هيئة الأوراق المالية والتداول التايلاندية تنهي قاعدة السفر المشفرة، سارية في فبراير 2027

حددت هيئة الأوراق المالية والتداول التايلاندية (SEC) تاريخ 27 فبراير 2027، لتشغيل مشغلي الأصول الرقمية الأنظمة التي يحتاجونها للامتثال للنسخة النهائية من "قاعدة السفر" المشفرة الخاصة بهم أو فقدان حقهم في ممارسة الأعمال في البلاد.

بحلول الموعد النهائي المحدد قبل حوالي ستة أشهر من قبل المنظم في البلاد، يجب على البورصات المرخصة وغيرها من الشركات التي تدير أعمال الأصول الرقمية أن تكون قادرة على تحديد كل من المرسل والمستقبل في كل عملية تحويل للعملات المشفرة، من بين اشتراطات أخرى.

سيحمل نظام الامتثال الجديد للأصول الرقمية الذي يتم دفعه قدماً في تايلاند بيانات تعريفية تجعل معاملات العملات المشفرة أقرب إلى تحويلات البنوك التقليدية.

ماذا سيتغير في قطاع الأصول الرقمية في تايلاند؟

ذكرت إعلان هيئة الأوراق المالية والتداول التايلاندية بشكل محدد أربع واجبات أساسية تتطلبها من مشغلي أعمال الأصول الرقمية في البلاد.

• يجب على المشغلين كتابة سياسات وإجراءات للتعامل مع مخاطر التحويل.
• يجب عليهم جمع بيانات الهوية على العملاء ونظرائهم.
• يجب على الشركات تمرير تفاصيل المرسِل والمستفيد إلى المشغل المستقبل جنباً إلى جنب مع أمر التحويل.
• متطلب جديد لمدة خمس سنوات كحد أدنى للاحتفاظ بالسجلات المرافقة للمعاملات.

يواجه المشغلون أيضاً مسؤوليات جديدة للجدية في التحقق من أي وسطاء يتعاملون مع الأموال أثناء التحويلات وكذلك الشركات في الطرف الآخر من التحويلات.

عقدة أخرى حول متطلب الاحتفاظ بالبيانات لمدة خمس سنوات، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية, هي أن الشركات يجب أن تحتفظ بالسجلات للسنتين الأوليين بعد المعاملة بصيغة يمكن للمنظمين الوصول إليها عند الطلب.

ستواجه الشركات التايلاندية صعوبة في الامتثال للمحافظ ذاتية الحفظ

سيكون مطلب هيئة الأوراق المالية والتداول التايلاندية من الشركات للتحقق من أن المستخدمين يملكون أو يتحكمون فعلياً في الأموال التي ينقلونها من محافظ ذاتية الحفظ هو العائق الأكثر تحدياً لتجاوزه.

المشكلة تكمن في كيفية عمل المحافظ المستضافة ذاتياً، حيث يحتفظ الشخص بمفاتيحه الخاصة، حيث لا تحمل جميع بيانات KYC التي يقدمها العملاء عند التسجيل قبل أن يتمكنوا من استخدام المحافظ المقدمة من منصات العملات المشفرة.

قبل هذا النص النهائي وصل في 2 سبتمبر، كانت هيئة الأوراق المالية والتداول التايلاندية قد عقدت بالفعل مشاورات عامة في جولتين هذا العام، وطروحت مبادئ مقترحة في مارس وأبريل وإشعاراً مسوداً في يونيو ويوليو.

تم إنجاز العمل جنباً إلى جنب مع مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO) ولجنة فرعية حكومية تم إنشاؤها لربط البيانات المالية للكشف عن المعاملات المشبوهة، مع إصدار القواعد المؤقتة بينما يستعد AMLO لقواعده الخاصة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

قالت السكرتيرة العامة لهيئة الأوراق المالية والتداول بورنانونغ بودساتاراتاغون إن القواعد تهدف إلى "تقليل خطر استخدام مشغلي الأصول الرقمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب."

تقدم اللجنة هذا التمرين كاملاً لجعل الإشراف التايلاندي متماشياً مع المعايير التي حددتها فرقة العمل المالية (FATF)، التي نشأت عنها التوصية 16 لقاعدة السفر للعملات المشفرة. تايلاند متأخرة بدلاً من أن تكون مبكرة: قدرت فرقة العمل المالية أن 83٪ من الولايات القضائية التي استطلعتها قد مرت بالفعل تشريعات قاعدة السفر بواسطة 2026.

يأتي هذا التحرك أيضاً في خضم دفع تنظيمي أوسع في تايلاند. في نفس الأسبوع، اقترحت هيئة الأوراق المالية والتداول السماح للوسطاء بتقديم وصول المستثمرين الأفراد إلى مشتقات العملات المشفرة الأجنبية المحددة وتقديم قواعد مسودة متقدمة لصناديق الاستثمار المتداولة على العملات المشفرة الفورية للبيتكوين والإيثريوم.

جارتها كوريا الجنوبية على جدول زمني متوازٍ، مع قاعدة سفر موسعة خاصة بها ستدخل حيز التنفيذ في الشهر نفسه، كما أبلغت Cryptopolitan.