- تنشر شركة CipherTracإرشادات حول كيفية اكتشاف الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.
- وقد حدث انخفاض في عمليات ضبط الأموال cash ، مما يشير إلى أن المجرمين قد يقومون بغسل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة عبر العملات المشفرة.
نشرت شركة "سايفرTrac"، المتخصصة في مراقبة تقنية البلوك تشين، تقريرًا موجزًا مؤخرًا، أشبه بدليل إرشادي، يُفيد مسؤولي إنفاذ القانون بكيفية رصد علامات استخدام العملات المشفرة. وتعتقد الشركة أن المجرمين قد يُخفون سجلات معاملات العملات المشفرة غير المشروعة على أجهزة الجوال، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، ومحافظ الأجهزة.
قد يختبئ المجرمون عبر العملات المشفرة
كما أوضحت شركة Trac في تقريرها، فقد شهدت نسبة cash المصادرة من المجرمين من قبل أجهزة إنفاذ القانون انخفاضًا ملحوظًا. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت تقريرًا مماثلًا يفيد بانخفاض cash
لا يعني انخفاض مصادرة cash أن المجرمين قد توقفوا تمامًا عن أنشطتهم غير المشروعة. ومع ذلك، رجّحت شركة "maticTrac" أنهم ربما لجأوا إلى أساليب أخرى لغسل الأموال، بما في ذلك العملات الرقمية. وهذا بحد ذاته مؤشر خطير على لجوء المجرمين إلى العملات الرقمية لإخفاء وتحويل الأموال غير المشروعة.
مع ذلك، سيصعب على ضباط إنفاذ القانون رصد سجلات استخدام العملات المشفرة غير المشروعة إذا لم يكونوا على دراية بما يجب البحث عنه. هذا هو جوهر الدليل، وفقًا لشركة تقنية البلوك تشين.
قد تحتوي الأجهزة القديمة على مفاتيح خاصة
من بين أمور أخرى، نصح تطبيق "سايفر Trac " ضباط إنفاذ القانون بفحص الأجهزة التي تبدو غير فعّالة، أو قديمة، أو حتى غير متصلة بالإنترنت، بدقة، لاحتمال احتوائها على معلومات قيّمة، مثل المفاتيح الخاصة للوصول إلى محافظ العملات الرقمية. كما أدرجت الشركة المتخصصة في تقنية البلوك تشين قائمةً بالعديد من تطبيقات العملات الرقمية، والمحافظ، ومحافظ الأجهزة ، التي ينبغي على الجهات المعنية فحصها بدقة.
دأبت شركة تقنية البلوك تشين على تزويد المؤسسات المالية بمعلومات قيّمة حول مكافحة معاملات العملات المشفرة. وقد حذّرت مؤخراً من ضعف إجراءات مكافحة غسل الأموال لدى المؤسسات المالية، ما أدى إلى إفلات أكثر من 90% من معاملات العملات المشفرة المشبوهة من رصدها.
