هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تُصدر النسخة النهائية من قانون السفر الخاص بالعملات المشفرة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في فبراير 2027

حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تاريخ 27 فبراير 2027 لمشغلي الأصول الرقمية لإنشاء الأنظمة التي يحتاجونها للتوافق مع النسخة النهائية من "قاعدة السفر" الخاصة بالعملات المشفرة، وإلا سيفقدون حقهم في ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.

بحلول الموعد النهائي الذي حددته الجهة التنظيمية في البلاد بعد حوالي ستة أشهر، يجب أن تكون البورصات المرخصة وغيرها من الجهات التي تدير أعمال الأصول الرقمية قادرة علىdentكل من المرسل والمستلم في كل عملية تحويل للعملات المشفرة، من بين شروط أخرى.

سيحمل نظام الامتثال الجديد للأصول الرقمية الذي يتم دفعه في تايلاند الآن بياناتdentتجعل معاملات العملات المشفرة أقرب إلى التحويلات المصرفية التقليدية.

ما الذي سيتغير في قطاع الأصول الرقمية في تايلاند؟

أشار إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تحديداً إلى أربعة واجبات أساسية تطلبها من مشغلي أعمال الأصول الرقمية في البلاد.

• يجب على المشغلين كتابة سياسات وإجراءات للتعامل مع مخاطر النقل.
• يجب عليهم جمع بياناتdentالخاصة بالعملاء ونظرائهم.
• يتعين على الشركات تمرير تفاصيل المُنشئ والمستفيد إلى المشغل المُستلم مع أمر التحويل.
• شرط جديد يقضي بفترة لا تقل عن خمس سنوات للاحتفاظ بالسجلات المصاحبة للمعاملات.

كما يواجه المشغلون مسؤوليات جديدة تتعلق بالعناية الواجبة تجاه أي وسطاء يتعاملون مع الأموال أثناء عمليات التحويل، وكذلك الشركات الموجودة على الطرف الآخر من عمليات التحويل.

ومن بين الأمور الأخرى المتعلقة بشرط الاحتفاظ بالبيانات لمدة خمس سنوات، وفقًا للمصادر المحلية، أن الشركات يجب أن تحتفظ بالسجلات خلال السنتين الأوليين بعد إتمام الصفقة بشكل يمكن للجهات التنظيمية الوصول إليه عند الطلب.

ستواجه الشركات التايلاندية صعوبة في الامتثال لمتطلبات المحافظ الإلكترونية ذاتية الحفظ

إن مطالبة هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية للشركات بالتحقق من أن المستخدمين يمتلكون أو يتحكمون فعلياً في الأموال التي يحولونها من المحافظ ذاتية الحفظ ستكون العقبة الأكثر صعوبة التي يجب تجاوزها.

تكمن المشكلة في أن المحافظ ذاتية الاستضافة، حيث يحتفظ الشخص بمفاتيحه الخاصة، لا تحمل جميع بيانات اعرف عميلك (KYC) التي يقدمها العملاء عند التسجيل قبل أن يتمكنوا من استخدام المحافظ التي توفرها منصات تداول العملات المشفرة.

قبل أن يتم نشر هذا النص النهائي في 2 سبتمبر، كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية قد أجرت بالفعل مشاورات عامة على جولتين هذا العام، حيث طرحت المبادئ المقترحة في مارس وأبريل، ومشروع إشعار في يونيو ويوليو.

تم إنجاز هذا العمل جنباً إلى جنب مع مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO) ولجنة فرعية حكومية تم تشكيلها لربط البيانات المالية من أجل رصد المعاملات المشبوهة، حيث أصدر الطرفان قواعد مؤقتة بينما يقوم مكتب مكافحة غسل الأموال بإعداد قواعده الخاصة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

قال الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات، بورنانونغ بودساراتراجون، إن القواعد تهدف إلى "الحد من مخاطر استخدام مشغلي الأصول الرقمية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

تُصوّر اللجنة هذه العملية برمتها على أنها تهدف إلى مواءمة الرقابة التايلاندية مع المعايير التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، والتي انبثقت عنها قاعدة السفر الخاصة بالعملات المشفرة من التوصية رقم 16. وتُعتبر تايلاند متأخرة وليست مبكرة، إذ قدّرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أن 83% من الدول التي شملها استطلاعها قد سنّت بالفعل تشريعات قاعدة السفر بحلول عام 2026.

يأتي هذا التحرك في خضم حملة تنظيمية تايلاندية أوسع نطاقاً. ففي الأسبوع نفسه، اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات السماح للوسطاء بتقديم إمكانية وصول المستثمرين الأفراد إلى بعض مشتقات العملات المشفرة الأجنبية، كما قدمت مسودة قواعد متقدمة لصناديق التداول الفوري لعملتي Bitcoin والإيثيريوم.

وتسير كوريا الجنوبية المجاورة على خط زمني موازٍ، حيث من المقرر أن تدخل قواعد السفر الموسعة الخاصة بها حيز التنفيذ في نفس الشهر، كما Cryptopolitan ذكر.