タイの証券取引委員会（SEC）、暗号通貨のトラベルルールを最終化、2027年2月より発効

タイの証券取引委員会は、デジタル資産事業者が最終化された暗号通貨の「トラベルルール」に適合するために必要なシステムを整備するための期限を2027年2月27日に設定しました。これを満たさなければ、同国での事業権を失うことになります。

約6ヶ月後に設けられた規制当局の期限までに、ライセンスを受けた取引所やデジタル資産事業を運営する他の事業者は、暗号通貨送金ごとに送金者と受取者を特定できるほか、他の規定を満たす必要があります。

タイで推進されている新しいデジタル資産コンプライアンス制度では、暗号通貨取引を従来の銀行振込に近づける識別データが含まれるようになります。

タイのデジタル資産セクターで何が変わるのか？

タイのSECの発表では、同国のデジタル資産事業事業者に対して要求される4つの主要な義務が具体的に言及されました。

• 事業者は、送金リスクの処理に関するポリシーと手順を文書化する必要があります。
• 顧客およびそのカウンターパーティの身元データを収集する必要があります。
• 企業は、送金指令とともに、送金元と受益者の詳細を受信事業者へ渡す必要があります。
• 取引に関する関連記録を保持するための新しい5年間の最低要件。

事業者は、送金中に資金を処理する仲介者や、送金の相手側にある企業に対する新しい適正審査の責任も負います。

5年間のデータ保持要件に関するもう一つの複雑な点として、 現地のメディアによると、企業は取引後最初の2年間、規制当局が要求に応じてアクセスできる形式で記録を保持する必要があります。

タイの企業は、自己保管ウォレットのコンプライアンスで苦戦する

タイのSECが、企業が自己保管ウォレットから送金する資金をユーザーが実際に所有または制御していることを確認するよう求めていることは、乗り越える最も困難な障壁となるでしょう。

問題は、個人が自身の秘密鍵を保持する自己ホスト型ウォレットが、暗号通貨取引所が提供するウォレットを使用する前に登録時に顧客が提出するすべてのKYC（本人確認）データを持っていない点に集約されます。

これ以前に 最終文書 が9月2日に到着する前に、タイのSECは今年2回の公的相談を開催し、3月と4月に提案された原則を浮上させ、6月と7月に草案通知を出しました。

この作業は、不正な取引の検出のために金融データをリンクする政府の部会およびマネーロンダリング対策局（AMLO）と並行して行われ、AMLOがマネーロンダリング防止法の下で独自の規則を準備している間に、一時的な規則を発行しました。

SECの事務総長であるPornanong Budsaratragoon氏は、規則は「デジタル資産事業者がマネーロンダリングやテロ資金調達に使用されるリスクを軽減するため」のものであると話しました。

委員会は、この一連の取り組みを、暗号通貨のトラベルルールを発案したFATF（金融行動監視機構）の勧告16によって設定された基準に合わせてタイの監督を調整するものとして位置づけています。タイは早い rather than 遅い：FATFは、調査した管轄区域の83%がすでに トラベルルールの立法 by 2026.

この動きは、より広範なタイの規制推進の最中に着地します。同じ週、SECは仲介者が小口投資家に特定の海外暗号通貨デリバティブへのアクセスを提供することを許可する案を提案し、スポットビットコインおよびイーサリアム上場投資信託（ETF）の高度な草案規則を提示しました。

隣接する韓国も並行するタイムラインにあり、独自の拡大されたトラベルルールが同じ月に発効する予定です。 Cryptopolitanが報告.