ブロックチェーンフォレンジック企業Cipher Trac eは最近の報告書で、世界中の金融機関が過去2年間で134,500件の疑わしい暗号資産取引を報告できたと述べています。しかし、報告された件数は、仮想通貨を使った不正取引のすべてを網羅しているわけではない可能性があります。Cipher Trac は、疑わしい暗号資産取引のかなりの割合が依然として銀行の監視をすり抜けていると主張しています。
銀行は疑わしい暗号取引を規制すべきだ
水曜日に発表された報告書の中で Trac eは金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の規制を引用し、金融機関の主要責務は、疑わしい活動を検知・報告する。仮想資産サービスプロバイダー（VASP）もこの規制の対象外ではありません。しかし、これらの機関はいずれも、適切なtracツールを使用していません。
いくつかの金融機関は、暗号資産関連口座や疑わしい暗号資産取引を検出するために、自社開発のシステム名前を照合するで検出を行っています。
銀行は間違ったやり方をしている
ブロックチェーンフォレンジック企業によると、このアプローチは誤検知の可能性が高く、結果として、大規模な疑わしい暗号資産取引が継続的に通過してしまう可能性があるとのことです。これは主に、暗号資産に関連する名前が、名前照合マシンによって非暗号資産関連の名前と誤認され、その逆も起こり得るためです。
「これは、「ジェミニ」のような取引所を例に挙げれば明らかです。ジェミニは、 Wink・エルボス兄弟が運営する有名な取引所だけでなく、メイン州のジェミニ中学校から「エリート内外装木材コーティングメーカー」のジェミニまで、あらゆるものと関連しています。」
この点について、Cipher Tractracの非効率性により、最大90%の不審な取引が銀行に気づかれずに通過して。同社は次のように明確に述べています。
「典型的な名前ベースのシステムでは、市場に出回っている暗号通貨取引所の最大70％以上、そして実際の取引量の最大90％が完全に見逃される可能性があります。」
