2025년 불법 암호화폐 거래가 기록적인 1580억 달러로 증가, 2024년 대비 145% 상승

불법 암호화폐 흐름은 2025년에 TRM Labs의 2026 암호화폐 범죄 보고서에 따르면 전년($645억)의 두 배 이상인 1580억 달러의 새로운 사상 최고치를 기록했습니다.

“이 반등 이전에, 불법 실체로의 총 유입 가치는 2021년 859억 달러에서 2022년 754억 달러, 2023년 733억 달러로 꾸준히 감소하다가 2024년에 최저점을 기록했습니다,”라고 TRM은 말했습니다.

TRM은 이 급증이 더 엄격한 제재, 더 많은 정부들의 암호화폐 사용, 그리고 조사관들이 서로 대화하고 지갑 정보를 빠르게 공유할 수 있게 해주는 Beacon Network라는 기술 플랫폼과 직접적으로 연관되어 있다고 말했습니다. 이는 더러운 지갑이 더 빨리 플래그 지정됨을 의미합니다.

러시아 연결 지갑이 2025년 불법 암호화폐 흐름을 지배했다고 TRM은 말합니다

TRM의 보고서에 따르면 2025년 알려진 모든 암호화폐 트래픽의 단 1.5%만이 더러웠으며, 이는 2024년의 1.7%보다 낮고 2023년의 3.5%보다 훨씬 낮습니다.

유입 자금에서도 같은 일이 발생했으며, 새로운 흐름의 단 2.7%만이 나쁜 지갑으로 갔으며, 이는 전년의 2.9%와 2023년의 6.0%보다 낮습니다.

따라서 달러 기준으로 더 많은 범죄가 있지만, 깨끗한 돈이 얼마나 많이 움직이는지에 비해 보면 적습니다.

A757이라는 러시아 연결 토큰은 720억 달러의 더러운 돈을 받았고, 또 다른 390억 달러가 직접 A7 지갑 그룹으로 보내졌으며, 이는 모든 제재 연결 거래량의 80% 이상이 러시아 플레이어와 연결되어 있음을 의미합니다.

TRM은 Garantex, Grinex 및 A7을 주요 플레이어라고 명명했습니다. 지갑은 하나의 것이지만, TRM은 또한 A7A5라는 토큰을 플래그 지정했는데, 이는 러시아의 더 큰 게임 플랜인 미국 달러를 배제하고 자체 레일을 구축하는 것과 연결된 루블 기반 스테이블코인입니다. A7 지갑은 주로 제재 회피를 위한 것이지만, A7A5는 모든 종류의 공식 흐름에서 사용되었습니다.

TRM은 이러한 제재된 지갑으로 가는 모든 현금의 95%가 스테이블코인을 통해 유입되었다고 주장했습니다. 이는 도구들이 변경되었음을 보여줍니다. 이러한 사람들은 숨기는 방법을 알고 있으며, 스테이블코인을 사용하여 레이더 아래에 머물고 있습니다. 제재는 이제 더 엄격합니다. 따라서 그들은 규칙을 따르지 않는 더 작고 위험한 플랫폼으로 이동했습니다.

베네수엘라에서는 정부가 은행이 동결되어 있기 때문에 전등을 켜두기 위해 암호화폐를 사용한 것으로 alleged됩니다. 따라서 그들은 국가 지불, 송금 및 그들이 숨길 수 있는 기타 모든 것을 위해 토큰으로 전환했습니다.

TRM은 또한 사기꾼, 해커 및 제재 회피자들이 사용하는 중국어 에스크로 서비스와 지하 은행을 지적했습니다.

2020년에는 그 활동이 약 1.23억 달러였지만, 지금은 1030억 달러를 초과합니다. 이러한 서비스는 TRM에 따르면 아시아의 오버더카운터 브로커, 머니 뮬 및 카지노를 통해 거대한 양의 스테이블코인을 합법적인 시스템으로 이동시킵니다.

집행 속도가 빨라지고 더러운 지갑이 더 빨리 잡힙니다

TRM은 범죄 유형별로 수치를 분할했습니다. 제재 위반은 400% 이상 증가했습니다. 블랙리스트 지갑은 32% 증가했습니다. 해킹되거나 도난당한 돈은 31% 증가했습니다. 다크넷 시장은 20% 증가했습니다. 불법 상품 및 서비스 판매는 12% 증가했습니다.

이는 범죄자들이 더 나아졌기 때문이 아닙니다. TRM은 차이가 더 빠른 집행이라고 말했습니다. Beacon Network는 조사관들이 국가 간에 점들을 연결하기 쉽게 만들었습니다. 그것은 “불법”으로 정의된 것을 변경하지 않았지만, 더러운 지갑이 태그되는 속도를 가속화했습니다.

스테이블코인 회사들도 합류했습니다. TRM은 특히 Tether가 테러, 사기 및 해킹과 연결된 나쁜 지갑을 추격하기 시작했다고 말했습니다. 이는 플래그 지정된 거래의 많은 부분이 스테이블코인과 관련되어 있는 이유를 설명하는 데 도움이 되었습니다. 집행이 더 스마트하고 빨라지고 있습니다.

TRM은 또한 범죄를 계산하는 방법을 업데이트했습니다. 그들은 이전에 불법 암호화폐 활동을 총 블록체인 트래픽과 비교했습니다. 이는 봇, 거래 회사 및 교환소가 가짜 거래와 빠른 이동으로 부풀린 부피로 인해 범죄가 더 작게 보이게 했습니다.

이제 TRM은 불법 돈을 실제로 VASP(가상 자산 서비스 제공자)에서 나가는 현금, 즉 교환소와 같은 실제 제공자와 비교합니다. 이는 실제로 사용 가능한 돈의 어떤 부분이 나쁜 행위자에게 가는지를 보여줍니다. $100이 들어오고 $20이 범죄 지갑에 도착하면, 이는 실제 20%의 위험입니다. 동일한 $100이 얼마나 많은 번 번져도 상관없습니다.

TRM은 또한 제거했습니다. 위조 거래, 피어 체인, 내부 이동과 같은 것들처럼 수학에서 가짜 거래량을. 이러한 것들은 자본을 추가하지 않습니다. 그들은 통계를 부양하기 위해 순환만 이동시킬 뿐입니다. 그 잡종은 새로운 모델에서 제거되었습니다.

그들은 수치가 보수적이라고 말했습니다. 그들은 나중에 암호화폐로 전환된 파운드 범죄나 감사되지 않은 지갑을 포함하지 않습니다. 또한 세탁 체인을 건너뛰었습니다. 그들은 돈이 이동된 후의 일이 아닌 소득만 추적했습니다.

TRM은 이러한 총계가 나중에 증가할 것이라고 말했습니다. 새로운 지갑은 항상 사후에 발견됩니다. 조사에는 시간이 걸립니다. 제재가 업데이트됩니다. 법원 기록이 공개됩니다. 따라서 오늘의 1580억 달러는 내일 더 많을 수 있습니다.