- CipherTracpublie des conseils sur la manière de détecter l'utilisation illégale des cryptomonnaies.
- On constate une baisse des saisies cash , ce qui laisse penser que les criminels pourraient blanchir des fonds illicites via les cryptomonnaies.
CipherTrac, une entreprise spécialisée dans la surveillance de la blockchain, a récemment publié un rapport concis, véritable guide pratique, destiné aux forces de l'ordre et les aidant à détecter les signes d'utilisation des cryptomonnaies. L'entreprise estime que les criminels pourraient dissimuler des enregistrements de transactions illicites en cryptomonnaies sur des appareils mobiles, des ordinateurs et des portefeuilles matériels.
Des criminels pourraient se cacher derrière des cryptomonnaies.
Comme l'explique Trac cash confisqué aux criminels par les forces de l'ordre a considérablement diminué les cash auprès des criminels étaient en baisse depuis sept ans.
La baisse des saisies cash ne signifie pas que les criminels ont complètement abandonné leurs activités illicites. CipherTracestime toutefois qu'ils pourraient avoir recours à d'autres méthodes de blanchiment d'argent, notamment les cryptomonnaies. Lematicfait que les criminels utilisent des cryptomonnaies pour dissimuler et transférer des fonds illicites constitue un signal d'alarme.
Toutefois, il sera difficile pour les forces de l'ordre de repérer les utilisations illicites de cryptomonnaies si elles ne savent pas quoi rechercher. C'est là l'essentiel du guide, selon l'entreprise spécialisée dans la blockchain.
Les anciens appareils pourraient contenir des clés privées
Trac notamment conseillé aux forces de l'ordre d'inspecter minutieusement les appareils apparemment non fonctionnels, obsolètes, voire déconnectés, car ils pourraient contenir des informations utiles, comme des clés privées permettant d'accéder à des portefeuilles de cryptomonnaies. L'entreprise spécialisée dans la blockchain a également dressé une liste de plusieurs applications, portefeuilles et portefeuilles matériels que les agences devraient examiner attentivement.
Cette entreprise spécialisée dans la blockchain fournit activement aux institutions financières des informations utiles pour lutter contre le blanchiment d'argent dans les transactions en cryptomonnaies. Récemment, elle a alerté sur la faiblesse des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent mises en place par les institutions financières. De ce fait, plus de 90 % des transactions suspectes en cryptomonnaies ont échappé à leur vigilance.
