CipherTraceが不正な暗号使用の兆候を検出するためのガイドを公開

• CipherTrace は、違法な暗号通貨の使用を検出する方法に関するガイダンスを公開しています。.
• cash 押収量は減少しており、犯罪者が暗号通貨を通じて不正に得た資金をロンダリングしている可能性を示唆している。.

ブロックチェーン監視企業CipherTraceは最近、法執行機関向けに仮想通貨の使用兆候を検出する方法を解説する簡潔なレポートを公開しました。これはガイドのようなもので、犯罪者がモバイル、デスクトップ、ハードウェアウォレットデバイスに不正な仮想通貨取引の記録を隠している可能性があると同社は考えています。.

犯罪者は暗号通貨で隠れている可能性がある 

CipherTraceの 説明されている の割合は大幅に減少しています cash 。米国財務省も同様の報告書を発表しており、 cash 過去7年間で犯罪者からの 

cash 押収量の減少は、犯罪者が違法行為を完全にやめたことを意味しません。しかし、CipherTracは、犯罪者が資金洗浄の手段としてデジタル通貨を含む他の手段に切り替えた可能性があるとmaticしています。犯罪者が不正に得た資金を隠蔽・移転するためにデジタル通貨を利用していることは、当然ながら警戒すべき兆候です。. 

しかし、法執行機関が何に注意すべきかを知らなければ、違法な仮想通貨の使用記録を見抜くことは困難だろう。ブロックチェーン企業によると、これがこのガイドの核心である。.

古いデバイスが秘密鍵を保持している可能性がある

、法執行機関に対し、Trac一見機能していない、時代遅れの、あるいは接続されていないデバイスを徹底的に検査するよう指示しました。これらのデバイスには、デジタル通貨ウォレットにアクセスするための秘密鍵など、有用な情報が含まれている可能性があるためです。また、Cipher Tracは、法執行機関が適切に検査すべき複数の暗号資産アプリ、ウォレット、 ハードウェアウォレットの。

このブロックチェーン企業は、金融機関に対し、暗号資産取引の取り締まりに関する有益な情報を積極的に提供してきました。最近では、金融機関のAML対策が不十分であると警告しました。その結果、 疑わしい暗号資産取引の90% が監視をすり抜けてしまいました。