- CipherTrace publica una guía sobre cómo detectar el uso ilegal de criptomonedas.
- Se ha observado una disminución en las incautaciones cash , lo que sugiere que los delincuentes podrían estar lavando fondos obtenidos ilícitamente a través de criptomonedas.
Más bien como una guía, CipherTrace, una empresa de vigilancia de blockchain, publicó recientemente un informe conciso que informa a las fuerzas del orden sobre cómo detectar indicios del uso de criptomonedas. La empresa cree que los delincuentes podrían estar ocultando registros de transacciones ilícitas de criptomonedas en dispositivos móviles, de escritorio y monederos físicos.
Los delincuentes podrían estar ocultándose a través de las criptomonedas
Como explicó Trac e en el informe, se ha observado una disminución significativa en el porcentaje de cash confiscado a delincuentes por las fuerzas del orden. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un informe similar que indica que las incautaciones de grandes cash a delincuentes han disminuido en los últimos siete años.
La disminución en la confiscación cash no significa que los delincuentes hayan abandonado por completo sus actividades ilícitas. Sin embargo, CipherTrace opinó que podrían haber recurrido a otros métodos para blanquear fondos, incluyendo las monedas digitales.matic, es una señal de alerta que los delincuentes utilizan las monedas digitales para ocultar y transferir fondos ilícitos.
Sin embargo, será difícil para las fuerzas del orden detectar registros de uso ilícito de criptomonedas si no saben qué buscar. Esta es la esencia de la guía, según la empresa de blockchain.
Los dispositivos antiguos podrían contener claves privadas
Entre otras cosas, Cipher Trac e informó a las fuerzas del orden que inspeccionaran minuciosamente los dispositivos aparentemente inoperantes, obsoletos e incluso desconectados, ya que podrían contener información útil, como claves privadas para acceder a monederos de criptomonedas. La empresa blockchain también enumeró varias aplicaciones, monederos y monederos físicos que las agencias deberían revisar adecuadamente.
La empresa blockchain ha estado proporcionando activamente a las instituciones financieras información útil para tomar medidas enérgicas contra las transacciones de criptomonedas. Recientemente, advirtió que las instituciones financieras operan con medidas antilavado de dinero deficientes. Como resultado, más del 90 % de las transacciones sospechosas de criptomonedas pasaron desapercibidas.
