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Südkorea drängt auf neue Regeln zur Bekämpfung von Kryptobetrug und Geldwäsche
- Im vergangenen Jahr nutzten 59 % der betrügerischen Krypto-Transaktionen sogenannte „Ausnahmekonten“, die die durch uneinheitliche Regeln bedingten Verzögerungen bei Auszahlungen umgingen.
- Die FSC hat einen einheitlichen, verbindlichen Standard für Auszahlungsverzögerungen eingeführt, der auf Handelshistorie, Zeitraum und Volumen basiert.
- Nach den neuen Regeln dürfte der Anteil der Nutzer, die für Auszahlungsausnahmen in Frage kommen, auf unter 1 % sinken.
Die südkoreanischen Behörden haben eine Standardregel für alle Börsen eingeführt, die es Nutzern erschwert, Auszahlungsverzögerungen einfach zu umgehen, insbesondere in Fällen, in denen diese mit Betrug in Verbindung stehen.
Zwischen Juni und September 2025 wurde ein Verlust von 170,5 Milliarden Won verzeichnet, weil Kriminelle die unterschiedlichen Ausnahmeregelungen verschiedener Börsenplattformen ausnutzten.
Südkoreanische Börsen können nicht länger ihre eigenen Regeln aufstellen
Die südkoreanische Finanzdienstleistungskommission (FSC) und der Finanzaufsichtsdienst (FSS) gaben am 8. April bekannt, dass sie ein „verbessertes Verzögerungssystem für die Auszahlung virtueller Vermögenswerte“ einführen werden
Das bisherige System zur Verzögerung von Auszahlungen, das darauf ausgelegt war, die Gelder neuer Nutzer 24 bis 72 Stunden lang zu halten, sah „Ausnahmen“ vor. Allerdings hatte jede Börse unterschiedliche Standards für die Gewährung dieser Ausnahmen.
Einige Börsen erlaubten es den Nutzern, die Verzögerung zu umgehen, wenn sie lediglich eine Mindestanzahl an Transaktionstagen oder Ein-/Auszahlungsvorgängen erreichten. Dadurch konnten Betrüger gestohlene Gelder innerhalb von Minuten von den Plattformen transferieren, nachdem sie ihre Handelshistorie so manipuliert hatten, dass sie den spezifischen Kriterien der Börse entsprach.
Der Vorgang dauerte oft weniger als eine Stunde, wodurch es Banken oder der Polizei unmöglich war, die Vermögenswerte einzufrieren.
Offiziellen Angaben zufolge ereigneten sich zwischen Juni und September des vergangenen Jahres 59 % der betrügerischen Aktivitäten (1.490 von 2.526) auf Konten, die von Auszahlungsverzögerungen ausgenommen waren. Der finanzielle Schaden belief sich auf 170,5 Milliarden Won, was 75,5 % des gesamten Verlusts von 225,7 Milliarden Won entspricht. Diese Summe wurde über diese Konten ohne Probleme abgehoben.
Um für eine sofortige Auszahlung in Frage zu kommen, muss der Nutzer eine strenge Prüfung , die zwingend Faktoren wie Transaktionshäufigkeit, Transaktionszeitraum und Ein-/Auszahlungsbeträge umfasst.
Um Schlupflöcher zu vermeiden, wurden außerdem spezifische „Nicht-Ausnahme“-Anforderungen kodifiziert.
Welche Nutzer werden Kryptowährungen schnell abheben können?
Die FSC hat erklärt, sie werde „die Unannehmlichkeiten für die Verbraucher minimieren, indem sie Ausnahmen von der Auszahlungsverzögerung zulässt, wenn eine sofortige Auszahlung aus Gründen erforderlich ist, die nicht mit Voice-Phishing zusammenhängen, wie z. B. Liquidation.“
Simulationen der Behörden, die den neuen Standard anwenden, zeigen, dass die Zahl der Kunden, die Zugang zu Ausnahmen bei der Auszahlungsverzögerung erhalten werden, voraussichtlich „deutlich auf weniger als 1 % der bestehenden Kunden reduziert werden wird“
Darüber hinaus wird die Nachverfolgung für den winzigen Teil der Nutzer, die für eine Ausnahme in Frage kommen, äußerst streng sein. Börsen sind nun verpflichtet, mindestens einmal jährlich erweiterte Kundenverifizierungsverfahren (KYC) für diese Konten durchzuführen, einschließlich der Überprüfung der Herkunft der Gelder.
ein separates, intensives Überwachungssystem Zusätzlich wird
Die südkoreanischen Behörden haben die Gesetzgebung für die Kryptoindustrie verschärft. Cryptopolitan kürzlich berichtete , dass die FSC alle fünf großen Kryptobörsen verpflichtet hat, ihre Kontostände und Wallet-Guthaben alle fünf Minuten abzugleichen. Anlass für diese Maßnahme war der Bitcoin Überzahlungsskandaldent.
Der FSC hat zugesichert, die Auswirkungen des neuen Systems weiterhin zu überwachen und erklärt, er werde „regelmäßig die Angemessenheit der Standards überprüfen, um das Auftreten neuer Umgehungsmethoden zu verhindern“
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast zehn Jahren Erfahrung im Bloggen und der Eventberichterstattung im Kryptobereich. Bei Cryptopolitanschreibt sie für die Nachrichtenseite und berichtet und analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Kryptoregulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat an der Arcadia University Betriebswirtschaftslehre studiert.
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