Los clientes de Zondacrypto pueden buscar compensación por los 95 millones de dólares perdidos con el intercambio polaco

Los clientes del troubled exchange de activos digitales Zondacrypto pueden tener derecho a una compensación financiera del estado a pesar de la falta de una regulación cripto adecuada en Polonia.

Los medios locales destacaron la opción en informes de que los traders han perdido el acceso a al menos 350 millones de zlotys en fondos en la plataforma, que restringió los retiros debido a problemas de solvencia.

Polonia lanza una investigación sobre el colapso de Zonda

Las autoridades policiales polacas ahora están investigando el caso de Zondacrypto, un importante intercambio en el mercado local que dejó de procesar transacciones de clientes debido a problemas de liquidez.

Los fiscales revelaron esta semana que han identificado a cientos de posibles víctimas cuyas pérdidas pueden exceder los 350 millones de zlotys (más de 95 millones de dólares). Un portavoz de la oficina del fiscal declaró:

“Actualmente estamos hablando de varias cientos de personas, pero este número está creciendo constantemente… La escala de la posible fraude es muy grande.”

La noticia llegó en medio de quejas crecientes de usuarios que no podían acceder a sus tenencias, revelaciones preocupantes sobre el estado financiero de Zonda, despidos de empleados y renuncias de ejecutivos.

Las preocupaciones sobre su solvencia comenzaron a crecer a principios de abril cuando un análisis realizado por la firma de inteligencia de mercado Recoveris encontró que la plataforma había perdido más del 99% de sus reservas.

Aunque rechazó los informes de los medios que citaban el estudio, y mantuvo que el intercambio sigue siendo estable, su CEO Przemysław Kral admitió que la empresa no tiene acceso a una billetera con 4.500 BTC.

Según el director ejecutivo, el fundador desaparecido Sylwester Suszek nunca entregó la clave de la billetera que contenía más de 330 millones de dólares en bitcoins en el momento de su anuncio.

Suszek estableció la empresa de criptomonedas como BitBay en 2014, recordó el portal Notes from Poland en un informe el martes.

Fue vendida a un inversor estadounidense y rebautizada como Zondacrypto en 2021, con la gestión transferida a Kral, quien expandió el negocio, incluyendo a través de publicidad activa y patrocinio en deportes.

Suszek desapareció en marzo del año siguiente. Fundada en Polonia, Zonda ahora opera bajo una licencia estonia.

Zonda cesa operaciones en medio de despidos y renuncias

Aunque Zondacrypto aún no ha declarado formalmente la bancarrota, los acuerdos de terminación enviados a los empleados citan la “liquidación completa” como la razón de su despido, reveló Bankier.pl el miércoles.

Los documentos vistos por otros medios polacos, como el sitio web de noticias financieras Money.pl, también indican que la empresa cripto está cesando operaciones.

Todos los miembros del consejo de supervisión del operador de la plataforma, BB Trade Estonia, renunciaron la semana pasada. Sus partidas fueron seguidas por las renuncias de sus directores de cumplimiento y ciberseguridad.

Según los empleados despedidos contactados por la prensa, el intercambio se encuentra en un estado de desorden. Algunas de sus cuentas sugieren que la deuda con los clientes podría superar los 500 millones de zloty.

Mientras tanto, algunos informes de medios alegaron que el CEO de Zonda también podría haber desaparecido. Kral no ha comentado públicamente sobre el destino de la empresa que dirigía desde mediados de abril.

Los usuarios de Zondacrypto pueden solicitar una compensación, según un experto

Unas 30.000 clientes podrían haberse visto afectados por el colapso del principal intercambio de criptomonedas polaco, en medio de sospechas de fraude, según una estimación.

Aunque Polonia aún no ha regulado de manera integral su mercado de activos digitales, las disposiciones de la ley polaca existente permiten a los clientes buscar compensación por sus pérdidas ante el Estado.

“Habrá demandas: contra la propia empresa, contra los miembros de sus órganos de gobierno, pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes: contra el Tesoro del Estado”, dijo un abogado a Bankier.pl.

Según el experto legal, Jan Ziomek, estas pueden presentarse tanto en Polonia como en Estonia, y los clientes tienen fuertes fundamentos para dichas reclamaciones.

Recomendó a los usuarios recopilar todos los datos disponibles, incluidas las confirmaciones de saldo, los historiales de transacciones, así como cualquier correspondencia con el servicio de atención al cliente.

Los políticos polacos, principalmente de la coalición de centro-izquierda gobernante liderada por el primer ministro Donald Tusk, han intentado vincular sus pérdidas con la ausencia de una legislación específica sobre criptomonedas.

Un proyecto de ley propuesto por el gobierno para implementar las reglas de la UE MiCA ha sido rechazado dos veces por el presidente Karol Nawrocki y no logró superar su veto nuevamente la semana pasada, como informó Cryptopolitan.