بلغت معاملات العملات المشفرة غير المشروعة رقماً قياسياً قدره 158 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 145% عن عام 2024

بلغت تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة مستوى قياسياً جديداً بلغ 158 مليار دولار في عام 2025، أي أكثر من ضعف ما جاء في العام السابق (64.5 مليار دولار)، وفقاً لتقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2026 الصادر عن مختبرات TRM.

"قبل هذا الانتعاش، انخفض إجمالي القيمة الواردة إلى الكيانات غير المشروعة بشكل مطرد من 85.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 75.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022 و73.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023، قبل أن يصل إلى أدنى مستوى له في عام 2024"، حسبما ذكرت شركة TRM.

وقالت شركة TRM إن هذه القفزة مرتبطة بشكل مباشر بتشديد العقوبات، واستخدام المزيد من الحكومات للعملات المشفرة، ومنصة تقنية تسمى Beacon Network تتيح للمحققين التحدث مع بعضهم البعض وتبادل معلومات المحفظة بسرعة، مما يعني أنه يتم الإبلاغ عن المحافظ المشبوهة في وقت أقرب.

بحسب شركة TRM، سيطرت محافظ العملات المشفرة المرتبطة بروسيا على تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2025

ذكر تقرير TRM أن 1.5% فقط من إجمالي حركة العملات المشفرة المعروفة في عام 2025 كانت غير نظيفة، بانخفاض عن 1.7% في عام 2024 وأقل بكثير من 3.5% في عام 2023.

حدث الشيء نفسه مع الأموال الواردة، حيث ذهبت 2.7% فقط من التدفقات الجديدة إلى محافظ سيئة، بانخفاض عن 2.9% في العام السابق و6.0% في عام 2023.

لذا، هناك المزيد من الجرائم من حيث القيمة الدولارية، ولكنها أقل مقارنة بحجم الأموال النظيفة المتداولة.

حصل رمز مميز مرتبط بروسيا يسمى A757 على 72 مليار دولار من الأموال القذرة، وتم إرسال 39 مليار دولار أخرى مباشرة إلى مجموعة محفظة A7، مما يعني أن أكثر من 80٪ من جميع الأحجام المرتبطة بالعقوبات كانت مرتبطة بلاعبين روس.

أشارت TRM إلى Garantex وGrinex وA7 كلاعبين رئيسيين. فالمحفظة الرقمية ليست سوى جزء من المشكلة، لكن TRM لفتت الانتباه أيضًا إلى رمز مميز يُدعى A7A5، وهو عملة مستقرة مدعومة بالروبل مرتبطة بخطة روسيا الأوسع نطاقًا: التخلص من الدولار الأمريكي وبناء شبكة سكك حديدية خاصة بها. تُستخدم محافظ A7 في الغالب للتحايل على العقوبات، بينما استُخدمت A7A5 في جميع أنواع المعاملات الرسمية.

زعمت منظمة TRM أن 95% من cash التي تصل إلى هذه المحافظ الخاضعة للعقوبات تأتي عبر العملات المستقرة. هذا يدل على تغير الأدوات. هؤلاء الأشخاص يعرفون كيف يتخفون، ويستخدمون العملات المستقرة للبقاء بعيدًا عن الأنظار. العقوبات أصبحت أشد صرامة الآن، لذا فقد تحولوا إلى منصات أصغر وأكثر خطورة لا تلتزم بالقواعد.

في فنزويلا، يُزعم أن الحكومة استخدمت العملات المشفرة لتوفير الكهرباء نظراً لتجميد الخدمات المصرفية هناك. لذا لجأت إلى الرموز الرقمية لدفع مدفوعات الدولة والتحويلات المالية وأي شيء آخر يمكنها تمريره خلسةً.

وأشارت TRM أيضًا إلى استخدام خدمات الضمان باللغة الصينية والبنوك السرية من قبل المحتالين والمتسللين والمتهربين من العقوبات.

