Les clients de la plateforme d'échange d'actifs numériques Zondacrypto, en difficulté, pourraient avoir droit à une compensation financière de l'État malgré l'absence de réglementation adéquate des cryptomonnaies en Pologne.
Les médias locaux ont mis en lumière cette possibilité dans des articles indiquant que des traders ont perdu l'accès à au moins 350 millions de zlotys de fonds sur la plateforme, qui a restreint les retraits en raison de problèmes de solvabilité.
La Pologne ouvre une enquête sur l'accident de la Zonda
Les autorités policières polonaises enquêtent actuellement sur le cas de Zondacrypto, une importante plateforme d'échange du marché local qui a cessé de traiter les transactions de ses clients en raison de problèmes de liquidités.
Le parquet a révélé cette semaine avoirdentdes centaines de victimes potentielles dont les pertes pourraient dépasser 350 millions de zlotys (plus de 95 millions de dollars). Un porte-parole du parquet a déclaré :
« Nous parlons actuellement de plusieurs centaines de personnes, mais ce nombre ne cesse d’augmenter… L’ampleur de la fraude potentielle est très importante. »
Cette nouvelle survient alors que les plaintes des utilisateurs se multiplient et qu'ils ne parviennent pas à accéder à leurs avoirs, que des révélations inquiétantes font état de la situation financière de Zonda, de licenciements d'employés et de démissions de cadres.
Les inquiétudes concernant sa solvabilité ont commencé à croître début avril lorsqu'une analyse menée par la société d'études de marché Recoveris a révélé que la plateforme avait perdu plus de 99 % de ses réserves.
Tout en rejetant les articles de presse citant l'étude et en maintenant que la plateforme d'échange reste stable, son PDG, Przemysław Kral, a admis que la société n'avait pas accès à un portefeuille contenant 4 500 BTC.
Selon le directeur général, le fondateur disparu Sylwester Suszek n'a jamais remis la clé du portefeuille contenant plus de 330 millions de dollars en bitcoin au moment de son annonce .
Suszek a fondé la société de cryptomonnaie sous le nom de BitBay en 2014, a rappelé le portail Notes from Poland dans un article publié mardi.
Elle a été vendue à un investisseur américain et rebaptisée Zondacrypto en 2021, la direction étant transférée à Kral, qui a développé l'entreprise, notamment grâce à une publicité active et au parrainage dans le sport.
Suszek a disparu en mars de l'année suivante. Fondée en Pologne, Zonda opère désormais sous licence estonienne.
Zonda cesse ses activités suite à des licenciements et des démissions
Bien que Zondacrypto n'ait pas encore officiellement déclaré faillite, les accords de licenciement envoyés aux employés mentionnent une « liquidation complète » comme motif de leur départ, a révélé Bankier.pl mercredi.
Des documents consultés par d'autres médias polonais, comme le site d'actualités financières Money.pl, indiquent également que la société de cryptomonnaies cesse ses activités.
Tous les membres du conseil de surveillance de BB Trade Estonia, l'opérateur de la plateforme, ont démissionné la semaine dernière. Leurs départs ont été suivis par ceux des directeurs de la conformité et de la cybersécurité.
D'après des employés licenciés contactés par la presse, la bourse est en plein désarroi. Certains de leurs témoignages laissent entendre que la dette envers les clients pourrait finalement dépasser 500 millions de zlotys.
Par ailleurs, certains médias ont affirmé que le PDG de Zonda aurait lui aussi disparu. Kral n'a fait aucun commentaire public sur le sort de l'entreprise qu'il dirigeait depuis la mi-avril.
Les utilisateurs de Zondacrypto pourraient demander une indemnisation, selon un expert
Selon une estimation, quelque 30 000 clients auraient été touchés par l'effondrement de la principale plateforme d'échange de cryptomonnaies polonaise, sur fond de soupçons de fraude.
Bien que la Pologne n'ait pas encore réglementé de manière exhaustive son marché des actifs numériques, les dispositions de la législation polonaise en vigueur permettent aux clients de demander réparation à l'État pour leurs pertes.
« Il y aura des poursuites judiciaires – contre l’entreprise elle-même, contre les membres de ses organes directeurs, mais c’est là que les choses deviennent vraiment intéressantes – contre le Trésor public », a déclaré un avocat à Bankier.pl.
Selon l'expert juridique Jan Ziomek, ces plaintes peuvent être déposées aussi bien en Pologne qu'en Estonie, et les clients ont detronarguments pour les réclamer.
Il a conseillé aux utilisateurs de rassembler toutes les données disponibles, y compris les confirmations de solde, l'historique des transactions ainsi que toute correspondance avec le service client.
Les hommes politiques polonais, principalement issus de la coalition de centre-gauche au pouvoir dirigée par le Premier ministre Donald Tusk, ont tenté d'imputer leurs pertes à l'absence de législation spécifique sur les cryptomonnaies.
Un projet de loi gouvernemental visant à mettre en œuvre MiCA a été rejeté à deux reprises par le président dent Nawrocki et n'a pas réussi à surmonter son veto la semaine dernière, comme l' a rapporté Cryptopolitan .
