韩国力推新规，阻止加密货币诈骗和洗钱活动。

韩国当局已对所有交易所实施了一项标准规则，限制用户轻易绕过提款延迟，尤其是在提款延迟与欺诈有关的情况下。. 

2025年6月至9月期间，由于犯罪分子利用各交易平台不同的豁免要求，损失高达1705亿韩元。. 

韩国交易所已无权自行制定规则。 

韩国金融服务委员会（FSC）和金融监督院（FSS）于4月8日宣布，他们正在实施“增强型虚拟资产提款延迟系统”。

之前的提现延迟系统旨在将新用户的资金冻结24-72小时，并允许存在“例外情况”。然而，每个交易所对于授予这些例外情况的标准都不尽相同。. 

一些交易所允许用户通过满足最低交易天数或充值/提款次数来跳过延迟，这使得诈骗分子能够在操纵交易历史以符合交易所的特定标准后，在几分钟内将窃取的资金转移出平台。. 

这个过程通常不到一个小时就能完成，因此银行或警方根本无法冻结这些资产。.

官方数据显示，去年6月至9月，59%的欺诈活动（2526起中的1490起）发生在免于提款延迟限制的账户中。就经济损失而言，通过这些免于延迟限制的账户，共有1705亿韩元被顺利提取，占总损失2257亿韩元的75.5%。.

现在，要符合立即提款的条件，用户必须通过 严格的评估 内容必须包括交易频率、交易周期和存款/取款金额等因素。 

为防止出现漏洞，还制定了具体的“不得例外”要求。.

哪些用户可以快速提取加密货币？

FSC 表示，如果出于与语音网络钓鱼无关的原因（例如清算）需要立即提款，他们将“允许提款延迟例外，以最大程度地减少消费者的不便”。

当局应用新标准进行的模拟显示，预计获得提款延迟豁免的客户数量将“大幅减少至现有客户的 1% 以下”。 

此外，对于极少数符合豁免条件的用户，后续管理将极其严格。交易所现在必须至少每年对这些账户进行一次强化客户身份验证（KYC）程序，包括核查资金来源。. 

此外，还建立了 一套独立的 密集监控系统，用于收集和分析虚拟资产提现数据，并检测异常交易。

韩国当局一直在收紧加密货币行业的监管。Cryptopolitan Cryptopolitan 近期 称 ，韩国金融服务委员会 (FSC) 强制要求五大虚拟资产交易所每 5 分钟核对一次账簿和钱包余额。此举是由于近期 Bithumb Bitcoin 支付超额dent。 

FSC 已承诺继续监测新系统的影响，并表示将“定期重新考虑标准的充分性，以防止出现新的绕过方法”。