違法な暗号通貨取引、2025年に過去最高の1,580億ドル、2024年から145%増加

違法な暗号通貨フローは2025年に過去最高の1,580億ドルに達し、前年の645億ドルの2倍以上となりました。これはTRM Labsの2026年暗号通貨犯罪レポートによるものです。

「この反落以前、違法なエンティティへの総流入価値は、2021年の859億ドルから2022年の754億ドル、2023年の733億ドルへと着実に減少し、2024年に最低水準に達していました」とTRMは述べています。

TRMは、この急増が、より厳しい制裁、暗号通貨を使用する政府の増加、および調査官が互いに連絡し、ウォレット情報を迅速に共有できるBeacon Networkというテクノロジープラットフォームに関連していると述べています。これにより、汚染されたウォレットがより早くフラグ付けられています。

ロシア関連のウォレットが2025年の違法な暗号通貨フローを支配、TRMが指摘

TRMのレポートによると、2025年の既知の暗号通貨トラフィックのわずか1.5%が汚染されており、2024年の1.7%から減少し、2023年の3.5%よりも大幅に低くなりました。

流入資金についても同じことが起こり、新しいフローのわずか2.7%が悪意のあるウォレットに送られ、前年の2.9%および2023年の6.0%から減少しました。

つまり、ドル換算では犯罪が増加していますが、流通しているクリーンな資金と比較すると相対的には減少しています。

A757というロシア関連のトークンには720億ドルの汚染資金が入り、さらに390億ドルがA7ウォレットグループに直接送金されました。これは、制裁関連のボリュームの80%以上がロシアのプレイヤーと関連していたことを意味します。

TRMは、Garantex、Grinex、A7を主要なプレイヤーとして特定しました。ウォレットは一つですが、TRMはまたA7A5というトークンもフラグ付けました。これはルーブル裏付けのステーブルコインで、ロシアのより大きな計画、すなわち米ドルを排除し独自のレールを構築することに結びついています。A7ウォレットは主に制裁回避用ですが、A7A5はあらゆる種類の公式フローで使用されました。

TRMは、これらの制裁対象ウォレットへの現金の95%がステーブルコインを通じて流入したと主張しています。これは、ツールが変化していることを示しています。これらの人々は隠れる方法を知っており、ステルス性を保つためにステーブルコインを使用しています。制裁は現在より厳しくなっています。そのため、彼らはルールに従わないより小さく、リスクの高いプラットフォームに移行しました。

ベネズエラでは、政府が銀行が凍結されているため、暗号通貨を使用して電力供給を維持しているとされています。そのため、国家の支払い、送金、および他のあらゆるものを密かに通過させるためにトークンに切り替えました。

TRMはまた、詐欺師、ハッカー、制裁回避者が使用している中国語のエスクローサービスや地下銀行を指摘しました。

2020年にはこの活動は約1億2,300万ドルでしたが、現在は1,030億ドルを超えています。これらのサービスは、TRMによると、アジアのOTCブローカー、マネーミュール、カジノを通じて、巨大な額のステーブルコインを正規のシステムに移動させます。

執行が加速し、汚染されたウォレットがより早く捕まる

TRMは犯罪タイプ別に数値を分解しました。制裁違反は400%以上増加しました。ブロックリストされたウォレットは32%増加しました。ハッキングまたは盗まれた資金は31%増加しました。ダークネット市場は20%増加しました。違法な商品およびサービスの販売は12%増加しました。

これは犯罪者が上手くなったからではありません。TRMは、違いはより迅速な執行にあると言いました。Beacon Networkにより、調査官が国境を越えて点と点を結びやすくなりました。これは「違法」と定義されるものを変えたわけではありませんが、汚染されたウォレットがタグ付けされる速度を加速させました。

ステーブルコイン企業も参加しました。TRMは、特にTetherがテロリズム、詐欺、ハッキングに関連する悪意のあるウォレットを追跡し始めたと言いました。これが、フラグ付けされた取引の多くがステーブルコインに関わっていた理由を説明しています。執行はより賢明かつ迅速になっています。

TRMは犯罪のカウント方法も更新しました。以前は、違法な暗号通貨活動を総ブロックチェーントラフィックと比較していました。これは、ボット、取引会社、および取引所が偽の取引と急速な移動でボリュームを膨らませるため、犯罪が小さく見えました。

現在、TRMは違法な資金を、取引所のような実際のプロバイダーであるVASPから実際に流出した現金と比較しています。これは、実際に使用可能な資金のどの部分が悪意のあるアクターに向かっているかを示します。100ドルが入ってきて、20ドルが犯罪者のウォレットに行き着いた場合、それは実際の20%のリスクです。同じ100ドルが何回バウンスしたかは関係ありません。

TRMはまた、偽のボリュームを数学から除外しました。ウォッシュトレーディング、ピールチェーン、内部移動などのことです。これらは資本を追加するものではなく、統計を水増しするために円状に移動させるだけです。この不要なものは新しいモデルから削除されました。

彼らは、数値は保守的であると述べています。これには、後に暗号通貨になった法定通貨の犯罪や、監査されていないウォレットは含まれていません。また、マネーロンダリングのチェーンも除外されました。彼らは資金が移動された後の出来事ではなく、収入のみを追跡しました。

TRMは、これらの合計は後で増加すると述べています。新しいウォレットは常に事後に見つかります。調査には時間がかかります。制裁は更新されます。裁判所の記録は公開されます。したがって、今日の1,580億ドルは、明日にはもっと多いものになるかもしれません。