- CipherTrace、違法な暗号通貨使用の検出方法に関するガイダンスを公開。
- 現金の没収が減少していることは、犯罪者が不正に得た資金を暗号通貨を通じて洗浄している可能性を示唆しています。
ガイドというよりは、ブロックチェーン監視企業のCipherTraceは最近、簡潔な報告書を投稿し、法執行機関に対して暗号通貨使用の兆候を検出する方法を通知しました。ブロックチェーン企業は、犯罪者が不正な暗号通貨取引の記録をモバイル、デスクトップ、およびハードウェアウォレットデバイスに隠している可能性があると信じています。
犯罪者は暗号通貨を通じて隠れている可能性があります
CipherTraceは報告書で説明したように、法執行機関が犯罪者から没収する現金の割合が大幅に減少しています。米国財務省も同様の報告書を発行し、過去7年間、犯罪者からの現金の大量没収が減少していると述べています。
現金の没収が減少したからといって、犯罪者が不正な活動を完全にやめたわけではありません。しかし、CipherTraceは、彼らがデジタル通貨を含む他の方法に切り替えて資金洗浄を行っている可能性があると指摘しています。自動的に、犯罪者が不正に得た資金を隠蔽し、移転するためにデジタル通貨を使用することは、赤旗（警告）となります。
しかし、法執行機関が何を注意すべきかを知っていなければ、不正な暗号通貨使用の記録を特定するのは困難です。これが、ブロックチェーン企業によると、ガイドの本質です。
古いデバイスには秘密鍵が保存されている可能性があります
CipherTraceは、法執行機関に対し、機能的でない、時代遅れのもの、さらには接続されていないように見えるデバイスも注意深く検査するよう促しました。これらには、デジタル通貨ウォレットへのアクセス用の秘密鍵が含まれている可能性があるからです。ブロックチェーン企業はまた、機関が適切にチェックすべきいくつかの暗号通貨アプリ、ウォレット、およびハードウェアウォレットもリストしました。
ブロックチェーン企業は、金融機関に対して、暗号通貨取引の取り締まりに関する有用な情報を積極的に提供してきました。最近、金融機関が弱いAML（マネーロンダリング対策）対策で運営していることを警告しました。その結果、疑わしい暗号通貨取引の90パーセント以上が監視の網をすり抜けていました。
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イビアム・ワイヤス
イビーム・ワイヤスは2019年から暗号資産ニュースを担当しています。ナイジェリア国立公開大学でコンピュータサイエンスを専攻し、Coinfomania、Crypto News Australia、AltcoinBuzzなど、さまざまな暗号資産ニュースプラットフォームで執筆活動を行ってきました。コンピュータサイエンスのバックグラウンドを活かし、現在は暗号資産、ロボティクス、長寿に関するニュースに注力しています。
