Nonostante la mancanza di un'adeguata regolamentazione delle criptovalute in Polonia, i clienti della piattaforma di scambio di asset digitali Zondacrypto, in difficoltà finanziarie, potrebbero avere diritto a un risarcimento da parte dello Stato.
I media locali hanno evidenziato la questione, riportando che i trader hanno perso l'accesso ad almeno 350 milioni di zloty di fondi sulla piattaforma, che ha limitato i prelievi a causa di problemi di solvibilità.
La Polonia avvia un'inchiesta sull'incidente della Zonda
Le autorità di polizia polacche stanno ora indagando sul caso di Zondacrypto, un importante exchange del mercato locale che ha interrotto l'elaborazione delle transazioni dei clienti a causa di problemi di liquidità.
I pubblici ministeri hanno rivelato questa settimana di averdentcentinaia di potenziali vittime le cui perdite potrebbero superare i 350 milioni di zloty (oltre 95 milioni di dollari). Un portavoce della procura ha dichiarato:
“Al momento stiamo parlando di diverse centinaia di persone, ma questo numero è in costante crescita… La portata della possibile frode è enorme.”
La notizia è giunta in un contesto di crescenti lamentele da parte degli utenti che non riescono ad accedere ai propri fondi, preoccupanti rivelazioni sulla situazione finanziaria di Zonda, licenziamenti di dipendenti e dimissioni di dirigenti.
Le preoccupazioni sulla sua solvibilità hanno iniziato a crescere all'inizio di aprile, quando un'analisi condotta dalla società di ricerche di mercato Recoveris ha rilevato che la piattaforma aveva perso oltre il 99% delle sue riserve.
Pur respingendo le notizie diffuse dai media che citano lo studio e ribadendo la stabilità della piattaforma di scambio, il CEO Przemysław Kral ha ammesso che l'azienda non ha accesso a un portafoglio contenente 4.500 BTC.
Secondo l'amministratore delegato, il fondatore scomparso Sylwester Suszek non ha mai consegnato la chiave del portafoglio contenente bitcoin al momento del suo annuncio .
Secondo quanto riportato martedì dal portale Notes from Poland, Suszek fondò la società di criptovalute BitBay nel 2014.
È stata venduta a un investitore statunitense e rinominata Zondacrypto nel 2021, con la gestione affidata a Kral, che ha ampliato l'attività, anche attraverso campagne pubblicitarie attive e sponsorizzazioni sportive.
Suszek scomparve nel marzo dell'anno successivo. Fondata in Polonia, Zonda opera ora con una licenza estone.
Zonda cessa le attività a seguito di licenziamenti e dimissioni
Sebbene Zondacrypto non abbia ancora dichiarato formalmente bancarotta, gli accordi di licenziamento inviati ai dipendenti citano la "liquidazione completa" come motivo della loro cessazione del rapporto di lavoro, come rivelato mercoledì da Bankier.pl.
Documenti visionati da altri media polacchi, come il sito di notizie finanziarie Money.pl, indicano anch'essi che la società di criptovalute sta cessando le proprie attività.
La scorsa settimana si sono dimessi tutti i membri del consiglio di sorveglianza di BB Trade Estonia, la società che gestisce la piattaforma. Alle loro dimissioni hanno fatto seguito quelle dei responsabili della conformità e della sicurezza informatica.
Secondo quanto riferito da alcuni ex dipendenti contattati dalla stampa, la borsa valori versa in uno stato di disordine. Alcune delle loro testimonianze suggeriscono che il debito nei confronti dei clienti potrebbe superare i 500 milioni di zloty.
Nel frattempo, alcuni media hanno riportato la notizia che anche l'amministratore delegato di Zonda potrebbe essere scomparso. Kral non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sul destino dell'azienda che dirigeva da metà aprile.
Secondo un esperto, gli utenti di Zondacrypto potrebbero richiedere un risarcimento
Secondo una stima, circa 30.000 clienti potrebbero essere stati colpiti dal crollo del principale exchange di criptovalute polacco, avvenuto tra sospetti di frode.
Sebbene la Polonia non abbia ancora regolamentato in modo esaustivo il suo mercato degli asset digitali, le disposizioni della legislazione polacca vigente consentono ai clienti di chiedere un risarcimento allo Stato per le perdite subite.
"Ci saranno cause legali, contro la società stessa, contro i membri dei suoi organi di governo, ma è qui che la situazione si fa davvero interessante: contro il Tesoro di Stato", ha dichiarato un avvocato a Bankier.pl.
Secondo l'esperto legale Jan Ziomek, tali reclami possono essere presentati sia in Polonia che in Estonia e i clienti hannotronbasi per avanzare tali pretese.
Ha consigliato agli utenti di raccogliere tutti i dati disponibili, comprese le conferme del saldo, la cronologia delle transazioni e qualsiasi corrispondenza con il servizio clienti.
I politici polacchi, soprattutto quelli della coalizione di centrosinistra al governo guidata dal Primo Ministro Donald Tusk, hanno cercato di attribuire le loro perdite all'assenza di una legislazione specifica sulle criptovalute.
MiCA dell'UE è stato respinto due volte dal presidente dent Nawrocki e non è riuscito a superare il suo veto nemmeno la scorsa settimana, come riportato da Cryptopolitan .