في عام 2020، بلغ حجم هذا النشاط حوالي 123 مليون دولار، ولكنه الآن يتجاوز 103 مليارات دولار. ووفقًا لشركة TRM، تقوم هذه الخدمات بتحويل كميات هائلة من العملات المستقرة إلى أنظمة شرعية، من خلال وسطاء خارج البورصة، ووسطاء تحويل الأموال، وكازينوهات في آسيا.

تتسارع وتيرة تطبيق القانون، ويتم كشف أصحاب المحافظ غير المشروعة بشكل أسرع

قامت TRM بتحليل الأرقام حسب نوع الجريمة. ارتفعت انتهاكات العقوبات بأكثر من 400%. وزادت المحافظ المحظورة بنسبة 32%. وارتفعت الأموال المخترقة أو المسروقة بنسبة 31%. وزادت أسواق الإنترنت المظلم بنسبة 20%. وارتفعت مبيعات السلع والخدمات غير القانونية بنسبة 12%.

لم يكن ذلك بسبب تحسّن أساليب المجرمين، بل أوضحت شركة TRM أن الفرق يكمن في سرعة تطبيق القانون. فقد سهّلت شبكة Beacon على المحققين ربط الخيوط بين الدول. لم تُغيّر الشبكة defi"غير المشروع"، لكنها سرّعت من وتيرة رصد المحافظ المشبوهة.

انضمت شركات العملات المستقرة إلى هذه الجهود أيضاً. وذكرت شركة TRM أن شركة Tether تحديداً بدأت بملاحقة المحافظ المشبوهة المرتبطة بالإرهاب والاحتيال والاختراقات. وهذا ما يفسر سبب احتواء العديد من المعاملات التي تم الإبلاغ عنها على عملات مستقرة. وتشهد إجراءات الإنفاذ تطوراً ملحوظاً وسرعة أكبر.

قامت TRM أيضاً بتحديث طريقة احتسابها للجرائم. كانت تقارن سابقاً النشاط غير المشروع للعملات المشفرة بإجمالي حركة البيانات على البلوك تشين. هذا جعل حجم الجرائم يبدو أقل لأن برامج التداول الآلي وشركات التداول ومنصات التداول تُضخّم حجم التداول من خلال عمليات تداول وهمية وتحركات سريعة.

الآن، تقارن TRM الأموال غير المشروعة بالأموال cash التي تخرج فعلياً من مزودي خدمات الأصول الافتراضية، مثل منصات التداول. وهذا يوضح نسبة الأموال الحقيقية القابلة للاستخدام التي تذهب إلى جهات إجرامية. فإذا دخل 100 دولار وانتهى 20 دولاراً منها في محافظ المجرمين، فهذا يعني وجود خطر حقيقي بنسبة 20%. ولا يهم عدد مرات تداول نفس المبلغ (100 دولار) بين الجهات المختلفة.

نظام إدارة المخاطر (TRM) أيضًا أزال حجم التداول الوهمي من الحسابات؛ مثل عمليات التداول الوهمية، وسلاسل التداول المجزأة، والتحركات الداخلية. هذه الأمور لا تضيف رأس مال، بل تُحركه بشكل دائري لتحسين الإحصائيات. لقد تم التخلص من هذه العناصر غير الضرورية من النموذج الجديد.

قالوا إن الأرقام متحفظة، فهي لا تشمل جرائم العملات الورقية التي تحولت لاحقاً إلى عملات مشفرة، أو المحافظ غير المدققة. كما أنهم أغفلوا سلاسل غسيل الأموال، واقتصروا على tracالدخل فقط، دون التطرق إلى ما حدث بعد تحويل الأموال.

أفادت شركة TRM بأن هذه الأرقام سترتفع لاحقًا. فدائمًا ما يتم العثور على محافظ جديدة بعد وقوع الجريمة. والتحقيقات تستغرق وقتًا. ويتم تحديث العقوبات. وتُرفع السرية عن سجلات المحاكم. لذا، فإن ما يُقدّر بـ 158 مليار دولار اليوم قد يصبح أكثر غدًا.