CipherTrace publica guia para detetar sinais de uso ilícito de criptomoedas

• CipherTrace publica diretrizes sobre como detetar o uso ilegal de criptomoedas.
• Houve um declínio na apreensão de dinheiro, o que sugere que os criminosos podem estar a lavar fundos mal adquiridos via criptomoedas.

Mais como um guia, a CipherTrace, uma empresa de vigilância de blockchain, publicou recentemente um relatório conciso, informando os agentes de aplicação da lei sobre como detetar sinais de uso de criptomoedas. A empresa de blockchain acredita que os criminosos podem estar a esconder registos de transações de criptomoedas ilícitas em dispositivos de telemóvel, desktop e carteiras de hardware.

Os criminosos podem estar a esconder-se via criptomoedas 

Como a CipherTrace explicouno relatório, houve um declínio significativo na percentagem de dinheiro apreendido aos criminosos pelas agências de aplicação da lei. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tinha emitido um relatório semelhante dizendo que a grande apreensão de dinheiro dos criminosos diminuiu nos últimos sete anos.

A queda na apreensão de dinheiro não significa que os criminosos abandonaram completamente as atividades ilícitas. No entanto, a CipherTrace opinou que podem ter mudado para outros métodos de lavar fundos, o que inclui as moedas digitais. Automaticamente, é um sinal de alerta vermelho de que os criminosos usam moedas digitais para ocultar e transferir fundos mal adquiridos. 

No entanto, será difícil para os agentes de aplicação da lei detetar registos de uso de criptomoedas ilícitas se não souberem o que procurar. Esta é a essência do guia, de acordo com a empresa de blockchain.

Dispositivos antigos podem estar guardando chaves privadas

Entre outras coisas, a CipherTrace informou os agentes de aplicação da lei para inspecionar minuciosamente dispositivos aparentemente não funcionais, desatualizados e até desconectados, pois poderiam conter informações úteis, como chaves privadas para aceder a carteiras de moeda digital. A empresa de blockchain também listou várias aplicações de criptomoedas, carteiras e carteiras de hardware, que as agências deveriam verificar adequadamente.

A empresa de blockchain tem estado ativamente a fornecer informações úteis às instituições financeiras sobre o combate às transações de criptomoedas. Recentemente, alertou que as instituições financeiras estão a operar com medidas AML fracas. Como resultado, mais de 90 por cento das transações de criptomoedas suspeitas passaram pelo seu radar.