- CipherTracveröffentlicht Anleitungen zur Erkennung illegaler Kryptonutzung.
- Es gab einen Rückgang bei cash , was darauf hindeutet, dass Kriminelle möglicherweise illegal erworbene Gelder über Kryptowährungen waschen.
CipherTrac, ein Unternehmen für Blockchain-Überwachung, veröffentlichte kürzlich einen kurzen Bericht, der Strafverfolgungsbehörden als Leitfaden dient und ihnen zeigt, wie sie Anzeichen für die Nutzung von Kryptowährungen erkennen können. Das Blockchain-Unternehmen geht davon aus, dass Kriminelle Aufzeichnungen illegaler Kryptowährungstransaktionen auf Mobilgeräten, Desktop-Computern und Hardware-Wallets verbergen könnten.
Kriminelle könnten sich hinter Kryptowährungen verstecken.
Wie Cipher Trac erläuterte von Strafverfolgungsbehörden bei Kriminellen beschlagnahmten cash deutlich gesunken , cash bei Kriminellen in den letzten sieben Jahren zurückgegangen ist.
Der Rückgang der cash bedeutet nicht, dass Kriminelle ihre illegalen Aktivitäten vollständig eingestellt haben. CipherTracvermutet jedoch, dass sie auf andere Methoden der Geldwäsche umgestiegen sein könnten, darunter auch digitale Währungen. Die Nutzung digitaler Währungen zur Verschleierung und zum Transfer illegal erworbener Gelder ist in dermaticein Warnsignal.
Es wird jedoch für Strafverfolgungsbehörden schwierig sein, illegale Kryptowährungsnutzung aufzudecken, wenn sie nicht wissen, worauf sie achten müssen. Dies ist laut dem Blockchain-Unternehmen der Kern des Leitfadens.
Alte Geräte könnten private Schlüssel enthalten.
Trac unter anderem Strafverfolgungsbehörden darauf hin, scheinbar funktionslose, veraltete und sogar nicht angeschlossene Geräte gründlich zu untersuchen, da diese nützliche Informationen wie private Schlüssel für den Zugriff auf digitale Währungs-Wallets enthalten könnten. Das Blockchain-Unternehmen listete zudem mehrere Krypto-Apps, Wallets und Hardware-Wallets , die die Behörden sorgfältig überprüfen sollten.
Das Blockchain-Unternehmen versorgt Finanzinstitute aktiv mit nützlichen Informationen zur Bekämpfung von Kryptowährungstransaktionen. Kürzlich warnte es davor, dass Finanzinstitute mit unzureichenden Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML) arbeiten. Infolgedessen blieben über 90 Prozent der verdächtigen Krypto-Transaktionen unentdeckt.
