바이낸스 CEO와 직원이 미국 및 영국 규제를 피하기 위해 공모한 것으로 alleged

로이터는 바이낸스와 그 CEO인 창펑 자오 'CZ'에 대한 조사를 수행했으며, CEO와 그의 직원들이 미국과 영국의 규제 당국을 피하기 위해 공모한 방법을 발견한 것으로 보입니다.

미국 법무부는 2018년부터 자금 세탁 혐의로 거래소를 조사하기 시작했습니다. CZ는 바이낸스를 규제 검토로부터 보호하기 위해 부하 직원들이 새로운 미국 거래소를 설립하는 것을 허용했습니다.

로이터에 따르면, 이는 당국과의 거리를 유지하기 위해 의도적으로 수행되었습니다. CEO가 2022년 중반 새로운 관리자를 선택한 후, 미국 준수 직원의 절반 이상이 사임했습니다.

이란에 대한 미국 제재에도 불구하고, 이란 암호화폐 거래소 두 곳 간에 최소 $2,900만 달러가 거래소를 통해 이체되었습니다. 그러나 공개적으로 자오는 부하 직원들을 세세하게 관리하지 않는다고 말했습니다.

로이터는 그가 비밀에 헌신하고 시장 지배력에 집중하며 세밀한 운영 사항에 민감한 formidable 리더로서 자신을 중심으로 회사를 구축했다고 생각합니다.

회사가 확장됨에 따라 CZ는 중국과 일본 두 국가에 집중했으며, 어느 곳에서도 사업을 할 법적 권리가 없었습니다. 바이낸스 보스는 직원들에게 직장 및 사무실 위치에 대해 침묵을 유지하도록 지시했습니다.

시간이 지남에 따라 거래소는 직원들이 소셜 미디어에 자신의 행방을 게시하거나, 공공 장소에서 직업을 논의하거나, 심지어 바이낸스 로고가 있는 의류나 액세서리를 착용하는 것을 불법으로 만드는 방식으로 익명성에 대한 통제를 강화했습니다. 로이터는 이렇게 물리적 위치에 대해 모호하게 함으로써 세계 최대 거래소는 국제 당국으로부터 자신을 보호했다고 말합니다.

바이낸스가 영국에서 동일한 계획을 공모한 방법

바이낸스는 영국에서도 규제 감독을 피하려고 시도했습니다. 2020년, 바이낸스 임원은 새로운 불법 자금 조달 법규 하에서 바이낸스 영국 자회사의 검사를 피하기 위해 기업 문서의 날짜를 소급하여 작성할 것을 제안했으며, 자오는 이 제안을 승인했습니다. 로이터는 이렇게 말합니다.

바이낸스의 영국 자회사 중 하나는 2020년 1분기에 런던 기반 결제 파트너인 Checkout.com의 요청에 따라 법정 화폐 거래를 담당하게 됩니다.

한 직원은 이 조치가 영국 지부를 Binance의 메인 거래소에 연결하는 문서 흔적을 남길 수 있다고 우려했습니다. Binance는 자신의 위치를 공개하지 않음으로써 전 세계 당국으로부터 이를 숨겨 왔습니다.

Binance의 전략 책임자 Zoe Wei는 이 조치가 메인 거래소와의 영국 지부 연관성을 공개적으로 밝히지 않고도 수행될 수 있다고 말했습니다. Wei는 Binance가 나중에 해당 기능을 삭제할 수 있어 규정 준수 측면에서 유연성을 가질 수 있다고 덧붙였습니다.

Binance는 금융행위감독청(FCA)의 공식 승인을 받지 않고서는 규제된 활동을 수행할 수 없습니다. 해당 규제 기관은 지난해, 다른 영국 지부가 거래소의 운영 세부 사항과 메인 거래소를 뒷받침하는 법적 실체에 대한 정보를 공유하기를 거부했기 때문에 적절하게 모니터링될 수 없다는 결론을 내린 후 이러한 제한을 부과했습니다.

FCA는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 암호화폐 부문에 엄격한 규제를 시행했습니다. 그러나 2020년 1월 10일 이전에 사업을 시작했음을 입증할 수 있는 기업들은 12개월 동안 등록할 필요가 없습니다.

Wei는 Binance가 1월 10일까지 규제 기관에게 영국 사업부가 실제보다 더 일찍 운영을 시작했음을 설득해야 한다고 말했습니다.

그 날짜 이전에 이미 영국에서 암호화폐 관련 사업을 영위하던 기업들은 2021년 1월 10일까지 FCA 등록에서 면제됩니다. 로이터 통신은 Zhao가 이 소급 적용 계획을 승인했으며, 이 과정에서 FCA를 속였다고 보도했습니다.