Illegale Krypto-Transaktionen erreichen 2025 einen Rekordwert von 158 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 145 % gegenüber 2024

Laut dem Krypto-Kriminalitätsbericht 2026 von TRM Labs erreichten die illegalen Kryptoflüsse im Jahr 2025 mit 158 ​​Milliarden US-Dollar einen neuen Höchststand und haben sich damit gegenüber dem Vorjahr (64,5 Milliarden US-Dollar) mehr als verdoppelt.

„Vor dieser Erholung war der Gesamtzufluss an illegale Organisationen stetig von 85,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 75,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 und 73,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 gesunken, bevor er im Jahr 2024 einen Tiefpunkt erreichte“, sagte TRM.

Laut TRM steht dieser Anstieg in direktem Zusammenhang mit härteren Sanktionen, der zunehmenden Nutzung von Kryptowährungen durch Regierungen und einer Technologieplattform namens Beacon Network, die es Ermittlern ermöglicht, miteinander zu kommunizieren und Wallet-Informationen schnell auszutauschen, was bedeutet, dass verdächtige Wallets früher erkannt werden.

Laut TRM dominierten Wallets mit Verbindungen zu Russland die illegalen Kryptoströme im Jahr 2025

Laut dem Bericht von TRM waren im Jahr 2025 nur noch 1,5 % des gesamten bekannten Krypto-Verkehrs unsauber, ein Rückgang gegenüber 1,7 % im Jahr 2024 und ein deutlich geringerer Wert als die 3,5 % im Jahr 2023.

Dasselbe gilt für eingehendes Geld: Nur 2,7 % der neuen Geldflüsse flossen in unseriöse Wallets, verglichen mit 2,9 % im Vorjahr und 6,0 ​​% im Jahr 2023.

In Dollar ausgedrückt gibt es also mehr Kriminalität, aber weniger im Vergleich zu der Menge an sauberem Geld, die im Umlauf ist.

Ein mit Russland verbundener Token namens A757 erhielt 72 Milliarden Dollar an Schwarzgeld, und weitere 39 Milliarden Dollar wurden direkt an die A7 Wallet-Gruppe überwiesen, was bedeutet, dass über 80 % des gesamten sanktionsbezogenen Volumens mit russischen Akteuren in Verbindung standen.

TRM nannte Garantex, Grinex und A7 als Schlüsselakteure. Neben einer Wallet wies TRM auch auf den Token A7A5 hin, einen Rubel-gedeckten Stablecoin, der mit Russlands übergeordnetem Plan verknüpft ist: die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern und ein eigenes Wirtschaftssystem aufzubauen. Die A7-Wallets dienen hauptsächlich der Umgehung von Sanktionen, A7A5 hingegen wurde in verschiedensten offiziellen Zahlungsströmen eingesetzt.

TRM behauptete, dass 95 % aller cash die an diese sanktionierten Wallets flossen, über Stablecoins eingingen. Das zeigt, dass sich die Methoden geändert haben. Diese Leute wissen, wie sie sich verstecken können, und nutzen Stablecoins, um unentdeckt zu bleiben. Die Sanktionen sind strenger geworden. Deshalb weichen sie auf kleinere, riskantere Plattformen aus, die sich nicht an die Regeln halten.

In Venezuela soll die Regierung Kryptowährungen genutzt haben, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, da die Banken dort eingefroren sind. Daher griffen sie auf Token für staatliche Zahlungen, Überweisungen und alles andere zurück, was sie heimlich durchschleusten konnten.

TRM wies außerdem auf chinesischsprachige Treuhanddienste und Untergrundbanken hin, die von Betrügern, Hackern und Sanktionsumgehern genutzt würden.

Im Jahr 2020 belief sich dieses Volumen auf rund 123 Millionen US-Dollar, mittlerweile sind es über 103 Milliarden US-Dollar. Laut TRM transferieren diese Dienste riesige Mengen an Stablecoins über außerbörsliche Broker, Geldwäscher und Casinos in Asien in legale Systeme.

Die Strafverfolgung wird beschleunigt und illegale Geldbörsen werden schneller erwischt

TRM analysierte die Zahlen nach Deliktarten. Verstöße gegen Sanktionen nahmen um mehr als 400 % zu. Die Anzahl gesperrter Wallets stieg um 32 %. Gehacktes oder gestohlenes Geld legte um 31 % zu. Darknet-Märkte verzeichneten ein Wachstum von 20 %. Der Handel mit illegalen Waren und Dienstleistungen stieg um 12 %.

Das lag nicht daran, dass Kriminelle raffinierter geworden wären. Laut TRM lag der Unterschied in der schnelleren Strafverfolgung. Das Beacon-Netzwerk erleichterte es den Ermittlern, Verbindungen über Ländergrenzen hinweg herzustellen. Es änderte nichts an der defivon „illegal“, beschleunigte aber die Ermittlung illegaler Aktivitäten.

Auch Stablecoin-Unternehmen schlossen sich an. Laut TRM ging insbesondere Tether verstärkt gegen betrügerische Wallets vor, die mit Terrorismus, Betrug und Hackerangriffen in Verbindung standen. Dies erklärte, warum so viele der beanstandeten Transaktionen Stablecoins betrafen. Die Durchsetzung der Vorschriften wird immer effizienter und schneller.

TRM hat auch seine Methode zur Kriminalitätszählung aktualisiert. Früher wurde die illegale Kryptoaktivität mit dem gesamten Blockchain-Verkehr verglichen. Dadurch erschien die Kriminalität geringer, da Bots, Handelsfirmen und Börsen das Volumen durch Scheintransaktionen und schnelle Bewegungen künstlich erhöhten.

TRM vergleicht nun illegale Gelder mit cash , das tatsächlich VASPs (Value-Added Service Provider) und andere seriöse Anbieter wie Kryptobörsen verlässt. Dadurch wird deutlich, welcher Anteil des tatsächlich verfügbaren Geldes in die Hände von Kriminellen gelangt. Wenn beispielsweise 100 US-Dollar eingehen und 20 davon in kriminellen Händen landen, entspricht das einem realen Risiko von 20 %. Dabei spielt es keine Rolle, wie oft die 100 US-Dollar den Besitzer gewechselt haben.

TRM hat außerdem entfernt ; dazu gehören Dinge wie Wash-Trading, Peel Chains und interne Kursbewegungen. Diese Dinge bringen kein zusätzliches Kapital. Sie bewegen es nur im Kreis, um die Statistiken zu verfälschen. Dieser Unsinn ist im neuen Modell verschwunden.

Sie gaben an, die Zahlen seien konservativ. Sie berücksichtigten weder Fiat-Delikte, die später in Kryptowährungen umgewandelt wurden, noch ungeprüfte Wallets. Auch Geldwäsche-Chains wurden nicht einbezogen. tracwurden lediglich die Einkünfte, nicht aber, was nach den Geldtransfers geschah.

TRM erklärte, diese Summen würden später noch steigen. Immer wieder würden im Nachhinein neue Geldquellen entdeckt. Ermittlungen bräuchten Zeit. Sanktionen würden aktualisiert. Gerichtsakten würden freigegeben. Was heute 158 Milliarden Dollar seien, könne morgen schon mehr sein.