BitMEX enfrenta demanda por presunta manipulación del mercado y extorsión

La plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX y sus ejecutivos han sido acusados ​​de participar en actividades ilegales que incluyen crimen organizado, lavado de dinero y otros delitos financieros.

BitMEX, una de las mayores plataformas de derivados de criptomonedas del mundo, ha sido acusada de haber sido "diseñada deliberadamente" para facilitar multitud de actividades ilegales.

BitMEX enfrenta una demanda por lavado de dinero

La demanda fue presentada por BMA LLC ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California el 16 de mayo. El demandante alega que la empresa matriz de la bolsa, HDR Global Trading, y sus altos ejecutivos, incluidos Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed, han cometido multitud de delitos.

El demandante alega que los demandados han incurrido en extorsión, lavado de dinero, fraude electrónico y en la operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. La demanda alega que los demandados han participado en estas actividades ilícitas, así como en muchas otras, cuya magnitud se considera realmente alarmante.

El demandante afirma que, a pesar de las refutaciones de BitMEX, los ejecutivos del exchange mantienen estrechas conexiones con Estados Unidos y el Distrito Norte de California.

El demandante cita varias fuentes cercanas a la empresa que previamente revelaron a los medios que alrededor del 15 % del volumen de operaciones de BitMEX en 2019 se atribuyó a inversores estadounidenses. La suma representó 138 000 millones de dólares en volumen de operaciones provenientes de inversores estadounidenses.

Las acusaciones significan que el exchange ha procesado tres mil millones de dólares en transferencias de dinero diariamente sin tener licencia como negocio de transferencia de dinero en los Estados Unidos.

El demandante también alegó que los demandados realizan negocios a través de un "patrón de actividad de crimen organizado" y participan en manipulación del mercado de criptomonedas y fraudes electrónicos, entre muchas otras actividades ilegales.