Kunden von Zondacrypto können Entschädigung für die verlorenen 95 Millionen US-Dollar beim polnischen Börsenplatz suchen

Kunden des angeschlagenen digitalen Vermögensbörsenplatzes Zondacrypto könnten trotz fehlender angemessener Krypto-Regulierung in Polen Anspruch auf finanzielle Entschädigung vom Staat haben.

Lokale Medien hoben in Berichten hervor, dass Trader den Zugriff auf mindestens 350 Millionen Złoty an Fonds auf der Plattform verloren haben, was Auszahlungen im Zusammenhang mit Solvenzproblemen einschränkte.

Polen leitet Untersuchung zum Crash von Zonda ein

Die polnischen Strafverfolgungsbehörden ermitteln nun im Fall von Zondacrypto, einer großen Börse des lokalen Marktes, die die Bearbeitung von Kundentransaktionen aufgrund von Liquiditätsproblemen eingestellt hat.

Staatsanwälte stellten diese Woche fest, dass sie Hunderte potenzieller Opfer identifiziert haben, deren Verluste 350 Millionen Złoty (mehr als 95 Millionen US-Dollar) übersteigen könnten. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte:

„Wir sprechen derzeit von mehreren hundert Personen, aber diese Zahl wächst ständig … Das Ausmaß des möglichen Betrugs ist sehr groß.”

Die Nachricht kam vor dem Hintergrund zunehmender Beschwerden von Nutzern, die keinen Zugriff auf ihre Bestände hatten, beunruhigender Enthüllungen zum finanziellen Zustand von Zonda, Entlassungen von Mitarbeitern und Rücktritten von Führungskräften.

Bedenken hinsichtlich der Solvenz begannen bereits Anfang April zu wachsen, als eine Analyse des Marktwissensunternehmens Recoveris ergab, dass die Plattform mehr als 99 % ihrer Reserven verloren hatte.

Während er Medienberichten widersprach, die sich auf die Studie bezogen, und betonte, dass der Austausch weiterhin stabil bleibt, gab sein CEO Przemysław Kral zu, dass das Unternehmen keinen Zugriff auf eine Wallet mit 4.500 BTC hat.

Laut dem Geschäftsführer hat der vermisste Gründer Sylwester Suszek den Schlüssel zur Wallet, in der zum Zeitpunkt seiner Ankündigung Bitcoins im Wert von über 330 Millionen US-Dollar lagerten, nie übergeben.

Suszek gründete das Kryptounternehmen bereits 2014 als BitBay, erinnerte das Portal Notes from Poland in einem Bericht am Dienstag.

Sie wurde 2021 an einen US-Investor verkauft und als Zondacrypto neu positioniert; das Management ging auf Kral über, der das Geschäft ausbaute, unter anderem durch aktive Werbung und Sponsoring im Sport.

Suszek verschwand im März des folgenden Jahres. In Polen gegründet, operiert Zonda nun unter einer estnischen Lizenz.

Zonda stellt den Betrieb angesichts von Entlassungen und Rücktritten ein

Obwohl Zondacrypto den Konkurs noch nicht offiziell erklärt hat, verweisen Kündigungsschreiben an Mitarbeiter auf eine „vollständige Liquidation

Dokumente, die anderen polnischen Medien wie der Finanznachrichtenwebsite Money.pl vorlagen, deuten ebenfalls darauf hin, dass das Krypto-Unternehmen seinen Betrieb einstellt.

Alle Mitglieder des Aufsichtsrats des Plattformbetreibers BB Trade Estonia haben letzte Woche ihren Rücktritt erklärt. Ihren Abgängen folgten die Rücktritte der Direktoren für Compliance und Cybersicherheit.

Laut von der Presse kontaktierten entlassenen Mitarbeitern befindet sich die Börse in einem Zustand der Unordnung. Einige ihrer Konten deuten darauf hin, dass die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden letztendlich 500 Millionen Złoty übersteigen könnten.

Gleichzeitig behaupteten einige Medienberichte, auch der CEO von Zonda sei verschwunden. Kral hat sich öffentlich nicht zum Schicksal des Unternehmens geäußert, das er seit Mitte April leitete.

Experte: Zondacrypto-Nutzer können Entschädigung beantragen

Schätzungen zufolge sind rund 30.000 Kunden vom Zusammenbruch der führenden polnischen Krypto-Börse betroffen, was Verdächtigungen wegen Betrugs nährt.

Obwohl Polen seinen Markt für digitale Vermögenswerte noch nicht umfassend reguliert hat, ermöglichen Bestimmungen im bestehenden polnischen Recht es Kunden, Entschädigung für ihre Verluste vom Staat zu verlangen.

„Es wird Klagen geben – gegen das Unternehmen selbst, gegen Mitglieder seiner Führungsgremien, aber hier wird es wirklich interessant – gegen den Staatsfiskus

Laut dem Rechtsexperten Jan Ziomek können diese Ansprüche sowohl in Polen als auch in Estland geltend gemacht werden, und Kunden haben starke Grundlagen für solche Forderungen.

Er riet Nutzern, alle verfügbaren Daten zu sammeln, einschließlich Saldobestätigungen, Transaktionshistorien sowie jeglicher Korrespondenz mit dem Kundenservice.

Polnische Politiker, hauptsächlich aus der regierenden Mitte-Links-Koalition unter Premierminister Donald Tusk, versuchen, ihre Verluste mit dem Fehlen einer speziellen Krypto-Gesetzgebung in Verbindung zu bringen.

Ein von der Regierung vorgeschlagener Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-MiCA-Regeln wurde von Präsident Karol Nawrocki zweimal abgelehnt und konnte sein Veto letzte Woche erneut nicht überwinden, wie von Cryptopolitan berichtet.