BitMEX enfrenta demanda por presunta manipulación del mercado y racketeering
La plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX y sus ejecutivos han sido acusados de participar en actividades ilegales que incluyen racketeering, lavado de dinero Damon otros delitos financieros.
BitMEX, una de las plataformas de derivados cripto más grandes a nivel mundial, ha sido acusada de estar "diseñada deliberadamente" para facilitar una multitud de actividades ilegales.
BitMEX enfrenta una demanda por lavado de dinero
La demanda fue presentó presentada por BMA LLC en el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California el 16 de mayo. El demandante alega que la empresa matriz del intercambio, HDR Global Trading, y sus altos ejecutivos, incluidos Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed, han cometido una multitud de crímenes.
El demandante afirma que los acusados participaron en racketeering, lavado de dinero, fraude por cable y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. La demanda sostiene que los acusados se dedicaron a estas actividades ilícitas, así como a una serie de otras cuya magnitud se dice que es verdaderamente asombrosa.
El demandante afirma que, a pesar de las refutaciones de BitMEX, los ejecutivos del intercambio mantienen estrechos vínculos con los Estados Unidos y el Distrito Norte de California.
El demandante cita varias fuentes cercanas a la empresa que previamente revelaron a los medios que alrededor del 15 por ciento del volumen de operaciones de BitMEX en 2019 fue atribuible a operadores estadounidenses. La suma representó 138 mil millones de dólares en volumen de comercio originado por inversores de EE. UU.
Las acusaciones implican que el exchange ha procesado tres mil millones de dólares como transferencias de dinero diariamente sin estar licenciado como negocio de transferencia de dinero en Estados Unidos.
El demandante también alegó que los defendants realizan negocios mediante un 'patrón de actividad racketeering' y participan en manipulación del mercado de criptomonedas y fraudes por cable, entre numerosas otras actividades ilegales.
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Ahmad Asghar
Un jugador de primera generación en el fondo y un entusiasta de la tecnología por naturaleza, ha estado involucrado en el sector tecnológico durante la mayor parte de una década. Con esa visión y conocimiento, ahora cubre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado con fintech para que otros puedan entender la industria.
