A CipherTracpublica um guia para detectar sinais de uso ilícito de criptomoedas

• A CipherTracpublica orientações sobre como detectar o uso ilegal de criptomoedas.
• Houve uma diminuição na apreensão cash em espécie, o que sugere que criminosos podem estar lavando dinheiro obtido ilegalmente por meio de criptomoedas.

Mais como um guia, a CipherTrac, uma empresa de vigilância em blockchain, publicou recentemente um relatório conciso, informando as autoridades policiais sobre como detectar sinais de uso de criptomoedas. A empresa acredita que criminosos podem estar ocultando registros de transações ilícitas de criptomoedas em dispositivos móveis, computadores e carteiras de hardware.

Criminosos podem estar se escondendo por meio de criptomoedas 

ConformeTracpela explicado no relatório, houve um declínio significativo na porcentagem de cash confiscado de criminosos pelas agências de aplicação da lei. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou um relatório semelhante, afirmando que a apreensão de grandes cash de criminosos diminuiu nos últimos sete anos. 

A queda na apreensão cash não significa que os criminosos tenham abandonado completamente as atividades ilícitas. No entanto, a CipherTracopinou que eles podem ter migrado para outros métodos de lavagem de dinheiro, incluindo moedas digitais.matic, é um sinal de alerta que criminosos usem moedas digitais para ocultar e transferir fundos obtidos ilegalmente. 

No entanto, será difícil para as autoridades policiais identificarem registros de uso ilícito de criptomoedas se não souberem o que procurar. Essa é a essência do guia, segundo a empresa de blockchain.

Dispositivos antigos podem conter chaves privadas

Entre outras coisas, a CipherTracorientou as autoridades policiais a inspecionarem minuciosamente dispositivos aparentemente não funcionais, desatualizados e até mesmo desconectados, pois eles podem conter informações úteis, como chaves privadas para acessar carteiras de criptomoedas. A empresa de blockchain também listou diversos aplicativos, carteiras e dispositivos de armazenamentoque as agências devem verificar cuidadosamente.

A empresa de blockchain tem fornecido ativamente informações úteis para instituições financeiras sobre como combater transações com criptomoedas. Recentemente, alertou que as instituições financeiras estão operando com medidas de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) deficientes. Como resultado, mais de 90% das transações suspeitas com criptomoedas passaram despercebidas.