- 昨年、不正な暗号資産取引の59%が、「例外アカウント」を悪用し、不規則なルールに基づく出金遅延を回避しました。
- FSCは、取引履歴、期間、および取引量に基づいた、単一の必須基準による出金遅延を導入しました。
- 新しい規則の下では、出金例外の対象となるユーザーは1%未満に急減すると見込まれています。
韓国当局は、詐欺に関連する場合、特にユーザーが引き出しの遅延を容易に回避できないようにするすべての取引所に対する標準規則を実施しました。
2025年6月から9月の間に、犯罪者が各取引所プラットフォームの異なる例外要件を悪用したため、1,705億ウォンの損失が記録されました。
韓国の取引所は独自の規則を作れなくなる
韓国の金融サービス委員会（FSC）と金融監督院（FSS）は4月8日、「強化された仮想資産引き出し遅延システム」を実施すると発表しました。
新しいユーザーの資金を24〜72時間保持するように設計された以前の引き出し遅延システムには「例外」が設けられていましたが、各取引所にはこれらの例外を認めるための基準が異なっていました。
一部の取引所では、単に最小取引日数または入出金回数の条件を満たすだけで遅延をスキップできるため、詐欺師は取引履歴を各取引所の特定の基準に合わせて操作することで、盗んだ資金を数分以内にプラットフォームから移動させることができました。
このプロセスは通常1時間未満で完了し、銀行や警察が資産を凍結することは不可能でした。
公式データによると、昨年6月から9月の間に、詐欺活動の59％（2,526件中1,490件）が引き出し遅延の例外対象となったアカウントで発生しました。金銭的被害額では、損失された総額2,257億ウォンの75.5％に相当する1,705億ウォンが、これらの例外対象アカウントを通じて何の摩擦もなく引き出されました。
現在、即時引き出しの資格を得るには、ユーザーは 厳格な評価 を通過する必要があります。これには、取引頻度、取引期間、入出金額などの要因が含まれます。
抜け穴を防ぐために、特定の「例外なし」要件も法文化されました。
どのユーザーが暗号資産を迅速に引き出せるようになりますか？
FSCは、「ボイスフィッシングとは無関係の理由（例：清算）で即時引き出しが必要な場合に引き出し遅延の例外を認めることで、消費者の不便さを最小限に抑える」と述べています。
当局が新基準を適用して行ったシミュレーションでは、引き出し遅延の例外アクセスを得る顧客の数は、既存顧客の「1％未満に大幅に減少する」ことが予想されています。
さらに、例外の資格を得るごく一部のユーザーに対しては、フォローアップ管理が極めて厳格になります。取引所は、資金の源泉確認を含む、これらのアカウントに対して少なくとも年1回の強化された顧客確認（KYC）手続きを実施することが義務付けられました。
別の 集中的な監視システム も、仮想資産の引き出しに関するデータを収集・分析し、異常な取引を検出するために構築されています。
韓国当局は暗号資産業界に対する立法を強化してきました。Cryptopolitanは最近 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 FSCが主要な5つの仮想資産取引所すべてに、5分ごとに台帳とウォレット残高を比較するよう命じたことを報じました。この措置は、最近のBithumbのビットコイン過払い事件をきっかけに講じられました。
FSCは、新システムの効果を継続的に監視し、「新しい回避方法が発生しないよう、基準の適切性を定期的に再検討する」と述べています。
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
