I clienti di Zondacrypto potrebbero richiedere un risarcimento per i 95 milioni di dollari persi con lo scambio polacco

I clienti dello scambio di asset digitali in difficoltà Zondacrypto potrebbero avere diritto a un risarcimento finanziario dallo Stato, nonostante la mancanza di una regolamentazione adeguata delle criptovalute in Polonia.

I media locali hanno evidenziato questa opzione in reportage secondo cui i trader hanno perso l'accesso ad almeno 350 milioni di złoty di fondi sulla piattaforma, che ha limitato i prelievi a causa di problemi di solvibilità.

La Polonia avvia un'indagine sul crollo di Zonda

Le autorità di polizia polacche stanno ora esaminando il caso di Zondacrypto, un importante scambio sul mercato locale che ha interrotto l'elaborazione delle transazioni dei clienti a causa di problemi di liquidità.

I procuratori hanno svelato questa settimana di aver identificato centinaia di potenziali vittime le cui perdite potrebbero superare i 350 milioni di zloty (oltre 95 milioni di dollari). Un portavoce dell'ufficio del procuratore ha dichiarato:

"Al momento stiamo parlando di diverse centinaia di persone, ma questo numero è in costante crescita… La scala della possibile frode è molto ampia."

La notizia è arrivata nel mezzo di crescenti reclami da parte di utenti incapaci di raggiungere i propri fondi, rivelazioni preoccupanti sullo stato finanziario di Zonda, licenziamenti di dipendenti e dimissioni di dirigenti.

Le preoccupazioni sulla sua solvibilità sono iniziate a crescere all'inizio di aprile, quando un'analisi condotta dalla società di intelligence di mercato Recoveris ha rilevato che la piattaforma aveva perso oltre il 99% delle sue riserve.

Pur smentendo i rapporti dei media che citavano lo studio, e mantenendo che lo scambio rimane stabile, il suo CEO Przemysław Kral ha ammesso che l'azienda non ha accesso a un portafoglio con 4.500 BTC.

Secondo il direttore generale, il fondatore scomparso Sylwester Suszek non ha mai consegnato la chiave del portafoglio contenente bitcoin per un valore di oltre 330 milioni di dollari al momento della sua annuncio.

Suszek ha fondato l'azienda di criptovalute come BitBay già nel 2014, ha ricordato il portale Notes from Poland in un rapporto di martedì.

È stata venduta a un investitore statunitense e ribattezzata Zondacrypto nel 2021, con la gestione trasferita a Kral, che ha ampliato l'attività, anche attraverso una pubblicità attiva e sponsorizzazione nello sport.

Suszek è scomparso nel marzo dell'anno successivo. Fondata in Polonia, Zonda opera ora con una licenza estone.

Zonda cessa le operazioni a causa di licenziamenti e dimissioni

Sebbene Zondacrypto non abbia ancora dichiarato formalmente il fallimento, gli accordi di risoluzione inviati ai dipendenti citano la "liquidazione completa" come motivo del loro licenziamento, ha rivelato Bankier.pl mercoledì.

I documenti visti da altri media polacchi, come il sito di notizie finanziarie Money.pl, indicano anche che l'azienda crypto sta cessando le operazioni.

Tutti i membri del consiglio di sorveglianza dell'operatore della piattaforma, BB Trade Estonia, si sono dimessi la scorsa settimana. Le loro partenze sono state seguite dalle dimissioni dei direttori della conformità e della cybersecurity.

Secondo i dipendenti licenziati contattati dalla stampa, lo scambio versa in uno stato di disordine. Alcuni dei loro account suggeriscono che il debito verso i clienti potrebbe alla fine superare i 500 milioni di zloty.

Nel frattempo, alcuni rapporti dei media hanno sostenuto che anche il CEO di Zonda potrebbe essere scomparso. Kral non si è espresso pubblicamente sul destino dell'azienda che gestiva dalla metà di aprile.

Gli utenti di Zondacrypto potrebbero richiedere un risarcimento, dice un esperto

Circa 30.000 clienti potrebbero essere stati colpiti dal crollo del principale scambio crypto polacco in mezzo a sospetti di frode, secondo una stima.

Sebbene la Polonia non abbia ancora regolamentato in modo completo il suo mercato degli asset digitali, le disposizioni della legge polacca esistente consentono ai clienti di richiedere un risarcimento per le proprie perdite dallo Stato.

"Ci saranno cause legali – contro la società stessa, contro i membri dei suoi organi di governo, ma è qui che le cose diventano davvero interessanti – contro il Tesoro di Stato", ha detto un avvocato a Bankier.pl.

Secondo l'esperto legale, Jan Ziomek, queste potrebbero essere presentate sia in Polonia che in Estonia e i clienti hanno solide basi per tali reclami.

Ha consigliato agli utenti di raccogliere tutti i dati disponibili, incluse le conferme dei saldi, le cronologie delle transazioni, nonché qualsiasi corrispondenza con il servizio clienti.

I politici polacchi, principalmente della coalizione di centro-sinistra al governo guidata dal Primo Ministro Donald Tusk, hanno cercato di collegare le loro perdite all'assenza di una legislazione dedicata alle criptovalute.

Un disegno di legge proposto dal governo per attuare le regole MiCA dell'UE è stato respinto due volte dal Presidente Karol Nawrocki e non è riuscito a superare il suo veto ancora la scorsa settimana, come riportato da Cryptopolitan.