CipherTrac: Rund 90 % der verdächtigen Krypto-Transaktionen entgehen den Banken

Das Blockchain-Forensikunternehmen CipherTracTrace gab in einem aktuellen Bericht bekannt, dass Finanzinstitute weltweit in den letzten zwei Jahren 134.500 verdächtige Krypto-Transaktionen gemeldet haben. Die gemeldeten Fälle erfassen jedoch möglicherweise nicht alle illegalen Transaktionen mit virtuellen Währungen. CipherTracdass ein erheblicher Anteil verdächtiger Krypto-Transaktionen weiterhin unentdeckt bleibt. 

Banken sollten verdächtige Krypto-Transaktionen regulieren.

In dem Bericht CipherTraczu den Kernaufgaben von Finanzinstituten gehört Aufdeckung und Meldung verdächtiger Aktivitäten . Auch Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (VASPs) unterliegen dieser Verordnung. Allerdings nutzen all diese Unternehmen unzureichende trac.

Mehrere Finanzinstitute haben selbstentwickelte Systeme , um Konten im Zusammenhang mit Kryptowährungen und verdächtige Krypto-Transaktionen aufzuspüren. Die meisten dieser Systeme versuchen, bestimmte digitale Währungen, Krypto-Börsen und andere VASPs (Variable Asset Service Provider) zu identifizieren , beginnend mit dem Zeitpunkt, an dem Gelder zwischen Kunden und Krypto-Unternehmen gesendet oder empfangen werden. 

Die Banken machen es falsch.

Laut dem Blockchain-Forensikunternehmen liefert dieser Ansatz höchstwahrscheinlich Fehlalarme, wodurch große Mengen verdächtiger Kryptotransaktionen weiterhin unentdeckt bleiben. Dies liegt vor allem daran, dass es Fälle gibt, in denen ein Name mit Bezug zu Kryptowährungen von den Namensabgleichsystemen fälschlicherweise als nicht-kryptorelevant eingestuft wird und umgekehrt. 

„Das wird deutlich, wenn man sich eine Börse wie „Gemini“ ansieht, die nicht nur mit der berühmten Börse der Wink-Elvoss-Zwillinge in Verbindung gebracht wird, sondern auch mit allem Möglichen von der Gemini Middle School in Maine bis hin zu Gemini, dem ‚Elite-Hersteller von Holzbeschichtungen für den Innen- und Außenbereich‘.“

In diesem Zusammenhang erklärte CipherTracdass bis zu 90 Prozent der verdächtigen Transaktionen , aufgrund der Ineffizienz der trac. Das Unternehmen stellte konkret fest: -Systeme unbemerkt durch die Banken laufen

„Ein typisches namensbasiertes System kann bis zu 70 % oder mehr der existierenden Kryptobörsen und bis zu 90 % des tatsächlichen Transaktionsvolumens völlig übersehen.“