2025年の違法暗号取引は過去最高の1580億ドルに達し、2024年から145%増加した。

TRM Labsの2026年暗号犯罪レポートによると、2025年の違法暗号資産フローは過去最高の1580億ドルに達し、前年の645億ドルの2倍以上となった。.

TRMは、「この回復以前、違法組織への総流入額は2021年の859億ドルから2022年には754億ドル、2023年には733億ドルへと着実に減少し、2024年には最低水準に達した」と述べた。.

TRMは、この急増は、より厳しい制裁、暗号通貨を使用する政府の増加、そして捜査官同士が話し合いウォレット情報を素早く共有できる「ビーコンネットワーク」と呼ばれる技術プラットフォームに直接関係しており、不正ウォレットがより早く発見されるようになると述べた。.

TRMによると、2025年の違法暗号資産フローはロシア関連のウォレットが大半を占めた。

TRMのレポートによると、2025年の既知の暗号通貨トラフィックのうち、不正なものはわずか1.5%で、2024年の1.7%から減少し、2023年の3.5%よりもはるかに低いという。.

同じことが流入資金にも起こり、新規流入のうち悪質なウォレットに流れた資金はわずか2.7％で、前年の2.9％、2023年の6.0％から減少した。.

つまり、ドル換算で見れば犯罪は増えているが、流通しているクリーンマネーの量と比較すると犯罪は減っているのだ。.

A757と呼ばれるロシア関連のトークンには720億ドルの不正資金が流入し、さらに390億ドルがA7ウォレットグループに直接送金された。つまり、制裁関連の取引量全体の80%以上がロシアのプレイヤーに関連していたことになる。.

TRMは、Garantex、Grinex、A7を主要プレイヤーとして挙げました。ウォレットも重要ですが、TRMはA7A5と呼ばれるトークンにも注目しました。これは、ロシアのより大きな計画、つまり米ドルを排除して独自の鉄道網を構築することと結びついた、ルーブルに裏付けられたステーブルコインです。A7ウォレットは主に制裁回避のために使用されていますが、A7A5はあらゆる種類の公式な資金フローに利用されていました。.

TRMは、制裁対象ウォレットに流入する cash の95%がステーブルコイン経由で流入していると主張しています。これは、ツールが変化したことを示しています。彼らは身を隠す方法を知っており、ステーブルコインを使ってレーダーを回避しています。制裁はより厳しくなりました。そのため、彼らはルールを守らない、より小規模でリスクの高いプラットフォームに移行したのです。.

ベネズエラでは、銀行が凍結されたため、政府は経済活動を維持するために暗号通貨を利用していたとされています。そのため、政府は国への支払い、送金、その他あらゆる手段を講じてトークンを利用しようとしました。.

TRMはまた、詐欺師、ハッカー、制裁逃れをする者らが中国語のエスクローサービスや地下銀行を利用していることを指摘した。.

2020年にはその取引額は約1億2,300万ドルでしたが、現在では1,030億ドルを超えています。TRMによると、これらのサービスは、店頭取引ブローカー、マネーミュール、そしてアジアのカジノを通じて、大量のステーブルコインを合法的なシステムに移動させています。.

執行が迅速化され、汚れた財布はより早く捕まる

TRMは犯罪の種類別にデータを分析しました。制裁違反は400%以上増加しました。ブロックリストに登録されたウォレットは32%増加しました。ハッキングまたは盗難された資金は31%増加しました。ダークネット市場は20%増加しました。違法な商品やサービスの売上は12%増加しました。.

これは犯罪者がより巧妙になったからではない。TRMによると、違いは執行の迅速化にあるという。ビーコンネットワークは、捜査官が国境を越えて点と点を結びつけることを容易にした。「違法」の defiは変わらなかったが、汚れた財布にタグが付けられる速度は速まった。.

ステーブルコイン企業もこれに加わった。TRMによると、特にテザーはテロ、詐欺、ハッキングに関連する不正ウォレットの摘発を開始したという。これにより、フラグが付けられた取引の多くがステーブルコインに関連していた理由が説明できた。執行はよりスマートかつ迅速になっている。.

TRMは犯罪のカウント方法も変更しました。以前は、違法な暗号資産取引をブロックチェーン全体のトラフィック量と比較していました。ボット、トレーディング会社、取引所が偽の取引や急激な動きで取引量を水増しするため、犯罪が小さく見えていました。.

TRMは、違法な資金とVASP（取引所などの実在するプロバイダー）から実際に流出する cash を比較します。これにより、実際に利用可能な資金のうち、どの程度が不正行為者の手に渡っているかが分かります。100ドルが流入し、そのうち20ドルが犯罪者のウォレットに入ってしまった場合、リスクは実質20%です。同じ100ドルが何度送金されたかは関係ありません。.

TRMは、 を排除しました 。例えば、ウォッシュトレード、ピールチェーン、内部変動などです。これらは資本を増やすものではなく、単に統計を水増しするために資金を循環させるだけです。新しいモデルでは、こうした無駄な要素は排除されています。

彼らは、数字は控えめなものだと主張した。後に仮想通貨に転用された法定通貨犯罪や、監査を受けていないウォレットは含まれていない。また、マネーロンダリングの連鎖も考慮していない。彼らは収入のみを tracおり、資金移動後に何が起こったかは追跡していない。.

TRMによると、これらの総額は今後さらに増加するだろう。新たなウォレットが見つかるのは事後だ。捜査には時間がかかり、制裁は更新され、裁判記録は公開される。つまり、今日の1580億ドルは、明日にはさらに増えるかもしれないのだ。.