タイ証券取引委員会（SEC）が暗号資産に関する旅行規則を最終決定、2027年2月施行へ

タイ証券取引委員会は、デジタル資産事業者に対し、同委員会の最終版となる暗号資産「トラベルルール」に準拠するために必要なシステムを構築する期限を2027年2月27日と定め、期限までに構築しない場合はタイ国内での事業活動の権利を失うとしている。.

同国の規制当局が設定した約6か月後の期限までに、認可を受けた取引所やデジタル資産事業を運営するその他の事業者は、他の規定に加え、すべての仮想通貨送金において送金者と受取人の両方をdentできなければならない。.

タイで推進されている新たなデジタル資産コンプライアンス制度では、暗号資産取引を従来の銀行送金に近づけるdentデータが義務付けられることになる。.

タイのデジタル資産セクターはどのような変化を遂げるだろうか？

タイ証券取引委員会（SEC）の発表では、同国におけるデジタル資産事業者に求める4つの主要な義務が具体的に挙げられている。.

• 事業者は、移転リスクへの対応に関する方針と手順を策定しなければならない。.
• 彼らは顧客とその取引相手に関するdent情報を収集しなければならない。.
• 企業は、送金指示書とともに、送金元と受取人の詳細情報を受取側の通信事業者に提供しなければならない。.
• 取引に関する付随記録を最低5年間保管することを義務付ける新たな要件が導入された。.

事業者は、送金時に資金を取り扱う仲介業者や、送金先の企業に対しても、新たなデューデリジェンス（適正評価）の責任を負うことになる。.

地元メディアによると、 5年間のデータ保持義務に関するもう一つの問題点 は、企業は取引後最初の2年間、規制当局が要求に応じてアクセスできる形式で記録を保管しなければならないという点だ。

タイの企業は、自己管理型ウォレットのコンプライアンス遵守に苦労するだろう。

タイ証券取引委員会が企業に対し、ユーザーが自己管理型ウォレットから送金する資金を実際に所有または管理していることを確認するよう求めていることが、乗り越えるべき最も困難なハードルとなるだろう。.

問題は、個人が自身の秘密鍵を保持するセルフホスト型ウォレットでは、顧客が仮想通貨取引所が提供するウォレットを使用する前に登録時に提出するすべてのKYCデータを保持できない点にある。.

この 最終文書が 9月2日に発表される前に、タイ証券取引委員会は今年すでに2回にわたって公開協議を実施しており、3月と4月に提案された原則を公表し、6月と7月には通知案を提示していた。

この取り組みは、マネーロンダリング対策局（AMLO）および疑わしい取引を特定するために金融データを連携させる目的で設置された政府小委員会と共同で行われ、AMLOがマネーロンダリング対策法に基づいて独自の規則を策定する間、両者は暫定的な規則を発行した。.

SEC（証券取引委員会）のポルナノン・ブドサラトラグーン事務局長は、これらの規則は「デジタル資産事業者が資金洗浄やテロ資金供与に利用されるリスクを軽減すること」を目的としていると述べた。

委員会は、この取り組み全体を、タイの監督体制を金融活動作業部会（FATF）が定めた基準に合わせるためのものと位置付けている。FATFの勧告16は、暗号資産に関するトラベルルールの起源となった。タイは早すぎるというより遅れている。FATFは、調査対象となった管轄区域の83％が2026年までに既に トラベルルール法を 。

今回の動きは、タイにおける広範な規制強化の動きの中で起こった。同じ週に、証券取引委員会（SEC）は、仲介業者が個人投資家に対し特定の海外暗号資産デリバティブへのアクセスを提供することを許可する案を提示し、現物 Bitcoin およびイーサリアムの上場投資信託（ETF）に関する規則案を進展させた。.

隣国の韓国も同様のスケジュールで、独自の旅行規制の拡大が同じ月に施行される予定だと、 Cryptopolitan 報じた。