태국 증권거래위원회, 2027년 2월 발효 예정인 암호화폐 트래블 규칙 최종 확정

태국 증권거래위원회(SEC)는 디지털 자산 운영자가 최종화된 암호화폐 “트래블 규칙(Travel Rule)”에 맞춰 시스템을 구축하지 않을 경우 국가 내 사업권을 상실하게 되는 2027년 2월 27일을 설정했습니다.

국가 규제 기관이 약 6개월 후로 설정한 마감일까지, 라이선스를 받은 거래소 및 기타 디지털 자산 사업을 운영하는 기업은 모든 암호화폐 전송에서 송신자와 수신자를 식별하는 등 기타 규정 준수 능력을 갖추어야 합니다.

태국에서 추진 중인 새로운 디지털 자산 준수 체제는 암호화폐 거래를 전통적인 은행 송금에 더 가깝게 만드는 식별 데이터를 포함하게 됩니다.

태국의 디지털 자산 부문에서 어떤 변화가 일어나나요?

태국 SEC의 발표는 국가 내 디지털 자산 사업 운영자에게 요구하는 네 가지 핵심 의무를 구체적으로 언급했습니다.

• 운영자는 전송 위험 처리를 위한 정책과 절차를 작성해야 합니다.
• 고객 및 상대방에 대한 신원 데이터를 수집해야 합니다.
• 기업은 전송 명령과 함께 수신 운영자에게 발신자 및 수혜자 세부 정보를 전달해야 합니다.
• 거래와 관련된 기록을 최소 5년 동안 보유해야 하는 새로운 요구 사항.

운영자는 전송 중 자금을 처리하는 모든 중개자 및 전송의 다른 끝에 있는 기업에 대해 새로운 실사 책임을 집니다.

5년 데이터 보존 요구 사항에 대한 또 다른 복잡함은 현지 매체에 따르면기업은 거래 후 첫 2년 동안 규제 기관이 요구할 때 즉시 접근할 수 있는 형태로 기록을 보관해야 한다는 것입니다.

태국 기업은 자가 보관 지갑 준수 문제로 어려움을 겪을 것

태국 SEC가 기업들이 자가 보관 지갑에서 전송하는 자금의 실제 소유권 또는 통제권을 확인하도록 요구하는 것은 넘어야 할 가장 어려운 장벽이 될 것입니다.

문제는 개인이 자신의 개인 키를 보유하는 자체 호스팅 지갑이 암호화폐 거래소가 제공하는 지갑을 사용하기 전에 등록 시 제출하는 모든 KYC(고객 확인) 데이터를 포함하지 않는다는 점에 있습니다.

이번 최종 텍스트 가 9월 2일 확정되기 전에, 태국 SEC는 이미 올해 두 차례의 공개 상담을 진행했으며, 3월과 4월에는 제안된 원칙을, 6월과 7월에는 초안 통지를 제시했습니다.

이 작업은 자금세탁 방지 사무국(AMLO) 및 의심스러운 거래를 식별하기 위해 금융 데이터를 연결하도록 설정된 정부 분과 위원회와 함께 진행되었으며, AMLO가 자금세탁 방지 법에 따라 자체 규칙을 준비하는 동안 쌍방은 임시 규칙을 발행했습니다.

SEC 사무총장 Pornanong Budsaratragoon은 규칙이 “디지털 자산 운영자가 자금세탁 및 테러 자금 조달에 사용되는 위험을 줄이기 위한 것”이라고 말했습니다.

위원회는 전체 작업을 금융 행동 태스크 포스(FATF)가 설정한 기준에 맞춰 태국의 감독을 조정하는 것으로 규정했으며, FATF의 권고 16은 암호화폐 트래블 규칙의 기원이 되었습니다. 태국은 빠르기보다 늦었습니다: FATF는 조사한 관할 구역의 83%가 이미 트래블 규칙 입법을 통과시켰다고 추정했습니다. by 2026.

이 움직임은 더 넓은 태국의 규제 추진 배경과 맞물려 있습니다. 같은 주, SEC는 중개자가 소매 투자자에게 특정 해외 암호화폐 파생상품에 대한 접근을 제공하는 것을 제안했으며, 현물 비트코인 및 이더리움 상장지수펀드(ETF)에 대한 초안 규칙을 발표했습니다.

인접한 남한도 평행한 타임라인을 가지고 있으며, 자체적으로 확장된 트래블 규칙이 같은 달에 발효될 예정입니다. 이는 Cryptopolitan이 보고.