태국 증권거래위원회(SEC)가 2027년 2월부터 시행되는 암호화폐 여행 규정(Travel Rule)을 확정했습니다

태국 증권거래위원회는 디지털 자산 사업자들이 암호화폐 관련 '여행 규칙' 최종안에 맞춰 필요한 시스템을 2027년 2월 27일까지 구축하지 못할 경우 태국 내 사업권을 박탈당할 수 있다고 밝혔습니다.

해당 국가 규제 기관이 정한 약 6개월 후의 시한까지, 허가받은 거래소 및 디지털 자산 사업을 운영하는 기타 업체들은 다른 규정들과 더불어 모든 암호화폐 전송에서 송신자와 수신자를 모두dent할 수 있어야 합니다.

태국에서 추진 중인 새로운 디지털 자산 규제 체제는 암호화폐 거래에dent데이터를 포함시켜 기존 은행 송금과 더욱 유사한 방식으로 거래를 처리할 수 있도록 할 예정입니다.

태국의 디지털 자산 부문에는 어떤 변화가 일어날까요?

태국 증권거래위원회(SEC)는 발표에서 국내 디지털 자산 사업자에게 요구하는 네 가지 핵심 의무를 구체적으로 언급했습니다.

• 운영자는 이송 위험 관리에 관한 정책 및 절차를 수립해야 합니다.
• 그들은 고객과 거래 상대방에 대한dent정보를 수집해야 합니다.
• 기업은 송금 주문과 함께 송금인 및 수취인 정보를 수취 업체에 전달해야 합니다.
• 거래 관련 기록을 최소 5년 동안 보관해야 하는 새로운 요건이 도입되었습니다.

또한, 송금 과정에서 자금을 처리하는 모든 중개업체와 송금을 받는 상대방 기업에 대해서도 새로운 실사 책임을 져야 합니다.

현지 언론에 따르면 5년 데이터 보존 요건과 관련하여 또 다른 복잡한 문제 는 기업이 거래 후 처음 2년 동안 규제 당국이 요청 시 접근할 수 있는 형태로 기록을 보관해야 한다는 점입니다.

태국 기업들은 자체 관리형 지갑 관련 규정 준수에 어려움을 겪을 것입니다

태국 증권거래위원회(SEC)가 기업들에게 사용자들이 자체 보관 지갑에서 이체하는 자금을 실제로 소유하거나 관리하는지 확인하도록 요구하는 것이 가장 큰 난관이 될 것입니다.

문제는 개인이 자신의 개인 키를 보유하는 자체 호스팅 지갑이 암호화폐 거래소에서 제공하는 지갑을 사용하기 전에 고객이 등록 시 제출하는 모든 KYC 데이터를 보유하지 않는다는 점에 있습니다.

9월 2일 최종 문서가 공개되기 전 , 태국 증권거래위원회(SEC)는 올해 이미 두 차례에 걸쳐 공개 협의를 진행했으며, 3월과 4월에는 제안 원칙을, 6월과 7월에는 초안 공고를 발표했습니다.

이 작업은 자금세탁방지국(AMLO) 및 의심스러운 거래를 포착하기 위해 금융 데이터를 연계하는 정부 소위원회와 협력하여 진행되었으며, AMLO가 자금세탁방지법에 따른 자체 규정을 준비하는 동안 두 기관은 임시 규정을 발표했습니다.

증권거래위원회(SEC) 사무총장 포르나농 부다라트라군(Pornanong Budsaratragoon)은 이 규정이 "디지털 자산 운영자가 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 이용될 위험을 줄이기 위한 것"이라고 밝혔습니다

위원회는 이번 조치가 태국의 감독 체계를 금융행동특구(FATF)가 정한 기준에 맞추는 것이라고 설명하며, FATF의 권고 16호는 암호화폐에 대한 트래블 룰(Travel Rule)의 시초가 되었다. 태국은 선제적으로 나선 것이 아니라 오히려 뒤처진 셈이다. FATF는 조사 대상 국가의 83%가 트래블 룰 관련 법률을 .

이번 조치는 태국의 광범위한 규제 강화 움직임 속에서 이루어졌습니다. 같은 주에 태국 증권거래위원회(SEC)는 개인 투자자들이 특정 해외 암호화폐 파생상품에 접근할 수 있도록 중개기관에 허용하는 방안과 Bitcoin ​​및 이더리움 현물 상장지수펀드(ETF)에 대한 규정 초안을 발표했습니다.

이웃 나라인 한국도 비슷한 시기에 확대된 여행 제한 조치를 같은 달에 시행할 예정이라고 Cryptopolitan 보도했습니다.