SEC da Tailândia finaliza Regra de Viagem de Criptomoedas, efetiva em fevereiro de 2027
- A SEC da Tailândia finalizou uma Regra de Viagem para cripto que entra em vigor em 27 de fevereiro de 2027.
- O regulador agora exigirá que operadores de ativos digitais coletem dados, verifiquem o controle de carteiras de auto-custódia e mantenham registros de transações.
- Transferências não conformes não serão permitidas após o prazo.
A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia estabeleceu a data de 27 de fevereiro de 2027 para que operadores de ativos digitais implementem os sistemas necessários para se alinhar à versão finalizada de sua “Regra de Viagem” para cripto, sob pena de perder o direito de operar no país.
Até o prazo estabelecido pelo regulador do país, com cerca de seis meses de antecedência, as exchanges licenciadas e outras empresas que operam negócios de ativos digitais deverão ser capazes de identificar tanto o remetente quanto o destinatário em toda transferência de cripto, entre outras disposições.
O novo regime de conformidade para ativos digitais impulsionado na Tailândia agora incluirá dados de identificação que aproximam as transações de cripto das transferências bancárias tradicionais.
O que mudará no setor de ativos digitais da Tailândia?
O anúncio da SEC tailandesa mencionou especificamente quatro deveres fundamentais que exige dos operadores de ativos digitais no país.
- Os operadores devem redigir políticas e procedimentos para lidar com riscos de transferência.
- Devem coletar dados de identificação dos clientes e das contrapartes.
- As empresas devem transmitir os detalhes do remetente e do beneficiário ao operador receptor juntamente com a ordem de transferência.
- Há um novo requisito mínimo de cinco anos para manter registros acompanhantes das transações.
Os operadores também enfrentam novas responsabilidades de due diligence em relação a quaisquer intermediários que manuseiem fundos durante as transferências, bem como às empresas na outra extremidade das transferências.
Outro detalhe sobre o requisito de retenção de dados por cinco anos, segundo veículos locais, é que as empresas devem manter os registros dos dois primeiros anos após uma transação em formato acessível aos reguladores sob demanda.
Empresas tailandesas terão dificuldades com a conformidade de carteiras de autogestão
A exigência da SEC tailandesa de que as empresas verifiquem se os usuários realmente possuem ou controlam os fundos que transferem de carteiras de autogestão será o obstáculo mais desafiador a superar.
O problema se resume a como as carteiras auto-hospedadas, nas quais uma pessoa detém suas próprias chaves privadas, não carregam todos os dados de KYC que os clientes submetem no registro antes de poderem usar carteiras fornecidas por exchanges de criptomoedas.
Antes disso texto final que chegou em 2 de setembro, a SEC tailandesa já havia realizado consultas públicas em duas rodadas neste ano, apresentando princípios propostos em março e abril e um rascunho de notificação em junho e julho.
O trabalho foi feito em conjunto com o Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLO) e um subcomitê governamental criado para vincular dados financeiros na identificação de transações suspeitas, com o par emitindo regras provisórias enquanto o AMLO prepara suas próprias normas sob a lei de combate à lavagem de dinheiro.
A secretária-geral da SEC, Pornanong Budsaratragoon, disse que as regras visam "reduzir o risco de operadores de ativos digitais serem usados para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo."
A comissão enquadra todo o exercício como trazer a supervisão tailandesa em conformidade com os padrões estabelecidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), cuja Recomendação 16 originou a Regra de Viagem para criptomoedas. A Tailândia está atrasada, não adiantada: o GAFI estimou que 83% das jurisdições que pesquisou já haviam aprovado Legislação da Regra de Viagem por 2026.
A medida também ocorre no contexto de um impulso regulatório mais amplo na Tailândia. Na mesma semana, a SEC propôs permitir que intermediários ofereçam aos investidores minoritários acesso a certos derivativos cripto estrangeiros e avançou com rascunhos de regras para fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin e Ether à vista.
O vizinho Coreia do Sul está em uma linha do tempo paralela, com sua própria versão expandida da Regra de Viagem prestes a entrar em vigor no mesmo mês, conforme reportou o Cryptopolitan.
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Perguntas Frequentes
Quando entra em vigor a Regra de Viagem de cripto da Tailândia?
As regulamentações entram em vigor em 27 de fevereiro de 2027, dando aos operadores de ativos digitais quase seis meses para construir os sistemas necessários para transmitir, receber e monitorar informações de transação.
O que os operadores devem fazer em relação às carteiras de autogestão?
Quando os clientes enviam cripto ou o recebem de uma carteira auto-hospedada, os operadores devem verificar se o cliente é proprietário ou controla essa carteira, uma verificação sem intermediário para confirmar a propriedade.
Por quanto tempo as empresas tailandesas de cripto devem manter registros de transações?
Os operadores devem reter as informações acompanhando toda transferência de ativo digital por pelo menos cinco anos e mantê-las disponíveis para que os reguladores as recuperem e examinem prontamente.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
