Клиенты Zondacrypto могут потребовать компенсацию за потерянные 95 миллионов долларов на польской бирже

Клиенты проблемной биржи цифровых активов Zondacrypto могут иметь право на финансовую компенсацию от государства, несмотря на отсутствие надлежащего регулирования криптовалют в Польше.

Местные СМИ в своих отчетах выделили тот факт, что трейдеры потеряли доступ к средствам на сумму не менее 350 миллионов злотых на платформе, которая ограничила вывод средств из-за проблем с платежеспособностью.

Польша начинает расследование краха Zonda

Польские правоохранительные органы теперь расследуют дело Zondacrypto, крупной биржи на местном рынке, которая прекратила обработку клиентских транзакций из-за проблем с ликвидностью.

Прокуроры на этой неделе объявили, что они выявили сотни потенциальных жертв, чьи потери могут превысить 350 миллионов злотых (более 95 миллионов долларов). Представитель прокуратуры заявил:

«В настоящее время речь идет о нескольких сотнях человек, но это число постоянно растет… Масштаб возможного мошенничества очень велик.»

Эта новость появилась на фоне растущего числа жалоб пользователей, не имеющих доступа к своим средствам, тревожных откровений о финансовом состоянии Zonda, увольнений сотрудников и отставок руководителей.

Волнения относительно ее платежеспособности начали расти еще в апреле, когда анализ, проведенный фирмой по рыночной аналитике Recoveris, показал, что платформа потеряла более 99% своих резервов.

Отвергая сообщения СМИ, цитирующие исследование, и утверждая, что биржа остается стабильной, ее генеральный директор Пшемислав Краль признал, что у компании нет доступа к кошельку с 4500 BTC.

По словам генерального директора, пропавший основатель Сильвестр Сусзек никогда не передавал ключ от кошелька, содержащего биткоины на сумму более 330 миллионов долларов на момент его объявления.

Портал Notes from Poland во вторник напомнил в отчете, что Сусзек основал криптовалютную компанию BitBay еще в 2014 году.

Она была продана инвестору из США и в 2021 году ребрендингована как Zondacrypto, при этом управление было передано Кралю, который расширил бизнес, в том числе за счет активной рекламы и спонсорства в спорте.

Сусзек исчез в марте следующего года. Основанная в Польше, Zonda теперь работает по эстонской лицензии.

Zonda прекращает операции на фоне увольнений и отставок

Хотя Zondacrypto еще не объявила о банкротстве официально, в соглашениях о расторжении контрактов с сотрудниками, как выяснил Bankier.pl в среду, в качестве причины увольнения указана «полная ликвидация».

Документы, увиденные другими польскими СМИ, такими как финансовый новостной сайт Money.pl, также указывают на то, что криптовалютная компания прекращает свою деятельность.

На прошлой неделе все члены наблюдательного совета оператора платформы, BB Trade Estonia, подали в отставку. За их уходом последовали отставки директоров по комплаенсу и кибербезопасности.

По словам уволенных сотрудников, с которыми связалась пресса, биржа находится в состоянии хаоса. Некоторые из их учетных записей предполагают, что долг перед клиентами в конечном итоге может превысить 500 миллионов злотых.

Тем временем некоторые сообщения в СМИ утверждали, что генеральный директор Zonda также мог исчезнуть. Краля публично не комментировал судьбу компании, которой он руководил с середины апреля.

Пользователи Zondacrypto могут подать заявку на компенсацию, говорит эксперт

По одной из оценок, около 30 000 клиентов могли пострадать от краха ведущей польской криптовалютной биржи на фоне подозрений в мошенничестве.

Хотя Польша еще не регулировала комплексно свой рынок цифровых активов, положения существующего польского законодательства позволяют клиентам требовать компенсации за свои потери от государства.

«Будут поданы иски — против самой компании, против членов ее руководящих органов, но именно здесь становится действительно интересно — против Государственного казначейства», — сказал юрист Bankier.pl.

По словам юридического эксперта Яна Зюмека, они могут быть поданы как в Польше, так и в Эстонии, и у клиентов есть веские основания для таких претензий.

Он посоветовал пользователям собрать все доступные данные, включая подтверждения балансов, историю транзакций, а также любую переписку со службой поддержки клиентов.

Польские политики, в основном от правящей центристско-левой коалиции под руководством премьер-министра Дональда Туска, пытались связать свои потери с отсутствием специального криптозаконодательства.

Правительственный законопроект, призванный внедрить правила ЕС MiCA, дважды отклонен президентом Каролем Nawrocki и на прошлой неделе вновь не смог преодолеть его вето, как сообщалось в Cryptopolitan.