BitMEX fait face à un procès pour manipulation de marché présumée et racket
La plateforme d'échange de cryptomonnaies BitMEX et ses dirigeants ont été accusés de s'adonner à des activités illégales, notamment le racket, le blanchiment d'argent Damon d'autres crimes financiers.
BitMEX, l'une des plus grandes plateformes de dérivés crypto au monde, a été accusée d'être « délibérément conçue » pour faciliter une multitude d'activités illégales.
BitMEX fait face à un procès pour blanchiment d'argent
L'action en justice a été déposées par BMA LLC devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie le 16 mai. Le plaignant allègue que la société mère de l'échange, HDR Global Trading, et ses principaux dirigeants, y compris Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed, se sont livrés à une multitude de crimes.
Le plaignant affirme que les défendeurs se sont livrés au racket, au blanchiment d'argent, à la fraude par télécommunications et à l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent non licenciée. Le procès allègue que les défendeurs se sont livrés à ces activités illicites ainsi qu'à une multitude d'autres dont l'ampleur serait véritablement stupéfiante.
Le plaignant affirme que malgré les réfutations de BitMEX, les dirigeants de l'échange maintiennent des liens étroits avec les États-Unis et le district nord de la Californie.
Le plaignant cite plusieurs sources proches de l'entreprise qui ont précédemment révélé aux médias qu'environ 15 pour cent du volume de trading de BitMEX en 2019 était attribuable aux traders américains. Cette somme représentait 138 milliards de dollars de volume de trading provenant d'investisseurs américains.
Les allégations signifient que l'échange a traité trois milliards de dollars de transferts d'argent quotidiennement sans être licencié en tant qu'entreprise de transfert d'argent aux États-Unis.
Le plaignant a également allégué que les défendeurs mènent des affaires par une « série d'activités de racket » et se livrent à la manipulation du marché crypto et à la fraude par télécommunications, parmi de nombreuses autres activités illégales.
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Ahmad Asghar
Joueur de jeux vidéo de première génération par nature et passionné de technologie, il évolue dans le secteur technologique depuis plus d'une décennie. Fort de cette expertise et de ces connaissances, il couvre désormais la blockchain, la cryptomonnaie et tout ce qui touche à la fintech afin que d'autres puissent comprendre l'industrie.
