de dollars de transferts d'argent sans être agréée comme entreprise de transfert d'argent aux États-Unis.
Le plaignant a également allégué que les défendeurs menaient leurs activités commerciales selon un « schéma d'activités de racket » et se livraient à la manipulation du marché des cryptomonnaies et à des fraudes par virement bancaire, parmi de nombreuses autres activités illégales.
