CipherTrace publie un guide pour détecter les signes d'utilisation illicite de crypto

• CipherTrace publie des directives sur la façon de détecter l'utilisation illégale de crypto.
• Il y a eu une baisse des saisies d'espèces, ce qui suggère que les criminels pourraient blanchir des fonds mal acquis via la crypto.

Plus comme un guide, CipherTrace, une société de surveillance blockchain, a récemment publié un rapport concis, informant les agents de police sur la façon de détecter les signes d'utilisation de cryptomonnaies. La société blockchain estime que les criminels pourraient cacher des enregistrements de transactions de cryptomonnaies illicites sur des appareils mobiles, de bureau et des portefeuilles matériels.

Les criminels pourraient se cacher via la crypto 

Comme CipherTrace l'a expliqué dans le rapport, il y a eu une baisse significative du pourcentage d'espèces confisquées aux criminels par les agences de police. Le Département du Trésor des États-Unis avait publié un rapport similaire indiquant que les grosses saisies d'espèces auprès des criminels ont diminué au cours des sept dernières années.

La baisse des confiscations d'espèces ne signifie pas que les criminels ont complètement abandonné les activités illicites. Cependant, CipherTrace a estimé qu'ils pourraient avoir changé de méthode pour blanchir les fonds, ce qui inclut les devises numériques. Automatiquement, c'est un signal d'alarme que les criminels utilisent des devises numériques pour dissimuler et transférer des fonds mal acquis. 

Cependant, il sera difficile pour les agents de police de repérer les enregistrements d'utilisation illicite de cryptomonnaies s'ils ne savent pas quoi chercher. C'est l'essence du guide, selon la société blockchain.

Les anciens appareils pourraient contenir des clés privées

Parmi d'autres choses, CipherTrace a informé les agents de police d'inspecter minutieusement les appareils semblant non fonctionnels, obsolètes et même déconnectés, car ils pourraient contenir des informations utiles, comme les clés privées pour accéder aux portefeuilles de cryptomonnaies. La société blockchain a également répertorié plusieurs applications crypto, portefeuilles et portefeuilles matériels, que les agences devraient vérifier correctement.

La société blockchain fournit activement aux institutions financières des informations utiles pour lutter contre les transactions de cryptomonnaies. Récemment, elle a averti que les institutions financières fonctionnent avec de faibles mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Par conséquent, plus de 90 % des transactions crypto suspectes ont échappé à leur radar.