Zondacrypto の利用者は、ポーランドの取引所で失われた9,500万ドルの補償を請求する可能性がある

トラブルに見舞われたデジタル資産取引所Zondacryptoの顧客は、ポーランドに適切な暗号通貨規制がないにもかかわらず、国からの金銭的補償を受ける資格がある可能性があります。

地元メディアは、トレーダーがプラットフォームで少なくとも3億5,000万ズウォティ相当の資金へのアクセスを失ったと報じる中で、この選択肢を強調しました。このプラットフォームは、償還能力に関する問題により出金を制限していました。

ポーランド、Zondaの崩壊に関する調査を開始

ポーランドの法執行当局は、流動性問題により顧客取引の処理を停止した地場市場の主要取引所であるZondacryptoの事件を現在調査しています。

検察当局は今週、損失が3億5,000万ズウォティ（9,500万ドル以上）を超える可能性のある数百人の潜在的な被害者を特定したと明らかにしました。検察庁のスポークスマンは次のように述べています：

「現在、数千人の人々について話していますが、この数字は絶えず増えています…可能な詐欺の規模は非常に大きいです。」

このニュースは、保有資産にアクセスできないユーザーからの苦情の高まり、Zondaの財政状態に関する懸念を招く暴露、従業員の解雇、そして執行役員の辞任の中で持ち上がりました。

その償還能力への懸念は、4月の早い段階で、市場インテリジェンス企業Recoverisが実施した分析により、プラットフォームが準備金の99％以上を失ったことが判明したことで高まりました。

メディアがその研究を引用する報道を否定し、取引所が安定しているとの見解を維持する一方で、CEOのPrzemysław Kralは、同社が4,500 BTCを保有するウォレットにアクセスできないことを認めています。

最高経営責任者によると、行方不明の創設者であるSylwester Suszekは、彼の発表当時、当時3億3,000万ドル相当のビットコインを保有していたウォレットの鍵を渡していませんでした。

Suszekは2014年に暗号通貨会社をBitBayとして設立しました。Notes from Polandポータルは火曜日のレポートでこれを思い出しました。

2021年に米国の投資家に売却され、Zondacryptoにブランド名を変更しました。経営はKralに移管され、彼はアクティブな広告やスポーツにおけるスポンサーシップなどを通じて事業を拡大しました。

Suszekは翌年の3月に姿を消しました。ポーランドで設立されたZondaは現在、エストニアのライセンスの下で運営されています。

解雇と辞任に伴いZondaは事業を停止

Zondacryptoはまだ正式に破産を宣言していませんが、従業員に送られた終了契約書には、解雇の理由として「完全清算」が記載されていると、Bankier.plが水曜日に明らかにしました。

Money.plなどの他のポーランドのメディアが入手した文書も、暗号通貨会社が事業を停止していることを示唆しています。

プラットフォームの運営会社であるBB Trade Estoniaの監査役会メンバー全員が先週辞任しました。その退任に続き、コンプライアンスおよびサイバーセキュリティ担当ディレクターも辞任しました。

報道機関に接触した解雇された従業員によると、取引所は混乱状態にあります。彼らのアカウントの一部によると、顧客への債務は最終的に5億ズウォティを超える可能性があります。

一方、一部のメディア報道では、ZondaのCEOもまた行方不明になった可能性があると指摘されています。Kralは4月中旬以来率いていた会社の運命について公にコメントしていません。

Zondacryptoのユーザーは補償を申請できる、専門家が指摘

詐欺の疑いの中、主要なポーランドの暗号通貨取引所の崩壊により、約3万人の顧客が影響を受けた可能性があります。

ポーランドはまだデジタル資産市場を包括的に規制していませんが、既存のポーランド法の規定により、顧客は国に対して損失の補償を求めることができます。

「訴訟が行われるでしょう。会社自体に対して、その統治機関のメンバーに対して、そしてここからが本当に興味深くなるのですが、国家財政に対してです」と、ある弁護士がBankier.plに語りました。

法律専門家のヤン・ジオメク氏によると、これらはポーランドとエストニアの両方で提出される可能性があり、顧客にはそのような請求を行うための強力な根拠があります。

彼は、ユーザーが残高確認、取引履歴、およびカスタマーサービスとのあらゆる通信を含む、利用可能なすべてのデータを収集するよう助言しました。

ポーランドの政治家たちは、主にドナルド・トゥスク首相率いる中道左派連立与党から、彼らの損失を dedicated な暗号通貨立法の欠如と結びつけようとしてきました。

EUのMiCA規則を実施するために政府が提案した法案は、Karol Nawrocki大統領によって2回拒否され、先週も彼の拒否権を乗り越えることに失敗しました。これはCryptopolitanによって報じられています。