- CipherTrace는 불법적인 암호화폐 사용을 감지하는 방법에 대한 지침을 게시합니다.
- cash 압수 건수가 감소했는데, 이는 범죄자들이 암호화폐를 통해 불법으로 얻은 자금을 세탁하고 있을 가능성을 시사합니다.
블록체인 감시 기업인 사이퍼 트랙(CipherTrace)은 최근 법 집행 기관에 암호화폐 사용 징후를 감지하는 방법을 알려주는 간략한 보고서를 발표했습니다. 이 블록체인 기업은 범죄자들이 모바일, 데스크톱, 하드웨어 지갑 기기에 불법 암호화폐 거래 기록을 숨기고 있을 가능성이 있다고 보고 있습니다.
범죄자들이 암호화폐를 통해 숨어 있을 수도 있다
Cipher Trac e 설명했듯이 cash 의 비율이 크게 감소했습니다 . 미국 재무부도 유사한 보고서를 발표하여 지난 7년간 범죄자로부터 cash
cash 압수 감소가 범죄자들이 불법 행위를 완전히 중단했다는 것을 의미하지는 않습니다. 그러나 CipherTrace는 범죄자들이 자금matic을 위해 디지털 화폐를 포함한 다른 방법으로 전환했을 가능성이 있다고 밝혔습니다. 이는 범죄자들이 불법 자금을 은닉하고 이체하는 데 디지털 화폐를 사용한다는 것을 의미합니다.
하지만 법 집행 기관이 무엇을 주의해야 할지 모른다면 불법적인 암호화폐 사용 기록을 적발하기 어려울 것입니다. 블록체인 기업에 따르면, 이것이 바로 이 가이드의 핵심입니다.
오래된 기기에 개인 키가 보관되어 있을 수 있습니다.
Cipher Trac e는 법 집행 기관에 겉보기에 작동하지 않거나, 오래되었거나, 심지어 연결이 끊긴 기기도 철저히 검사하라고 권고했습니다. 디지털 화폐 지갑에 접근하기 위한 개인 키와 같은 유용한 정보가 담겨 있을 수 있기 때문입니다. 이 블록체인 회사는 또한 여러 암호화폐 앱, 지갑, 하드웨어 지갑을 , 기관에서는 이들을 철저히 검사해야 합니다.
이 블록체인 회사는 금융 기관에 암호화폐 거래 단속에 유용한 정보를 적극적으로 제공해 왔습니다. 최근에는 금융 기관들이 자금세탁방지(AML) 조치가 취약하다고 경고했습니다. 그 결과, 의심스러운 암호화폐 거래의 90% 탐지되지 않았습니다.
