- CipherTrace pubblica una guida su come individuare l'uso illegale delle criptovalute.
- Si è registrato un calo nei sequestri cash , il che suggerisce che i criminali potrebbero riciclare fondi illeciti tramite criptovalute.
Più simile a una guida, CipherTrace, un'azienda di sorveglianza blockchain, ha recentemente pubblicato un rapporto conciso, informando le forze dell'ordine su come rilevare i segnali di utilizzo di criptovalute. L'azienda blockchain ritiene che i criminali potrebbero nascondere registrazioni di transazioni illecite di criptovalute su dispositivi mobili, desktop e hardware wallet.
I criminali potrebbero nascondersi tramite criptovalute
Come spiegato da Trac nel rapporto, si è registrato un calo significativo nella percentuale di cash contante confiscato ai criminali da parte delle forze dell'ordine. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva pubblicato un rapporto simile, affermando che i sequestri di cash ai criminali su larga scala sono diminuiti negli ultimi sette anni.
Il calo dei sequestri cash non significa che i criminali abbiano completamente abbandonato le attività illecite. Tuttavia, CipherTracha affermato che potrebbero essere passati ad altri metodi per riciclare fondi, tra cui le valute digitali.matic, il fatto che i criminali utilizzino le valute digitali per nascondere e trasferire fondi illeciti è un segnale d'allarme.
Tuttavia, sarà difficile per le forze dell'ordine individuare i dati sull'utilizzo illecito di criptovalute se non sanno a cosa fare attenzione. Questa è l'essenza della guida, secondo l'azienda blockchain.
I vecchi dispositivi potrebbero contenere chiavi private
Tra le altre cose, Cipher Trac ha informato le forze dell'ordine di ispezionare attentamente i dispositivi apparentemente non funzionanti, obsoleti e persino disconnessi, poiché potrebbero contenere informazioni utili, come le chiavi private per accedere ai portafogli di valuta digitale. L'azienda blockchain ha anche elencato diverse app, portafogli e portafogli hardware , che le agenzie dovrebbero controllare attentamente.
L'azienda blockchain ha attivamente fornito alle istituzioni finanziarie informazioni utili per contrastare le transazioni in criptovaluta. Di recente, ha segnalato che le istituzioni finanziarie stanno operando con misure AML deboli. Di conseguenza, oltre il 90% delle transazioni sospette in criptovaluta è sfuggito al loro radar.
