- 泰国证券交易委员会已最终确定加密货币旅行规则，该规则将于 2027 年 2 月 27 日生效。.
- 监管机构现在将要求数字资产运营商收集数据、验证对自托管钱包的控制权并保存交易记录。.
- 截止日期过后，不符合规定的转账将不被允许。.
泰国证券交易委员会已将 2027 年 2 月 27 日定为数字资产运营商的最后期限，要求他们建立符合最终版加密货币“旅行规则”所需的系统，否则将失去在该国开展业务的权利。.
在该国监管机构设定的大约六个月后的最后期限之前，获得许可的交易所和其他经营数字资产业务的机构必须能够在每次加密货币转账中dent发送方和接收方，此外还需遵守其他规定。.
泰国正在推进的全新数字资产合规制度将包含dent数据，使加密货币交易更接近传统的银行电汇。.
泰国数字资产行业将会发生哪些变化？
泰国证券交易委员会的公告特别提到了其对该国数字资产业务经营者提出的四项核心要求。.
- 运营商必须制定处理转移风险的政策和程序。.
- 他们必须收集客户及其交易对手的dent数据。.
- 公司必须将汇款人和收款人的详细信息连同汇款指令一起传递给收款运营商。.
- 新增一项至少保留五年交易相关记录的要求。.
运营商还需对转账过程中处理资金的任何中介机构以及转账另一端的公司承担新的尽职调查责任。.
据当地媒体报道，关于五年数据保留要求还有另一个问题 ，那就是公司必须以监管机构可以随时要求访问的形式，在交易发生后的头两年内保留记录。
泰国企业在遵守自托管钱包规定方面将面临挑战。
泰国证券交易委员会要求各公司核实用户是否真正拥有或控制他们从自托管钱包转移的资金，这将是最难跨越的障碍。.
问题在于，自托管钱包（用户持有自己的私钥）无法包含客户在使用加密货币交易所提供的钱包之前注册时提交的所有 KYC 数据。.
在9月2日最终文本出台之前 ，泰国证券交易委员会今年已经进行了两轮公众咨询，分别在3月和4月提出了拟议原则，并在6月和7月发布了通知草案。
这项工作是与反洗钱办公室 (AMLO) 和一个政府小组委员会合作完成的，该小组委员会负责将金融数据联系起来，以发现可疑交易。在 AMLO 根据反洗钱法制定自己的规则期间，这两个机构发布了临时规则。.
SEC秘书长Pornanong Budsaratragoon表示，这些规则旨在“降低数字资产运营商被用于洗钱和恐怖主义融资的风险”。
委员会将整个行动定位为使泰国监管与金融行动特别工作组（FATF）制定的标准保持一致，FATF的第16项建议正是加密货币旅行规则的起源。泰国行动迟缓而非过早：FATF估计，在其调查的司法管辖区中，到2026年已有83%通过了 旅行规则立法 。
此举也正值泰国加大监管力度之际。就在同一周，泰国证券交易委员会提议允许中介机构向散户投资者提供某些海外加密货币衍生品，并提出了 Bitcoin 和以太坊现货交易所交易基金的规则草案。.
据Cryptopolitan 报道，邻国韩国也采取了类似的措施，其扩大后的旅行规则将于同月生效 。
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常见问题解答
泰国的加密货币旅行规则何时生效？
这些规定将于 2027 年 2 月 27 日生效，给予数字资产运营商近六个月的时间来构建传输、接收和监控交易信息所需的系统。.
运营商应该如何应对自托管钱包？
当客户向自托管钱包发送加密货币或从自托管钱包接收加密货币时，运营商必须验证客户是否拥有或控制该钱包，这种检查无需任何中介机构来确认所有权。.
泰国加密货币公司必须保留交易记录多长时间？
运营商必须将每次数字资产转移的信息至少保留五年，并随时供监管机构检索和审查。.
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汉娜·科利莫尔
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在 Cryptopolitan，汉娜负责新闻版块，报道和分析 DeFi、RWA、加密货币监管、人工智能和前沿科技行业的最新动态。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。.
