Компания CipherTracопубликовала руководство по выявлению признаков незаконного использования криптовалюты

• CipherTracпубликует руководство по обнаружению незаконного использования криптовалют.
• Отмечено снижение случаев изъятия cash , что позволяет предположить, что преступники отмывают нечестно полученные средства с помощью криптовалюты.

Компания CipherTrac, занимающаяся отслеживанием блокчейн-технологий, недавно опубликовала краткий отчёт, больше похожий на руководство, в котором информирует сотрудников правоохранительных органов о том, как выявлять признаки использования криптовалюты. Компания считает, что преступники могут скрывать записи о незаконных криптовалютных транзакциях на мобильных устройствах, компьютерах и аппаратных кошельках.

Преступники могут скрываться с помощью криптовалюты 

КакTracкомпания пояснила в своём отчёте, наблюдается значительное снижение доли наличных cash конфискованных у преступников правоохранительными органами. Министерство финансов США опубликовало аналогичный отчёт, в котором говорится, что за последние семь лет количество крупных изъятий cash у преступников сократилось. 

Сокращение количества конфискованных cash не означает, что преступники полностью отказались от незаконной деятельности. Однако CipherTracпредполагает, что они, возможно, перешли на другие методы отмывания денег, включая цифровые валюты. Этоmaticтревожный сигнал о том, что преступники используют цифровые валюты для сокрытия и перевода средств, полученных незаконным путём. 

Однако сотрудникам правоохранительных органов будет сложно обнаружить записи о незаконном использовании криптовалюты, если они не знают, на что обращать внимание. В этом и заключается суть руководства, по словам блокчейн-компании.

Старые устройства могут содержать закрытые ключи

Среди прочего, CipherTracрекомендовала сотрудникам правоохранительных органов тщательно проверять, на первый взгляд, неработающие, устаревшие и даже отключенные устройства, поскольку они могут содержать полезную информацию, например, закрытые ключи для доступа к кошелькам цифровой валюты. Блокчейн-компания также перечислила несколько криптоприложений, кошельков и аппаратных кошельков, которые правоохранительные органы должны тщательно проверить.

Блокчейн-компания активно предоставляет финансовым учреждениям полезную информацию о мерах борьбы с криптовалютными транзакциями. Недавно она предупредила, что финансовые учреждения применяют слабые меры по борьбе с отмыванием денег. В результате более 90% подозрительных криптовалютных транзакций прошли мимо их радаров.