Les clients de Zondacrypto pourraient demander une indemnisation pour les 95 millions de dollars perdus avec l'échange polonais

Les clients de l'échange de actifs numériques en difficulté Zondacrypto pourraient avoir droit à une indemnisation financière de l'État malgré l'absence de réglementation crypto appropriée en Pologne.

Les médias locaux ont souligné cette option dans des rapports indiquant que les traders ont perdu l'accès à au moins 350 millions de zlotys de fonds sur la plateforme, qui a restreint les retraits en raison de problèmes de solvabilité.

La Pologne lance une enquête sur l'effondrement de Zonda

Les autorités policières polonaises examinent désormais l'affaire de Zondacrypto, un échange majeur sur le marché local qui a cessé de traiter les transactions clients en raison de problèmes de liquidité.

Les procureurs ont révélé cette semaine qu'ils avaient identifié des centaines de victimes potentielles dont les pertes pourraient dépasser 350 millions de zlotys (plus de 95 millions de dollars). Un porte-parole du bureau du procureur a déclaré :

« Nous parlons actuellement de plusieurs centaines de personnes, mais ce nombre est en constante augmentation… L'ampleur de la fraude possible est très grande. »

La nouvelle est survenue dans un contexte de plaintes croissantes d'utilisateurs incapables d'accéder à leurs avoirs, de révélations inquiétantes sur l'état financier de Zonda, de licenciements d'employés et de démissions de dirigeants.

Les inquiétudes concernant sa solvabilité ont commencé à augmenter début avril lorsqu'une analyse menée par l'entreprise d'intelligence de marché Recoveris a révélé que la plateforme avait perdu plus de 99 % de ses réserves.

Tout en rejetant les rapports des médias citant l'étude, et maintenant que l'échange reste stable, son PDG Przemysław Kral a admis que l'entreprise n'a pas accès à un portefeuille contenant 4 500 BTC.

Selon le chef de la direction, le fondateur disparu Sylwester Suszek n'a jamais remis la clé du portefeuille contenant plus de 330 millions de dollars de bitcoins au moment de son annonce.

Suszek a fondé l'entreprise de cryptomonnaie sous le nom de BitBay en 2014, a rappelé le portail Notes from Poland dans un rapport mardi.

Il a été vendu à un investisseur américain et rebaptisé Zondacrypto en 2021, avec la gestion transférée à Kral, qui a développé l'entreprise, notamment par une publicité active et un parrainage dans le sport.

Suszek a disparu en mars de l'année suivante. Fondée en Pologne, Zonda opère désormais sous une licence estonienne.

Zonda cesse ses opérations amid licenciements et démissions

Bien que Zondacrypto n'ait pas encore officiellement déclaré faillite, les accords de résiliation envoyés aux employés citent la « liquidation complète » comme raison de leur licenciement, a révélé Bankier.pl mercredi.

Des documents vus par d'autres médias polonais, tels que le site d'actualités financières Money.pl, indiquent également que l'entreprise crypto cesse ses opérations.

Tous les membres du conseil de surveillance de l'opérateur de la plateforme, BB Trade Estonia, ont démissionné la semaine dernière. Leurs départs ont été suivis par les démissions de ses directeurs de la conformité et de la cybersécurité.

Selon les employés licenciés contactés par la presse, l'échange est dans un état de désarroi. Certains de leurs comptes suggèrent que la dette envers les clients pourrait finalement dépasser 500 millions de zlotys.

Pendant ce temps, certains rapports médiatiques ont allégué que le PDG de Zonda aurait également disparu. Kral n'a pas commenté publiquement le sort de l'entreprise qu'il dirigeait depuis mi-avril.

Les utilisateurs de Zondacrypto pourraient demander une indemnisation, selon un expert

Environ 30 000 clients auraient été affectés par l'effondrement du principal échange crypto polonais amid des soupçons de fraude, selon une estimation.

Bien que la Pologne n'ait pas encore réglementé de manière exhaustive son marché des actifs numériques, les dispositions de la loi polonaise existante permettent aux clients de demander une indemnisation pour leurs pertes auprès de l'État.

« Il y aura des procès – contre l'entreprise elle-même, contre les membres de ses organes de direction, mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes – contre le Trésor public », a déclaré un avocat à Bankier.pl.

Selon l'expert juridique, Jan Ziomek, ceux-ci peuvent être déposés à la fois en Pologne et en Estonie et les clients ont de solides motifs pour de telles réclamations.

Il a conseillé aux utilisateurs de rassembler toutes les données disponibles, y compris les confirmations de solde, les historiques de transactions ainsi que toute correspondance avec le service client.

Les politiciens polonais, principalement issus de la coalition de centre-gauche au pouvoir dirigée par le Premier ministre Donald Tusk, ont essayé de lier leurs pertes à l'absence de législation crypto dédiée.

Un projet de loi proposé par le gouvernement pour mettre en œuvre les règles MiCA de l'UE a été rejeté deux fois par le président Karol Nawrocki et n'a pas réussi à surmonter son veto à nouveau la semaine dernière, comme rapporté par Cryptopolitan.